FI avslutar undersökningar av storbanker om Panamadokumenten

2017-11-15 | Nyheter Penningtvätt Bank

FI har avslutat de undersökningar av Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank som myndigheten inledde med anledning av de uppgifter som förekom i de så kallade Panamadokumenten.

Undersökningarna av Handelsbanken och Nordea avslutades i våras. Nu avslutas även undersökningarna av SEB och Swedbank.

FI har i slutskrivelserna rekommenderat bankerna att vidta ett antal åtgärder.

Laddar sidan