Resultat

2017

Finansiering av terrorism

FI har låtit ta fram en rapport om finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak 2013–2016.

2016

Finansiering av terrorism

Rapporten innehåller bland annat tillvägagångssätt och metoder för finansiering av terrorism.

Upplägg med osanna fakturor

FI har tillsammans med Ekobrottsmyndigheten gjort en rapport om olika sätt att tvätta pengar genom upplägg med osanna fakturor, en metod som döljer stora brottsvinster i det finansiella systemet.

2013

Nationell rapport om penningtvätt lämnad till regeringen

I dag har FI tillsammans med 16 andra myndigheter och organisationer lämnat över en nationell bedömning av riskerna för penningtvätt i Sverige till regeringen.

Penningtvätt och finansiering av terrorism: En bättre riskhantering

Många företag gör inte tillräckligt för att motverka risken för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta visar Finansinspektionen (FI) i en ny rapport.

2008

Säkrare sms-lån efter undersökning av FI (2008:1)

Sms-låneföretagen är skyldiga att identifiera sina kunder. Eftersom företagen utlovar lån på mycket kort tid har FI undersökt deras rutiner. Företagen uppger nu att de förbättrat rutinerna för att säkerställa att det är rätt person och att det inte är penningtvätt.

2007

Många banker har brister i rutiner mot penningtvätt (2007:21)

De svenska bankerna brister i efterlevnaden av EU-gemensamma regler som syftar till att spåra penningtvätt och finansiering av terrorism. Det kan försvåra utredningsarbetet för de europeiska polismyndigheterna. Anledningen tycks vara bristande kunskap om reglerna, och brister i systemstöd. De svenska bankerna tar emot många betalningar från utländska banker som inte heller de uppfyller kraven.

2006

Penningtvätt och terroristfinansiering - finanssektorns förebyggande åtgärder (2006:17)

Finansinspektionen har undersökt hur väl företag i finanssektorn efterlever lagar och regler om bekämpning av penningtvätt och terroristfinansiering. Resultatet av undersökningen är nedslående. Många av de 133 undersökta företagen indikerar allvarliga brister.

Ordning och reda? I - en granskning av 150 försäkringsförmedlare (2006:8)

Fyra av fem granskade försäkringsförmedlare följer inte de regler som enligt lag gäller för verksamheten. Försäkringsförmedlare ska enligt lag kontrollera de anställdas skötsamhet och kompetens och dessa kontroller ska dokumenteras. De ska dessutom fastställa interna regler för att förhindra penningtvätt.

Laddar sidan