Resultat

2017

Godkänt betyg för svenskt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Sveriges arbete för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism håller god nivå, enligt den internationella organisationen Financial Action Task Force (FATF).

Förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI föreslår nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med anledning av att en ny penningtvättslag föreslås träda i kraft.

Finansiering av terrorism

FI-forum som Finansinspektionen arrangerade tillsammans med Försvarshögskolans Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (Cats). På forumet presenterade Cats en rapport som tagits fram på uppdrag av FI.

Finansiering av terrorism

FI har låtit ta fram en rapport om finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak 2013–2016.

FATF:s uttalande februari 2017

I samband med plenarsammanträdet den 24 februari 2017 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Tre företag uppmanas ändra rutiner för att följa reglerna mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger företagen Exchangehuset Hatam Naji, Najnawa Exchange och Merex International att ändra sina rutiner för att kunna följa reglerna mot penningtvätt.

Exchangehuset Hatam Naji måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger Exchangehuset Hatam Naji att genomföra rättelse.

Najnawa Exchange måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger Najnawa Exchange att genomföra rättelse.

Merex International måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger Merex International att genomföra rättelse.

Rapportera misstänkta transaktioner

2017-01-31 | Nyheter Penningtvätt

FI skickar i dag brev och broschyrer till samtliga företag under tillsyn om kravet på att rapportera in misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism. För att nå så många som möjligt finns broschyren på ytterligare fem språk: engelska, persiska, arabiska, finska och franska. Det finns också två kortare informationsfilmer med både svenskt och engelskt tal.

Pressinbjudan: Rapportera till Finanspolisen – förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansinspektionen (FI) bjuder in media till ett frukostmöte tisdagen den 31 januari om en informationskampanj om penningtvätt och finansiering av terrorism. På mötet medverkar FI:s generaldirektör Erik Thedéen och Linda Staaf, chef för underrättelseenheten vid Nationella operativa avdelningen inom Polismyndigheten.

Penningtvätt

2017-01-24 | Penningtvätt

Som penningtvätt räknas bland annat åtgärder som syftar till att dölja samband mellan egendom och brott, att försvåra för myndigheter att spåra vinster från ett brott eller brottslig verksamhet och att skapa en falsk förespegling av att en egendom har kommits över på laglig väg. Enligt beräkningar omfattar penningtvätt årligen mångmiljardbelopp i Sverige.

Penningtvätt

2017-01-24 | Penningtvätt

Som penningtvätt räknas bland annat åtgärder som syftar till att dölja samband mellan egendom och brott, att försvåra för myndigheter att spåra vinster från ett brott eller brottslig verksamhet och att skapa en falsk förespegling av att en egendom har kommits över på laglig väg. Enligt beräkningar omfattar penningtvätt årligen mångmiljardbelopp i Sverige.

Penningtvätt

2017-01-12 | Penningtvätt

Som penningtvätt räknas bland annat åtgärder som syftar till att dölja samband mellan egendom och brott, att försvåra för myndigheter att spåra vinster från ett brott eller brottslig verksamhet och att skapa en falsk förespegling av att en egendom har kommits över på laglig väg. Enligt beräkningar omfattar penningtvätt årligen mångmiljardbelopp i Sverige.

FATF:s uttalanden och rekommendationer

FATF har antagit 40 rekommendationer med krav på finansiella företag att vidta åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för sådana ändamål. Genom återkommande utvärderingar kontrollerar FATF att medlemmarna följer dessa rekommendationer. FATF publicerar kontinuerligt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

2016

FATF:s uttalande oktober 2016

I samband med plenarsammanträdet den 21 oktober 2016 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

EU:s sanktionsförordning

EU-rådet har utfärdat sanktioner som riktar sig mot personer och enheter som misstänks för inblandning i terroristhandlingar eller samröre med terrorister.

FI:s synpunkter på revidering av det fjärde penningtvättsdirektivet

FI har lämnat ett antal synpunkter på EU-kommissionens förslag till revidering av det fjärde penningtvättsdirektivet.

Laddar sidan