Resultat

2024

FATF:S uttalande februari 2024

I samband med plenarsammanträdet mellan den 21 och 23 februari 2024 publicerade FATF flera beslut samt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Publikationer om finansiering av terrorism

Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.

Ny uppgift för FI: tillfälliga beslut om frysning av tillgångar

Från och med den 1 januari 2024 har FI fått i uppgift att fatta interimistiska (tillfälliga) beslut om frysning av tillgångar.

2023

Nya rutiner för rapportering om penningtvätt

Från 1 januari 2024 är det nya rutiner som gäller för den periodiska rapporteringen för penningtvätt.

FATF:s uttalande oktober 2023

Den 27 oktober 2023 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Digital penningtvättskonferens 15 november

Onsdagen den 15 november finns en möjlighet för alla att lära sig mer om arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom en öppen digital heldagskonferens. Ingen föranmälan behövs och det går att delta under hela dagen eller i de delar som intresserar en mest.

Påminnelse att rapportera penningtvätt innan 1 april

Finansinspektionen vill påminna om att arbetet mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2022 ska vara rapporterad senast 31 mars 2023.

FATF:s uttalande februari 2023

Den 24 februari 2023 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finansinspektionens prioriteringar i tillsynen 2023

Hur hanterar finanssektorn inflationen, de höga räntorna och den försvagade ekonomin? Hur tar bankerna hand om sina kunder som drabbas i dessa tuffa tider? Och hur rustar sig banker och företag för att alltjämt kunna erbjuda sina tjänster? Det är tre frågor som Finansinspektionen (FI) kommer att prioritera 2023.

2022

FI tillämpar riktlinjer om efterlevnadskontroll och centralt funktionsansvarig

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI först vid utgången av 2023 kommer att följa EBA:s riktlinjer (EBA/GL/2022/05) om efterlevnadskontroll och centralt funktionsansvarig avseende bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.