Resultat

2019

FATF:s uttalande oktober 2019

I samband med plenarsammanträdet den 18 oktober 2019 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

FI:s arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Under 2019 har Finansinspektionen stärkt penningtvättstillsynen och bland annat satsat stora resurser på att granska svenska storbankers styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i baltiska dotterbolag.

Förslag på ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Erik Thedéen: Klimat och hållbarhet i fokus på FI

FI:s generaldirektör talade i dag på konferensen Finansdagen i Stockholm.

FATF:s uttalande juni 2019

I samband med plenarsammanträdet den 21 juni 2019 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nationell riskbedömning av penningtvätt 2019

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram en nationell riskbedömning för att kartlägga och riskbedöma svenska myndigheters utmaningar på området.

FI tillämpar riktlinjer om riskfaktorer

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI följer riktlinjerna om förenklade och skärpta regler för kundkännedom.

Nordiska-baltiska myndigheter stärker samarbetet för att bekämpa penningtvätt

Ledningen i nordisk-baltiska tillsynsmyndigheter har i dag träffats i Stockholm och enats om åtgärder för att öka samarbetet mellan myndigheterna i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

FATF:s uttalande februari 2019

I samband med plenarsammanträdet den 22 februari 2019 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

2018

Remissvar om ändring av EU:s fjärde penningtvättsdirektiv

FI ser i huvudsak positivt på förslaget och instämmer till stor del i de överväganden som gjorts. Det finns dock frågor där FI inte instämmer i promemorians förslag eller anser att det behövs ändringar eller förtydliganden.

FATF:s uttalande oktober 2018

I samband med plenarsammanträdet den 19 oktober 2018 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

FATF:s uttalande juni 2018

I samband med plenarsammanträdet den 29 juni 2018 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

FI-tillsyn 1: Erfarenheter från penningtvättstillsynen 2016–2017

FI bedömer att företagen generellt sett har en större medvetenhet om regelverket jämfört med tidigare undersökningar och att de satsar mer resurser på sitt arbete mot penningtvätt. Men mer behöver göras.

FI förtydligar om periodisk rapportering enligt penningtvättslagen

FI har uppdaterat anvisningar och frågor och svar om den periodiska rapportering enligt penningtvättslagen som företag under Finansinspektionens tillsyn ska göra.

FATF:s uttalande februari 2018

I samband med plenarsammanträdet den 23 februari 2018 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Filmer om penningtvätt nu på engelska

FI har översatt utbildningsfilmer om arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism till engelska.

Internationell studie om hur rekrytering av terrorister finansieras

Den internationella samarbetsorganisationen Financial Action Task Force (FATF) har publicerat en rapport som kartlägger vanliga metoder för terroristorganisationer att rekrytera nya medlemmar och hur denna verksamhet finansieras.

2017

Penningtvättsrapport med anvisningar

Nu finns den penningtvättsrapport som ska användas för den årliga rapporteringen från och med nästa år – med det innehåll och det utseende som rapporten kommer att få när det blir dags att rapportera.

Rapportera penningtvätt till FI

Den nya rapporteringen enligt penningtvättslagen ska göras i FI:s system för periodisk rapportering via webb. Systemet får en ny inloggnings- och behörighetslösning och kommer att ingå i FI:s rapporteringsportal.

FATF:s uttalande oktober 2017

I samband med plenarsammanträdet den 3 november 2017 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

FI-podden 2: Arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Det andra avsnittet av FI:s poddradio handlar om Finansinspektionens arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Uppdaterad information om rapportering enligt nya penningtvättsföreskrifter

FI har uppdaterat det formulär med frågor som företagen ska besvara i början av 2018.

Finansiering av terrorism

Vad som räknas som finansiering av terrorism beskrivs i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen).

FI-forum: Nya penningtvättsföreskrifter

Från den 1 augusti 2017 gäller nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FI informerar om de nya reglerna.

Första EU-omfattande riskbedömningen om penningtvätt

I juni publicerade EU-kommissionen en ”överstatlig riskbedömningsrapport om penningtvätt” (Supranational Risk Assessment Report). Rapporten är den första i sitt slag och är tänkt att hjälpa EU:s medlemsländer att upptäcka, analysera och åtgärda risker för penningtvätt och finansiering av terrorism.

FATF:s uttalande juni 2017

I samband med plenarsammanträdet den 23 juni 2017 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Information om kommande krav på periodisk rapportering enligt nya penningtvättsföreskrifter

De företag som står under FI:s tillsyn ska enligt de nya penningtvättsföreskrifterna årligen rapportera uppgifter till FI.

Laddar sidan