Resultat

2022

FI följer riktlinjer om samarbete och informationsutbyte

2022-04-07 | Regler EBA Nyheter

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer (EBA/GL/2021/15) för samarbete och informationsutbyte mellan finansiella tillsynsmyndigheter, tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och finansunderrättelseenheter enligt direktiv 2013/36/EU.

2021

FI tillämpar nya riktlinjer om riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism – utom för kontoinformationstjänster

2021-09-22 | Regler EBA Nyheter

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att vi inte i alla delar kommer att följa EBA:s riktlinjer för riskfaktorer avseende penningtvätt och finansiering av terrorism.

2020

FI följer riktlinjer om kollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

2020-05-26 | Regler EBA Nyheter

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten, EBA, att FI följer de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer om kollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.