Search www.fi.se

Your search resulted in 69 hits

• avskrivningbeslut Juni Technology AB
  • Published
  • Investigations

  Published 2024-06-20 - 1(1) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2024-06-18 FI dnr 23-29661 (Anges alltid vid svar) Delgivning nr 1 Undersökning av Juni Technology AB:s efterlevnad av penningtvättsregelverket Finansinspektionens beslut Fi...
• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Hayat AB
  • Published
  • Investigations

  Published 2023-06-09 - 2023-06-08 B E S L U T Hayat AB FI Dnr 22-31023 Att: Styrelsen Delgivning nr [1] Skickas bara med e-post till info@hayatab.se Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriver av ärendet. Hur...
• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - AM Sweden Money Transfer AB
  • Published
  • Investigations

  Published 2023-06-09 - 2023-06-08 B E S L U T AM Sweden Money Transfer AB FI Dnr 22-34505 Att: Styrelsen Delgivning nr [1] Skickas bara med e-post till mohamud.mohamed@iftinsweden.com Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket Finansinspektionens beslut Finansinspe...
• avskrivningsbeslut-payer-financial-services-ab-23-15994.pdf
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations
  • Payments

  Published 2024-04-10 - 1(2) 2024-04-08 Beslut FI dnr 23-15594 Delgivning nr 1 Skickas via mejl till peder.berge@payer.eu Organisationsnummer: 556736-8724 Undersökning om efterlevnad av reglerna om kapitalkrav Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriver av ärendet. Hur man ...
• Beslut_undersökning av Svensk Värdepappersservice.pdf
  • Markets
  • Consumer
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2023-04-25 - 1(2) 2023-04-25 Beslut Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB FI dnr 22-30060 Att: Fredrik Wiberg, vd Kopia till: Johanna Clason, styrelseordförande Undersökning av Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB:s rådgivningsverksamhet Finansinspektionens bes...
• Beslut: Undersökning av rapporteringsprocessen
  • Insurance
  • Published
  • Ongoing
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-07-03 - 1(1) 2023-06-30 FI dnr 22-29269 (Anges alltid vid svar) Delgivning nr 1 B E S L U T Sappisure Försäkrings AB Att: Verkställ...
• Beslut: Undersökning av rapporteringsprocessen
  • Insurance
  • Published
  • Ongoing
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-07-03 - 1(1) 2023-06-30 FI Dnr 22-29267 (Anges alltid vid svar) Delgivning nr 1 B E S L U T ICA Försäkring AB Att: Verkställande direktör Per Widemar per.widemar@ica.se Kopia till: Styrelseordförande Skickas endast ...
• Beslut: Undersökning av Thorn Svenska AB
  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-05-24 - 1 (1) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2024-05-24 FI dnr 24-2028 (Anges alltid vid svar) Thorn Svenska AB Endast per e-post till jonas.vestlund@thorn.se Undersökning av Thorn Svenska AB Finansinspektionens bes...
• Beslut: Undersökning av Cashbuddy AB
  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-05-24 - 1 (1) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2024-05-24 FI dnr 23-28992 (Anges alltid vid svar) Cashbuddy AB Endast per e-post till mikaela.jonsson@cashbuddy.com Undersökning av Cashbuddy AB Finansinspektionens beslut Finansins...
• Beslut ViaConto Sweden
  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2024-06-26 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2024-06-25 FI dnr 23-28993 (Anges alltid vid svar) ViaConto Sweden AB Endast per e-post till justas.luzeckas@viaconto.se Undersökning av ViaConto Sweden AB ...
• Undersökning av utlagd verksamhet - aktuariefunktionen
  • Published
  • Investigations

  Published 2023-09-28 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2023-09-01 FI dnr 22-23850 Sveaskog Försäkringsaktiebolag Anders.Jakobsson@sveaskog.se Skickas endast med e-post Kopia till: Styrelseordföranden, kontaktperson Undersökning av utlag...
• Undersökning av utlagd verksamhet – aktuariefunktionen
  • Published
  • Investigations

  Published 2023-09-28 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2023-09-01 FI dnr 22-23846 Hedvig Försäkring AB fredrik.fors@hedvig.com Skickas endast med e-post Kopia till: Styrelseordföranden, kontaktperson Undersökning av ut...
• Undersökning av utlagd verksamhet – aktuariefunktionen
  • Published
  • Investigations

  Published 2023-09-28 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2023-09-01 FI dnr 22-23844 Försäkringsaktiebolaget Vattenfall Insurance Thomas.Hallqvist@vattenfall.com Skickas endast med e-post Kopia till: Styrelseordföranden, ko...
• Undersökning av utlagd verksamhet – aktuariefunktionen
  • Published
  • Investigations

  Published 2023-09-28 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2023-09-01 FI dnr 22-23841 Försäkrings AB Göta Lejon Annika.Forsgren@gotalejon.goteborg.se Skickas endast med e-post Kopia till: Styrelseordföranden, kontaktperson ...
• beslut-spotlight-23-24997.pdf
  • Markets
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2024-06-14 - 1 (4) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2024-06-14 FI dnr 23-24997 (Anges alltid vid svar) Spotlight Stock Market AB Att: verkställande direktören Endast per e-post till: ak@spotlighstockmarket.com Kopia till: styrelse...
• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Juba Express Money Transfer
  • Published
  • Investigations

  Published 2023-09-01 - 2023-08-31 B E S L U T Juba Express Money Transfer FI Dnr 23-16965 Att: Ibrahim Adam Ahmed Delgivning nr [1] Skickas bara med e-post till ibrahim@salaamatravel.com Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriv...
• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Amiin Capital HB
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-09-01 - 2023-08-31 B E S L U T Amiin Capital Handelsbolag FI Dnr 22-31024 Att: Verkställande direktör Delgivning nr [1] Kopia till: Finansinspektionens kontaktperson bilesabrie@hopay.se och marie@apriorilaw.se Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket Finansinspektionens beslut ...
• Rubrik
  • Published
  • Investigations

  Published 2023-06-20 - 1(2) 2023-06-19 B E S L U T Euro World AB FI Dnr 22-24 Att: Styrelsen Delgivning nr 1 laith_aljumaily283@yahoo.com Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriver av ärendet. Hur man överklagar, se bilaga. ...
• Beslut: Undersökning av rapporteringsprocessen
  • Insurance
  • Published
  • Ongoing
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-07-03 - 1(1) 2023-06-30 FI Dnr 22-29265 (Anges alltid vid svar) Delgivning nr 1 B E S L U T SiriusPoint International Försäkringsaktiebolag (publ) Att: Verkställande direktör Robin Gibbs...
• Beslut: Undersökning av rapporteringsprocessen
  • Insurance
  • Published
  • Ongoing
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-07-03 - 1(1) 2023-06-30 FI Dnr 22-29270 (Anges alltid vid svar) Delgivning nr 1 B E S L U T Sparbankernas Försäkrings AB Att: Verkställande direktör Karl-Ove Andersson karlove@sparbankernasforsakring.se Kopia till: Styrelseor...
• Beslut: Undersökning av rapporteringsprocessen
  • Insurance
  • Published
  • Ongoing
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-07-03 - 1(1) 2023-06-30 FI Dnr 22-29266 (Anges alltid vid svar) Delgivning nr 1 B E S L ...
• Beslut: Undersökning av Athanase Industrial
  • Markets
  • Published
  • Funds
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2023-03-08 - 1(2) 2023-03-08 Beslut Athanase Industrial Partner AB FI dnr 22-14934 Att: Ulrika Högnabba, vd Kopia till: Kenth Eriksson, styrelseordförande Undersökning av Athanase Industrial Partner AB:s identifiering och hantering av intressekonflikter Finansinspektionens beslut Finansinspektion...
• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket – Skåne Servicenära AB
  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-01-10 - 1(2) 2023-01-10 B E S L U T Skåne Servicenära AB FI Dnr 22-2757 Att: Styrelseledamot Delgivning nr [1] Skickas bara med e-post till skaneservice@yahoo.com Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriver av är...
• Beslut: Undersökning av eventuell överträdelse av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden - EnQuest
  • Published
  • Investigations

  Published 2022-12-23 - 2022-12-23 Beslut EnQuest Plc FI dnr 22-16013 5th Floor, Cunard House (Anges alltid vid svar) 15 Regent Street London, SW1Y 4LR Storbritannien Att: Styrelsens ordförande Via mejl: amjad.bseisu@enquest.com Kopia till: Styrelseordförande Undersökning av eventuell överträdelse av lagen ...
• avskrivningsbeslut-taran-express-handelsbolag.pdf
  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2022-12-20 - 2022-12-20 B E S L U T Taran Express Handelsbolag FI Dnr 22-31022 Att: Styrelsen Delgivning nr [1] Skickas bara med e-post till taranexpresshb@gmail.com Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriver av är...
• Beslut : Undersökning av eventuell överträdelse av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
  • Markets
  • Published
  • Financial Reporting
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2022-11-25 - 1(1) B E S L U T Point Properties Portfolio 1 AB (publ) FI Dnr 22-27022 Att: Verkställande direktören c/o Fastator Linnégatan 2 114 47 Stockholm Via mejl: magnus.akesson@pointproperties.se Kopia till: Styrelseordförande Undersökning av eventuell överträdelse av lagen...
• Undersökning av Collector Bank AB:s kreditprövning - Finansinspektionens beslut
  • Published
  • Investigations

  Published 2022-10-28 - 1(3) 2022-10-28 Beslut Collector Bank AB FI dnr 20-1556 Verkställande direktör Martin Nossman Delgivning nr 1 Box 11914 (Anges alltid vid svar) 404 39 Göteborg Kopia till: Styrelseordförande Erik Selin Skickas endast med e-post till: Erik.Selin@balder.se martin.nilss...
• Undersökning av Marginalen Bank Bankaktiebolags kreditprövning - Finansinspektionens beslut
  • Published
  • Investigations

  Published 2022-10-28 - 1(3) 2022-10-28 Beslut Marginalen Bank Bankaktiebolag FI dnr 20-1559 Verkställande direktören Ewa Glennow Delgivning nr 1 Box 26134 100 41 Stockholm Kopia till styrelsens ordförande Anna-Greta Sjöberg genom Finansinspektionens kontaktperson Skickas endast via e-post till Ewa.glenno...
• Undersökning av Wasa Kredit AB:s kreditprövning - Finansinspektionens beslut
  • Published
  • Investigations

  Published 2022-10-28 - 1(3) 2022-10-28 Beslut Wasa Kredit AB FI dnr 20-1560 Verkställande direktören Thomas Högväg Delgivning nr 1 Box 6740 113 85 Stockholm Kopia till: Styrelsens ordförande Skickas endast med e-post till thomas.hogvag@wasakredit.se louise.lindgren@lansforsakringar.se ...
• Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket
  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2022-10-19 - 1(1) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2022-01-28 Beslut Bergs Exchange & Travel AB FI dnr 22-25 Delgivning nr 1 Skickas bara med e-post till: bergsexchange@hotmail.com Undersökning om efterlevnad av p...