Search www.fi.se

Your search resulted in 163 hits

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Amiin Capital HB
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-09-01 - 2023-08-31 B E S L U T Amiin Capital Handelsbolag FI Dnr 22-31024 Att: Verkställande direktör Delgivning nr [1] Kopia till: Finansinspektionens kontaktperson bilesabrie@hopay.se och marie@apriorilaw.se Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket Finansinspektionens beslut ...
• Rubrik
  • Published
  • Investigations

  Published 2023-06-20 - 1(2) 2023-06-19 B E S L U T Euro World AB FI Dnr 22-24 Att: Styrelsen Delgivning nr 1 laith_aljumaily283@yahoo.com Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriver av ärendet. Hur man överklagar, se bilaga. ...
• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Hayat AB
  • Published
  • Investigations

  Published 2023-06-09 - 2023-06-08 B E S L U T Hayat AB FI Dnr 22-31023 Att: Styrelsen Delgivning nr [1] Skickas bara med e-post till info@hayatab.se Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriver av ärendet. Hur...
• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - AM Sweden Money Transfer AB
  • Published
  • Investigations

  Published 2023-06-09 - 2023-06-08 B E S L U T AM Sweden Money Transfer AB FI Dnr 22-34505 Att: Styrelsen Delgivning nr [1] Skickas bara med e-post till mohamud.mohamed@iftinsweden.com Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket Finansinspektionens beslut Finansinspe...
• avskrivningsbeslut-payer-financial-services-ab-23-15994.pdf
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations
  • Payments

  Published 2024-04-10 - 1(2) 2024-04-08 Beslut FI dnr 23-15594 Delgivning nr 1 Skickas via mejl till peder.berge@payer.eu Organisationsnummer: 556736-8724 Undersökning om efterlevnad av reglerna om kapitalkrav Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriver av ärendet. Hur man ...
• avskrivningbeslut Juni Technology AB
  • Published
  • Investigations

  Published 2024-06-20 - 1(1) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2024-06-18 FI dnr 23-29661 (Anges alltid vid svar) Delgivning nr 1 Undersökning av Juni Technology AB:s efterlevnad av penningtvättsregelverket Finansinspektionens beslut Fi...
• Beslut: Undersökning av Thorn Svenska AB
  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-05-24 - 1 (1) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2024-05-24 FI dnr 24-2028 (Anges alltid vid svar) Thorn Svenska AB Endast per e-post till jonas.vestlund@thorn.se Undersökning av Thorn Svenska AB Finansinspektionens bes...
• Beslut: Undersökning av Cashbuddy AB
  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-05-24 - 1 (1) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2024-05-24 FI dnr 23-28992 (Anges alltid vid svar) Cashbuddy AB Endast per e-post till mikaela.jonsson@cashbuddy.com Undersökning av Cashbuddy AB Finansinspektionens beslut Finansins...
• Undersökning av utlagd verksamhet - aktuariefunktionen
  • Published
  • Investigations

  Published 2023-09-28 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2023-09-01 FI dnr 22-23850 Sveaskog Försäkringsaktiebolag Anders.Jakobsson@sveaskog.se Skickas endast med e-post Kopia till: Styrelseordföranden, kontaktperson Undersökning av utlag...
• Undersökning av utlagd verksamhet – aktuariefunktionen
  • Published
  • Investigations

  Published 2023-09-28 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2023-09-01 FI dnr 22-23846 Hedvig Försäkring AB fredrik.fors@hedvig.com Skickas endast med e-post Kopia till: Styrelseordföranden, kontaktperson Undersökning av ut...
• Undersökning av utlagd verksamhet – aktuariefunktionen
  • Published
  • Investigations

  Published 2023-09-28 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2023-09-01 FI dnr 22-23844 Försäkringsaktiebolaget Vattenfall Insurance Thomas.Hallqvist@vattenfall.com Skickas endast med e-post Kopia till: Styrelseordföranden, ko...
• Undersökning av utlagd verksamhet – aktuariefunktionen
  • Published
  • Investigations

  Published 2023-09-28 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2023-09-01 FI dnr 22-23841 Försäkrings AB Göta Lejon Annika.Forsgren@gotalejon.goteborg.se Skickas endast med e-post Kopia till: Styrelseordföranden, kontaktperson ...
• beslut-spotlight-23-24997.pdf
  • Markets
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2024-06-14 - 1 (4) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2024-06-14 FI dnr 23-24997 (Anges alltid vid svar) Spotlight Stock Market AB Att: verkställande direktören Endast per e-post till: ak@spotlighstockmarket.com Kopia till: styrelse...
• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Juba Express Money Transfer
  • Published
  • Investigations

  Published 2023-09-01 - 2023-08-31 B E S L U T Juba Express Money Transfer FI Dnr 23-16965 Att: Ibrahim Adam Ahmed Delgivning nr [1] Skickas bara med e-post till ibrahim@salaamatravel.com Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket Finansinspektionens beslut Finansinspektionen skriv...
• Beslut_undersökning av Svensk Värdepappersservice.pdf
  • Markets
  • Consumer
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2023-04-25 - 1(2) 2023-04-25 Beslut Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB FI dnr 22-30060 Att: Fredrik Wiberg, vd Kopia till: Johanna Clason, styrelseordförande Undersökning av Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB:s rådgivningsverksamhet Finansinspektionens bes...
• Beslut: Undersökning av rapporteringsprocessen
  • Insurance
  • Published
  • Ongoing
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-07-03 - 1(1) 2023-06-30 FI dnr 22-29269 (Anges alltid vid svar) Delgivning nr 1 B E S L U T Sappisure Försäkrings AB Att: Verkställ...
• Beslut: Undersökning av rapporteringsprocessen
  • Insurance
  • Published
  • Ongoing
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-07-03 - 1(1) 2023-06-30 FI Dnr 22-29267 (Anges alltid vid svar) Delgivning nr 1 B E S L U T ICA Försäkring AB Att: Verkställande direktör Per Widemar per.widemar@ica.se Kopia till: Styrelseordförande Skickas endast ...
• Beslut: Undersökning av rapporteringsprocessen
  • Insurance
  • Published
  • Ongoing
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-07-03 - 1(1) 2023-06-30 FI Dnr 22-29265 (Anges alltid vid svar) Delgivning nr 1 B E S L U T SiriusPoint International Försäkringsaktiebolag (publ) Att: Verkställande direktör Robin Gibbs...
• Beslut: Undersökning av rapporteringsprocessen
  • Insurance
  • Published
  • Ongoing
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-07-03 - 1(1) 2023-06-30 FI Dnr 22-29270 (Anges alltid vid svar) Delgivning nr 1 B E S L U T Sparbankernas Försäkrings AB Att: Verkställande direktör Karl-Ove Andersson karlove@sparbankernasforsakring.se Kopia till: Styrelseor...
• Beslut: Undersökning av rapporteringsprocessen
  • Insurance
  • Published
  • Ongoing
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-07-03 - 1(1) 2023-06-30 FI Dnr 22-29266 (Anges alltid vid svar) Delgivning nr 1 B E S L ...
• FI avslutar undersökning av Nasdaq

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-06-20 - FI har undersökt om Nasdaq Stockholm AB överträtt artikel 16.1 i marknadsmissbruksförordningen. Detta mot bakgrund av utebliven rapportering till FI…

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm
• FI undersöker AIFM Capital

  • Markets
  • Published
  • Funds
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2023-09-14 - Finansinspektionen ska undersöka AIFM Capitals förvaltningsverksamhet, dels den internt organiserade förvaltningen, dels bolagets hantering av utlagd…
• FI undersöker Alecta

  • Insurance
  • Published
  • Occupational pension
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2023-09-12 - FI ska undersöka om Alecta har följt regelverket i samband med bolagets investeringar i Heimstaden Bostad.
• FI avslutar undersökning av Spotlight Stock Market

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-06-17 - Finansinspektionen har undersökt Spotlight Stock Markets noteringsprocess och hantering av intressekonflikter.

• Beslut om Spotlight Stock Market
• FI avslutar undersökning av Juba Express Money Transfer

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2023-09-04 - Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Den 13 juni 2023 startade FI ytterligare en…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Juba Express Money Transfer
• FI avslutar undersökning av Amiin Capital

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2023-09-04 - Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Amiin Capital HB
• FI undersöker Samhällsbyggnadsbolaget i Norden

  • Markets
  • Published
  • Ongoing
  • Investigations

  Published 2023-06-22 - FI ska undersöka om Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) har brutit mot vissa regler i sin koncernredovisning för 2021.
• FI avslutar undersökning av Goobit

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-06-21 - Finansinspektionen har undersökt hur kryptobolaget Goobit följer penningtvättsregelverkets krav inom områdena allmän riskbedömning, riskbedömning av kunder…
• FI avslutar undersökning av Euro World

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-06-21 - I början på 2022 inledde FI en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket. Efter att undersökningen startat har ett av…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Euro World AB
• FI avslutar undersökning av Hayat

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2023-06-12 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Hayat AB