You can search for one or several words.
As you type a word into the Search field, a list of up to ten automatic suggestions will appear.
If you are searching for several words, the search results that are shown contain all of the words in the search. For example, consumer protection on the financial market will generate hits that contain all six words, and not necessarily in that order.
If you would like to search for a specific phrase, use quotation marks. For example, type "consumer protection on the financial market" and you will see hits that only have this exact phrase.
You can narrow the results of your search by filtering the terms/tags that are shown in the column to the right. The number of hits for each term/tag are shown in parentheses.
If you want to take away the filter, simply remove the check from the box.
Search results are sorted by Relevance, which means that the term you searched for can be found early and/or often in the results. You may instead opt to sort by Date, which means that the results will be sorted in descending order by the date of publication.
A maximum of 30 hits will be shown in the search results. To see more, click Show more at the bottom of the page.
It is not possible to search for words that contain some special characters, for example words that have an apostrophe ('). If you would like to search for a word that contains an apostrophe, you will need to use the * character. To search, for example, for the phrase "A Hard Day's Night", type instead "A Hard Day* Night".
Published 2023-12-13 - Finansinspektionen has decided that Aros Kapital will receive a warning and an administrative fine of SEK 45 million.
Published 2022-12-22 - In this document, FI states its position on asylum-seeking refugees’ access to financial services in cases where the asylum seeker is lacking identity…
Published 2022-12-14 - Länsförsäkringar Bank has been deficient in its work to prevent money laundering and terrorist financing. The bank is therefore being issued a remark and must…
Länsförsäkringar Bank recieves a remark and must pay an administrative fine
Published 2022-12-14 - Länsförsäkringar Bank has been deficient in its compliance with the anti-money laundering regulations. Finansinspektionen is therefore issuing…
Published 2022-09-13 - The foreign money remittance provider Moneygram International SPRL has not had a sufficient scope in the general risk assessment of its operations in Sweden…
Published 2022-09-13 - Moneygram International SPRL has not applied a sufficient scope to its assessment of the risks of its operations in Sweden being used for money laundering.…
Published 2022-02-22 - Finansinspektionen (FI) issues payment service companies Trustly Group AB (Trustly) and ClearOn AB (ClearOn) warnings for severe deficiencies under the…
Published 2022-02-22 - Trustly Group AB is receiving a warning and must pay an administrative fine of SEK 130 million. The company is also ordered to address certain deficiencies.
Published 2022-02-22 - ClearOn is receiving a warning and must pay an administrative fine of SEK 14 million.
Published 2021-12-17 - ” Ultimately, this is about energy efficiency. Energy is a scarce resource, and as a society, we have invested heavily in energy-efficiency improvements…
Published 2021-12-13 - New reporting questions in 2022
Published 2021-10-20 - Danske Bank has not sufficiently assessed the risk of how the bank’s products and services in Sweden may be used for money laundering and terrorist financing.…
Published 2021-10-20 - Danske Bank has not sufficiently assessed the risk of how the bank’s products and services in Sweden may be used for money laundering and terrorist financing.…
Decision: Injunction for Danske Bank to take remedial action
Published 2021-06-18 - FI has analysed and compared information that firms under FI’s money laundering supervision reported to the authority during the years 2018-2021. The analysis…
FI Supervision Report 23: Observations from anti-money laundering reporting
Published 2021-02-05 - Are the banks conducting thorough credit assessments when customers apply for consumer credit? Are smaller banks and payment service firms taking sufficient…
Published 2021-02-05 - Consumer protection, money laundering and risks that the coronavirus pandemic may pose in the future are three areas that FI will look more closely at in 2021.
Memorandum: Finansinspektionen’s (FI) prioritised areas for 2021
Published 2024-03-08 - I samband med plenarsammanträdet mellan den 21 och 23 februari 2024 publicerade FATF flera beslut samt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och…
Viktiga beslut sammanställda på FATF
Nytillkomna och borttagna länder på listan där det finns strategiska brister
Published 2023-11-07 - Den 27 oktober 2023 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Published 2023-11-22 -
Published 2024-01-18 - Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.
Published 2023-05-03 - Finansinspektionen ska undersöka hur Svea Bank AB, Collector Bank AB och Ikano Bank AB, tre banker som erbjuder finansiella tjänster, följer…
Published 2023-12-13 - FI har undersökt om Aros Kapital har följt reglerna på flera olika områden. Det har bland annat handlat om Aros kreditriskhantering, bolagets arbete mot…
Published 2023-11-02 - Finansinspektionen ska undersöka hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.…
Published 2023-12-18 - Antalet bankkunder som får sina betalkonton avslutade av bankerna har ökat på senare år. Bankerna nekar också konsumenter att öppna bankkonto i viss…
Rapport: Rätten till betalkonto – redovisning av Finansinspektionens tillsyn
Debattartikel: Fler bankkunder bör kunna erbjudas betalkonton
Published 2023-12-18 - Banker ska inte slentrianmässigt stänga ute privatpersoner från att ha ett konto. Det skriver Malin Alpen, chef för verksamhetsområde Betalningar, i dag på…
Published 2024-01-09 - Från och med den 1 januari 2024 har FI fått i uppgift att fatta interimistiska (tillfälliga) beslut om frysning av tillgångar.
Published 2023-10-16 - FI ska genomföra en fördjupad analys för att ta reda på hur företag som bedriver värdepappersrörelse motverkar risker för penningtvätt och finansiering av…
Published 2023-10-05 - FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/2021/02 samt riktlinjer om kontroller och riktlinjer för en effektiv hantering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism vid tillhandahållande av finansiella tjänster.
Published 2023-11-01 - Onsdagen den 15 november finns en möjlighet för alla att lära sig mer om arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom en öppen digital…
Published 2023-03-14 - Finansinspektionen vill påminna om att arbetet mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2022 ska vara rapporterad senast 31 mars 2023.
Published 2023-12-13 - Finansinspektionen has decided that Aros Kapital will receive a warning and an administrative fine of SEK 45 million.
Published 2022-12-22 - In this document, FI states its position on asylum-seeking refugees’ access to financial services in cases where the asylum seeker is lacking identity…
Published 2022-12-14 - Länsförsäkringar Bank has been deficient in its work to prevent money laundering and terrorist financing. The bank is therefore being issued a remark and must…
Länsförsäkringar Bank recieves a remark and must pay an administrative fine
Published 2022-12-14 - Länsförsäkringar Bank has been deficient in its compliance with the anti-money laundering regulations. Finansinspektionen is therefore issuing…
Published 2022-09-13 - The foreign money remittance provider Moneygram International SPRL has not had a sufficient scope in the general risk assessment of its operations in Sweden…
Published 2022-09-13 - Moneygram International SPRL has not applied a sufficient scope to its assessment of the risks of its operations in Sweden being used for money laundering.…
Published 2022-02-22 - Finansinspektionen (FI) issues payment service companies Trustly Group AB (Trustly) and ClearOn AB (ClearOn) warnings for severe deficiencies under the…
Published 2022-02-22 - Trustly Group AB is receiving a warning and must pay an administrative fine of SEK 130 million. The company is also ordered to address certain deficiencies.
Published 2022-02-22 - ClearOn is receiving a warning and must pay an administrative fine of SEK 14 million.
Published 2021-12-17 - ” Ultimately, this is about energy efficiency. Energy is a scarce resource, and as a society, we have invested heavily in energy-efficiency improvements…
Published 2021-12-13 - New reporting questions in 2022
Published 2021-10-20 - Danske Bank has not sufficiently assessed the risk of how the bank’s products and services in Sweden may be used for money laundering and terrorist financing.…
Published 2021-10-20 - Danske Bank has not sufficiently assessed the risk of how the bank’s products and services in Sweden may be used for money laundering and terrorist financing.…
Decision: Injunction for Danske Bank to take remedial action
Published 2021-06-18 - FI has analysed and compared information that firms under FI’s money laundering supervision reported to the authority during the years 2018-2021. The analysis…
FI Supervision Report 23: Observations from anti-money laundering reporting
Published 2021-02-05 - Are the banks conducting thorough credit assessments when customers apply for consumer credit? Are smaller banks and payment service firms taking sufficient…
Published 2021-02-05 - Consumer protection, money laundering and risks that the coronavirus pandemic may pose in the future are three areas that FI will look more closely at in 2021.
Memorandum: Finansinspektionen’s (FI) prioritised areas for 2021
Published 2024-03-08 - I samband med plenarsammanträdet mellan den 21 och 23 februari 2024 publicerade FATF flera beslut samt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och…
Viktiga beslut sammanställda på FATF
Nytillkomna och borttagna länder på listan där det finns strategiska brister
Published 2023-11-07 - Den 27 oktober 2023 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Published 2023-11-22 -
Published 2024-01-18 - Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.
Published 2023-05-03 - Finansinspektionen ska undersöka hur Svea Bank AB, Collector Bank AB och Ikano Bank AB, tre banker som erbjuder finansiella tjänster, följer…
Published 2023-12-13 - FI har undersökt om Aros Kapital har följt reglerna på flera olika områden. Det har bland annat handlat om Aros kreditriskhantering, bolagets arbete mot…
Published 2023-11-02 - Finansinspektionen ska undersöka hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.…
Published 2023-12-18 - Antalet bankkunder som får sina betalkonton avslutade av bankerna har ökat på senare år. Bankerna nekar också konsumenter att öppna bankkonto i viss…
Rapport: Rätten till betalkonto – redovisning av Finansinspektionens tillsyn
Debattartikel: Fler bankkunder bör kunna erbjudas betalkonton
Published 2023-12-18 - Banker ska inte slentrianmässigt stänga ute privatpersoner från att ha ett konto. Det skriver Malin Alpen, chef för verksamhetsområde Betalningar, i dag på…
Published 2024-01-09 - Från och med den 1 januari 2024 har FI fått i uppgift att fatta interimistiska (tillfälliga) beslut om frysning av tillgångar.
Published 2023-10-16 - FI ska genomföra en fördjupad analys för att ta reda på hur företag som bedriver värdepappersrörelse motverkar risker för penningtvätt och finansiering av…
Published 2023-10-05 - FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa EBA:s riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/2021/02 samt riktlinjer om kontroller och riktlinjer för en effektiv hantering av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism vid tillhandahållande av finansiella tjänster.
Published 2023-11-01 - Onsdagen den 15 november finns en möjlighet för alla att lära sig mer om arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom en öppen digital…
Published 2023-03-14 - Finansinspektionen vill påminna om att arbetet mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2022 ska vara rapporterad senast 31 mars 2023.