Your search resulted in 437 hits
-
In depht analysis sanction screening 2024.pdf
- Bank
- Money laundering
- Published
- Reports
- In-depth analysis
- Payments
Published 2024-12-09 - FI Supervision In-depth analysis of banks’ systems for sanctions screening No. 30 06 November 2024 FINANSINSPEKTIONEN In-depth analysis of banks’ systems for sanctions screening Contents 2 FI Ref. 24-28848 Contents Summary ..................................................
-
Travel Rule Guidelines_Final Report (EBA.GL_.2024.11)_SV_COR.pdf
- Money laundering
- Published
- News
- Payments
Published 2024-12-04 - 1 EBA/GL/2024/11 4 juli 2024 Riktlinjer om informationskrav i samband med överföringar av medel och vissa överföringar av kryptotillgångar enligt förordning (EU) 2023/1113 (”riktlinjer för reseregeln”) RIKTLINJER OM INFORMATIONSKRAV I SAMBAND MED ÖVERFÖRINGAR AV MEDEL OCH...
-
Information om penningtvätt och finansiering av terrorism till dig som är företagare. Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism.
- Money laundering
Published 2024-10-24 - Information om penningtvätt och finansiering av terrorism till dig som är företagare Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism I denna broschyr får du som företagare, så kallad verksamhetsutövare, information om hur din verksamhet kan utnyttjas för penningtvätt och fin...
-
Template for reporting on outgoing transfer under Article 5r of Council Regulation (EU) No 833/2014
- Money laundering
Published 2024-07-15 - 1. Basic information banks 1. Basic information Name of the reporting credit institution Legal Entitiy Identifier (LEI) Reporting period Name of the contact person E-mail of the contact person Phone number of the contact person 2. Transactions banks # Type of transfer: direct; indir...
-
Publikationer om finansiering av terrorism
- Bank
- Insurance
- Markets
- Money laundering
- Consumer
- Stability
- About FI
- Reporting
Published 2025-01-03 - Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.
-
Frysning av tillgångar
- Money laundering
Frysning av tillgångar
-
FI avslutar penningtvätts-undersökning av Lån & Spar Sverige
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-10-03 - FI har undersökt hur Lån & Spar Sverige, bankfilial, följer penningtvättsregelverket. FI har avslutat undersökningen.
-
FI undersöker Quickbit
- Money laundering
- Published
- Ongoing
- Investigations
- Payments
Published 2025-03-10 - FI ska undersöka hur QB Europe (Quickbit) följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer…
-
FI avslutar undersökning av Santander
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-01-22 - Finansinspektionen har undersökt hur Santander följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.
-
Beslut: Undersökning av Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial
-
Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
- Payments
Published 2024-12-11 - FI har undersökt hur Klarna Bank AB (Klarna) har följt penningtvättsreglerna.
-
FI undersöker Santander Consumer Bank, DNB Banks svenska filialer samt filialbanken Lån & Spar Sverige
- Bank
- Money laundering
- Published
- Ongoing
- Investigations
Published 2024-09-04 - Finansinspektionen ska undersöka hur ett antal banker följer penningtvättsreglerna, med fokus på risken för att bankerna utnyttjas för finansiering av…
-
FI avslutar undersökning av Intergiro
- Bank
- Money laundering
- Published
- Closed
- Investigations
Published 2025-06-18 - FI har undersökt hur Intergiro har följt centrala bestämmelser i penningtvättslagen.
-
Penningtvätt
- Money laundering
Published 2025-01-03 - Flertalet av de företag som står under Finansinspektionens tillsyn är skyldiga att följa det regelverk som är avsett motverka att de blir utnyttjade för…
-
Rapporteringsskyldighet av misstänkta transaktioner eller handelsorder
- Bank
- Money laundering
- Regulations
Published 2024-12-13 - Rapporteringsskyldighet av misstänkta transaktioner eller handelsorder
-
Internationella sanktioner
- Bank
- Money laundering
- Regulations
Published 2025-01-14 - Internationella sanktioner innebär att begränsningar införs i handlingsfriheten för en stat, region, en grupp eller individer. De sanktioner som gäller i…
-
Finansiering av terrorism
- Money laundering
Published 2024-12-05 - Vad som räknas som finansiering av terrorism beskrivs i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen).
-
Företag som omfattas
- Money laundering
Published 2025-01-03 - Både finansiella företag och vissa icke-finansiella verksamhetsutövare omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
-
Process - arbetsgång för åtgärder mot risker för penningtvätt
- Money laundering
Published 2025-01-03 - Här är stegen som bör ingå i ett helhetsbaserat arbete för att undvika risken att bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism.
-
Internationella sanktioner
- Money laundering
Published 2025-09-26 - Internationella sanktioner innebär att begränsningar införs i handlingsfriheten för en stat, region, en grupp eller individer. De sanktioner som gäller i…
-
FATF och andra aktörer
- Money laundering
Published 2024-12-05 - Internationellt och i Sverige finns det flera andra aktörer som på något sätt berörs av eller arbetar med att bekämpa penningtvätt och finansiering av…
-
Publikationer om finansiering av terrorism
- Money laundering
Published 2025-01-03 - Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.
-
Riskbedömning
- Money laundering
Published 2025-01-08 - Banker, försäkringsbolag och andra finansiella företag måste göra en bedömning av risken för att de produkter och tjänster som de erbjuder utnyttjas för…
-
Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021
EBA:s riktlinjer för riskfaktorer när det gäller penningtvätt och finansiering av terrorism
-
Rutiner
- Money laundering
Published 2024-12-05 - Ett företag ska ha rutiner och riktlinjer när det gäller åtgärder för kundkännedom, övervakning, rapportering och behandling av personuppgifter.
-
Utbildning
- Money laundering
Published 2025-01-03 - Anställda i ett företag ska utbildas så att de har tillräckliga kunskaper för att kunna följa företagets rutiner och riktlinjer om penningtvätt.
-
Penningtvätt och finansiering av terrorism – En bättre riskhantering
-
Kundkännedom
- Money laundering
Published 2025-01-03 - Företaget måste ha god kunskap om sina kunder och deras affärer för att kunna försvåra och förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller…
-
Riskklassificering
- Money laundering
Published 2025-01-08 - Åtgärder för att uppnå kundkännedom ska anpassas utifrån en bedömning av hur stor risken är för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
-
Övervakning
- Money laundering
Published 2025-01-03 - Ett företag ska granska transaktioner för att kunna upptäcka transaktioner och andra aktiviteter som kan misstänkas vara ett led i penningtvätt eller…
-
Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism (film, kort version)
Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism (film, lång version)
