You can search for one or several words.
As you type a word into the Search field, a list of up to ten automatic suggestions will appear.
If you are searching for several words, the search results that are shown contain all of the words in the search. For example, consumer protection on the financial market will generate hits that contain all six words, and not necessarily in that order.
If you would like to search for a specific phrase, use quotation marks. For example, type "consumer protection on the financial market" and you will see hits that only have this exact phrase.
You can narrow the results of your search by filtering the terms/tags that are shown in the column to the right. The number of hits for each term/tag are shown in parentheses.
If you want to take away the filter, simply remove the check from the box.
Search results are sorted by Relevance, which means that the term you searched for can be found early and/or often in the results. You may instead opt to sort by Date, which means that the results will be sorted in descending order by the date of publication.
A maximum of 30 hits will be shown in the search results. To see more, click Show more at the bottom of the page.
It is not possible to search for words that contain some special characters, for example words that have an apostrophe ('). If you would like to search for a word that contains an apostrophe, you will need to use the * character. To search, for example, for the phrase "A Hard Day's Night", type instead "A Hard Day* Night".
Published 2023-09-01 - 2023-08-31 B E S L U T Amiin Capital Handelsbolag FI Dnr 22-31024 Att: Verkställande direktör Delgivning nr [1] Kopia till: Finansinspektionens kontaktperson bilesabrie@hopay.se och marie@apriorilaw.se Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket Finansinspektionens beslut ...
Published 2024-01-16 - Nationell riskbedömning 2022 – Hawala VÄRDEÖVERFÖRINGAR I ALTERNATIVA BETALNINGSSYSTEM EN RAPPORT AV: Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighets- mäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län...
Published 2024-01-16 - Rapport 0 (55) Datum FHS beteckning 2017-02-01 Box: Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress: Drottning Kristinas väg 37 Besöksadress: Våxnäsgatan 10, Karolinen Tel 08-553 42 500, Fax 08-553 42 598 Tel 08-553 42 500, Fax 08-553 42 598 www.fhs.se ...
Published 2023-12-06 - 1(8) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Datum 2023-12-06 Författare Finansinspektionen Frågor och svar samt anvisningar – periodisk rapportering enligt penningtvättsla...
Published 2023-12-06 - Periodisk rapportering penningtvätt – nyheter 2024 2023-12-06 Fidac Finansinspektionen Data Collection - är Finansinspektionens nya rapporteringssystem. Tekniska ändringar • Nytt utseende i rapporteringsmiljön. • Inga ändringar i behörigheter. • Logga in i Rapporteringsportalen som v...
Published 2024-04-22 - 1 17 May 2023 INSTRUCTIONS FOR REVISED REPORTING TEMPLATE OF DEPOSITS UNDER ARTICLE 5G OF COUNCIL REGULATION (EU) NO 833/2014 AND ARTICLE 1Z OF COUNCIL REGULATION (EC) NO 765/2006 Table of Contents PART I: GENERAL INSTRUCTIONS ...........................................
Published 2024-04-22 - 1 - Metadata 1 - Metadata Nature of Report 0010 Name of the credit institution 0010 LEI 0020 Reporting reference date for Reporting basis I and II 0030 Reporting reference date for Reporting basis III 0040 Reporting reference date for Reporting basis IV and V 0050 Reporting cu...
Published 2024-07-15 - 1. Basic information banks 1. Basic information Name of the reporting credit institution Legal Entitiy Identifier (LEI) Reporting period Name of the contact person E-mail of the contact person Phone number of the contact person 2. Transactions banks # Type of transfer: direct; indir...
Published 2023-12-06 - 1(11) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Datum 2023-12-06 Författare Finansinspektionen FAQs – periodic reporting in accordance with the Anti-Money Laundering Act Wh...
Published 2023-12-21 - 1 (13) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Remisspromemoria Datum 2023-12-21 FI dnr 23-5367 Förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Sammanfattning Finansinspekti...
Published 2023-12-21 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2023-12-21 FI dnr 23-5367 (Anges alltid vid svar) Enligt sändlista Remiss – förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism F...
Published 2023-12-21 - Remissexemplar 2023-12-21 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 v Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansieri...
Published 2023-12-18 - RAPPORT Rätten till betalkonto – redovisning av Finansinspektionens tillsyn 15 december 2023 FINANSINSPEKTIONEN Rätten till betalkonto – redovisning av Finansinspektionens tillsyn Innehåll 2 Dnr 23-2797 Innehåll Sammanfattning ...................................................
Published 2024-04-17 - Prioritised risks in anti-money laundering and combating the financing of terrorism REPORT IN BRIEF 22 March 2024 Summary There is a high risk that the financial system is being used by criminals to launder money. This is serious and drives organised crime. At the same time, there is s...
Published 2024-05-02 - Datum 2024-04-30 Si dnr 23Si1339/FI dnr 23-13926 1(22) Slutredovisning: uppdrag om att se över hur samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet kan stärkas (Fi2023/01556) 2(22) Datum 2024-04-30 Si dnr 23Si1339/FI dnr 23-13926 Innehåll 1 ...
Published 2024-06-28 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Remissvar Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för offentlig upphandling fi.remissvar@regeringskansliet.se 2024-06-27 FI dnr 24-13495 (Anges ...
Published 2023-12-13 - FI har undersökt om Aros Kapital har följt reglerna på flera olika områden. Det har bland annat handlat om Aros kreditriskhantering, bolagets arbete mot…
Published 2023-11-02 - Finansinspektionen ska undersöka hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.…
Published 2023-09-04 - Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Den 13 juni 2023 startade FI ytterligare en…
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Juba Express Money Transfer
Published 2023-09-04 - Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Amiin Capital HB
Published 2024-09-04 - Finansinspektionen ska undersöka hur ett antal banker följer penningtvättsreglerna, med fokus på risken för att bankerna utnyttjas för finansiering av…
Published 2024-06-20 - FI har undersökt hur Loomis, ett företag som erbjuder olika typer av betaltjänster, följer penningtvättsregelverket. Undersökningen gällde företagets allmänna…
Loomis Sverige får en anmärkning och 40 miljoner kronor i sanktionsavgift
Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.
Published 2024-04-30 - Finansinspektionen tillstyrker förslagen i promemorian. De föreslagna ändringarna är ägnade att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism…
Remissvar: Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem
Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem (Fi2024/00365)
Published 2024-06-28 - FI tillstyrker Finansdepartementets förslag om utökad föreskriftsrätt för Spelinspektionen. Vi välkomnar att lagstiftaren ger myndigheten ökade möjligheter…
Remissvar: Promemorian Avvecklande av statliga kasinon och en effektivare penningtvättstillsyn
Published 2024-05-02 - Fördjupad informationsdelning och samverkan kan bidra till en effektiv tillsyn och motverka att spelmarknaden och de finansiella systemen kan användas för…
Published 2024-03-22 - Penningtvätt är ett globalt problem som gör det möjligt för kriminella att omsätta stora summor utan att avslöja sin olagliga verksamhet. För att motverka…
Rapport: Prioriterade risker inom penningtvätt och finansiering av terrorism
Published 2023-12-18 - Antalet bankkunder som får sina betalkonton avslutade av bankerna har ökat på senare år. Bankerna nekar också konsumenter att öppna bankkonto i viss…
Rapport: Rätten till betalkonto – redovisning av Finansinspektionens tillsyn
Debattartikel: Fler bankkunder bör kunna erbjudas betalkonton
Published 2023-11-01 - FI och Spelinspektionen har gemensamt identifierat ett antal områden där samverkan ska utvecklas och förstärkas. Det visar en första delredovisning av…
Published 2023-09-27 - Från 1 januari 2024 börjar nya krav att gälla för den som vill ägna sig åt valutaväxling eller annan finansiell verksamhet genom att lagen om valutaväxling…
Published 2023-09-01 - 2023-08-31 B E S L U T Amiin Capital Handelsbolag FI Dnr 22-31024 Att: Verkställande direktör Delgivning nr [1] Kopia till: Finansinspektionens kontaktperson bilesabrie@hopay.se och marie@apriorilaw.se Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket Finansinspektionens beslut ...
Published 2024-01-16 - Nationell riskbedömning 2022 – Hawala VÄRDEÖVERFÖRINGAR I ALTERNATIVA BETALNINGSSYSTEM EN RAPPORT AV: Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighets- mäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län...
Published 2024-01-16 - Rapport 0 (55) Datum FHS beteckning 2017-02-01 Box: Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress: Drottning Kristinas väg 37 Besöksadress: Våxnäsgatan 10, Karolinen Tel 08-553 42 500, Fax 08-553 42 598 Tel 08-553 42 500, Fax 08-553 42 598 www.fhs.se ...
Published 2023-12-06 - 1(8) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Datum 2023-12-06 Författare Finansinspektionen Frågor och svar samt anvisningar – periodisk rapportering enligt penningtvättsla...
Published 2023-12-06 - Periodisk rapportering penningtvätt – nyheter 2024 2023-12-06 Fidac Finansinspektionen Data Collection - är Finansinspektionens nya rapporteringssystem. Tekniska ändringar • Nytt utseende i rapporteringsmiljön. • Inga ändringar i behörigheter. • Logga in i Rapporteringsportalen som v...
Published 2024-04-22 - 1 17 May 2023 INSTRUCTIONS FOR REVISED REPORTING TEMPLATE OF DEPOSITS UNDER ARTICLE 5G OF COUNCIL REGULATION (EU) NO 833/2014 AND ARTICLE 1Z OF COUNCIL REGULATION (EC) NO 765/2006 Table of Contents PART I: GENERAL INSTRUCTIONS ...........................................
Published 2024-04-22 - 1 - Metadata 1 - Metadata Nature of Report 0010 Name of the credit institution 0010 LEI 0020 Reporting reference date for Reporting basis I and II 0030 Reporting reference date for Reporting basis III 0040 Reporting reference date for Reporting basis IV and V 0050 Reporting cu...
Published 2024-07-15 - 1. Basic information banks 1. Basic information Name of the reporting credit institution Legal Entitiy Identifier (LEI) Reporting period Name of the contact person E-mail of the contact person Phone number of the contact person 2. Transactions banks # Type of transfer: direct; indir...
Published 2023-12-06 - 1(11) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Datum 2023-12-06 Författare Finansinspektionen FAQs – periodic reporting in accordance with the Anti-Money Laundering Act Wh...
Published 2023-12-21 - 1 (13) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Remisspromemoria Datum 2023-12-21 FI dnr 23-5367 Förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Sammanfattning Finansinspekti...
Published 2023-12-21 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2023-12-21 FI dnr 23-5367 (Anges alltid vid svar) Enligt sändlista Remiss – förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism F...
Published 2023-12-21 - Remissexemplar 2023-12-21 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 v Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansieri...
Published 2023-12-18 - RAPPORT Rätten till betalkonto – redovisning av Finansinspektionens tillsyn 15 december 2023 FINANSINSPEKTIONEN Rätten till betalkonto – redovisning av Finansinspektionens tillsyn Innehåll 2 Dnr 23-2797 Innehåll Sammanfattning ...................................................
Published 2024-04-17 - Prioritised risks in anti-money laundering and combating the financing of terrorism REPORT IN BRIEF 22 March 2024 Summary There is a high risk that the financial system is being used by criminals to launder money. This is serious and drives organised crime. At the same time, there is s...
Published 2024-05-02 - Datum 2024-04-30 Si dnr 23Si1339/FI dnr 23-13926 1(22) Slutredovisning: uppdrag om att se över hur samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet kan stärkas (Fi2023/01556) 2(22) Datum 2024-04-30 Si dnr 23Si1339/FI dnr 23-13926 Innehåll 1 ...
Published 2024-06-28 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Remissvar Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för offentlig upphandling fi.remissvar@regeringskansliet.se 2024-06-27 FI dnr 24-13495 (Anges ...
Published 2023-12-13 - FI har undersökt om Aros Kapital har följt reglerna på flera olika områden. Det har bland annat handlat om Aros kreditriskhantering, bolagets arbete mot…
Published 2023-11-02 - Finansinspektionen ska undersöka hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.…
Published 2023-09-04 - Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Den 13 juni 2023 startade FI ytterligare en…
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Juba Express Money Transfer
Published 2023-09-04 - Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Amiin Capital HB
Published 2024-09-04 - Finansinspektionen ska undersöka hur ett antal banker följer penningtvättsreglerna, med fokus på risken för att bankerna utnyttjas för finansiering av…
Published 2024-06-20 - FI har undersökt hur Loomis, ett företag som erbjuder olika typer av betaltjänster, följer penningtvättsregelverket. Undersökningen gällde företagets allmänna…
Loomis Sverige får en anmärkning och 40 miljoner kronor i sanktionsavgift
Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.
Published 2024-04-30 - Finansinspektionen tillstyrker förslagen i promemorian. De föreslagna ändringarna är ägnade att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism…
Remissvar: Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem
Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem (Fi2024/00365)
Published 2024-06-28 - FI tillstyrker Finansdepartementets förslag om utökad föreskriftsrätt för Spelinspektionen. Vi välkomnar att lagstiftaren ger myndigheten ökade möjligheter…
Remissvar: Promemorian Avvecklande av statliga kasinon och en effektivare penningtvättstillsyn
Published 2024-05-02 - Fördjupad informationsdelning och samverkan kan bidra till en effektiv tillsyn och motverka att spelmarknaden och de finansiella systemen kan användas för…
Published 2024-03-22 - Penningtvätt är ett globalt problem som gör det möjligt för kriminella att omsätta stora summor utan att avslöja sin olagliga verksamhet. För att motverka…
Rapport: Prioriterade risker inom penningtvätt och finansiering av terrorism
Published 2023-12-18 - Antalet bankkunder som får sina betalkonton avslutade av bankerna har ökat på senare år. Bankerna nekar också konsumenter att öppna bankkonto i viss…
Rapport: Rätten till betalkonto – redovisning av Finansinspektionens tillsyn
Debattartikel: Fler bankkunder bör kunna erbjudas betalkonton
Published 2023-11-01 - FI och Spelinspektionen har gemensamt identifierat ett antal områden där samverkan ska utvecklas och förstärkas. Det visar en första delredovisning av…
Published 2023-09-27 - Från 1 januari 2024 börjar nya krav att gälla för den som vill ägna sig åt valutaväxling eller annan finansiell verksamhet genom att lagen om valutaväxling…