Search www.fi.se

Your search resulted in 276 hits

• Betaltjänster

  • Reporting
  • Payments

  Published 2025-06-30 -

• Riktlinjer för förseningsavgifter (2024-04-22).pdf
• Regler

  • Payments

  Published 2025-01-29 - Regler för banker, betaltjänstleverantörer och elektroniska pengar

• EU-riktlinjer jämställs med allmänna råd i Sverige (Promemoria 2013-02-08: Genomförande av de europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer och rekommendationer)

  Olika typer av EU-lagar (EU-upplysningen)
• Sök tillstånd

  • Payments

  Published 2025-01-29 - Allt om att söka tillstånd från FI för att få driva bank, ge krediter och liknande.
• Beslut att frysa tillgångar för två grupperingar

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-07-09 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för två grupperingar ska frysas. Detta baseras på beslut om ekonomiska sanktioner som har fattats av en…

• Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar, dnr 25-20457

  Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar, dnr 25-20458
• Beslut att frysa tillgångar för en person

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Payments

  Published 2025-06-19 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för en person ska frysas. Detta beslut är baserat på ett beslut om ekonomiska sanktioner som har…

• Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar
• Här publicerar vi beslut om frysning av tillgångar

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2025-01-22 - Här kommer vi i fortsättningen att publicera Finansinspektionens tillfälliga beslut om frysning av tillgångar som baseras på beslut om ekonomiska sanktioner…
• FATF:s uttalanden februari 2025

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Payments

  Published 2025-03-04 - I samband med plenarsammanträdet den 19−21 februari 2025 publicerade FATF flera beslut och uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering…

• Outcomes FATF Plenary, 19-21 February 2025 (FATF)

  High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - 21 February 2025 (FATF)

  Jurisdictions under Increased Monitoring - 21 February 2025 (FATF)

  Second Public Consultation on Recommendation 16 on Payment Transparency (FATF)

  Public Consultation on AML/CFT and Financial Inclusion - Updated FATF Guidance on AML/CFT Measures and Financial Inclusion (FATF)

  Public Consultation on Complex Proliferation Financing and Sanctions Evasion Schemes project (FATF)
• FATF:S uttalande oktober 2024

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Money laundering
  • Payments

  Published 2024-12-19 - I samband med plenarsammanträdet mellan den 23 och 25 oktober 2024 publicerade FATF flera beslut samt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och…

• Viktiga beslut sammanställda på FATF

  Nytillkomna och borttagna länder på listan där det finns strategiska brister

  Högriskländer där man uppmanar till åtgärder
• Utbildning

  • Payments

  Published 2025-01-17 -

• Penningtvätt och finansiering av terrorism – En bättre riskhantering

  Upplägg med osanna fakturor

  Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes (Rapporten finns enbart på engelska)

  Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013–2016

  Financial activities linked  to persons from Sweden  and Denmark who joined  terrorist groups in Syria  and Iraq during the period  2013 ‐ 2016

  Vägledning från FATF: Correspondent Banking Services
• Kundkännedom

  • Payments

  Published 2025-01-17 -
• Riskklassificering

  • Payments

  Published 2025-01-17 -
• Övervakning

  • Payments

  Published 2025-01-17 -
• Rapport till FIPO

  • Payments

  Published 2025-01-17 -

• Finanspolisen

  Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism (film, kort version)

  Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism (film, lång version)

  Vägledning: Rapportera misstänkt penningtvätt, svenska
• Säkerhetsskydd

  • Payments

  Published 2025-01-17 - Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa…

• Regler och vägledningar

  Finansinspektionens tillsyn
• Regler och vägledningar

  • Payments

  Published 2025-01-17 - Här följer några av de lagar, förordningar och föreskrifter som påverkar säkerhetsskyddsarbetet för enskilda verksamhetsutövare inom området finansiella…
• Finansinspektionens tillsyn

  • Payments

  Published 2025-01-17 - FI har tillsyn över verksamhetsutövare inom området finansiella företag och motsvarande utländska företag som är etablerade i Sverige, men även över de…
• Anmäla säkerhetskänslig verksamhet

  • Payments

  Published 2025-01-17 -
• Kort om säkerhetsskydd

  • Payments

  Published 2025-01-17 - Säkerhetsskyddsregelverket föreskriver olika skyldigheter för verksamhetsutövare.
• Exponering av säkerhetskänslig verksamhet

  • Payments

  Published 2025-01-17 - När en annan aktör kan få tillgång till en verksamhetsutövares säkerhetskänsliga verksamhet − exempelvis vid anlitande av leverantörer,…
• Antagonistiska hot mot säkerhetskänslig verksamhet

  • Payments

  Published 2025-01-17 -
• Blanketter

  • Payments

  Published 2025-01-17 - Här är en förteckning över de blanketter som verksamhetsutövare inom tillsynsområdet finansiella företag behöver använda.

• Finansinspektionen: Blanketter/Säkerhetsskydd

  Säkerhetspolisen: Blanketter och mallar
• Totalförsvar

  • Payments

  Published 2025-01-27 -

• Strukturreform av krisberedskap och civilt försvar (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB)

  Förordning (2022:524) om statliga myndigheters beredskap (Riksdagen – Dokument & lagar)

  Samhällsviktig verksamhet (MSB)
• Betaltjänster

  • Payments

  Published 2024-12-17 - Här finns de regler som gäller för betaltjänster och betaltjänstleverantörer, inklusive betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer.
• Elektroniska pengar

  • Payments

  Published 2024-12-17 - Här finns de regler som gäller för utgivare av elektroniska pengar.
• Kryptotillgångar

  • Payments

  Published 2025-02-12 - Här finns de regler som gäller för utgivare av vissa kryptotillgångar (e-pengatoken, tillgångsanknutna token och andra token än tillgånganknutna token eller…
• Gällande regelverk

  • Payments

  Published 2025-02-11 - Här finns regler som rör kryptotillgångar, både svenska och på EU-nivå.

• Mica-förordningen
• Mica-förordningen

  • Payments

  Published 2024-12-30 - EU:s kryptoregelverk Mica-förordningen blev tillämpbar under 2024. Förordningen syftar till att skapa en enhetlig reglering för kryptotillgångar som inte…

• Mica-förordningen lagtext (Eurlex)

  Övergångsperioder för samtliga EU-länder (Esma)

  Behöriga myndigheter för Mica (Esma)

  Tillfällig register över kryptoaktörer i EU:s medlemsländer (Esma)
• Tekniska standarder och riktlinjer

  • Payments

  Published 2025-05-20 - Med anledning av införandet av EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar (Mica-förordningen) har Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska…
• Penningtvätt och finansiering av terrorism

  • Payments

  Published 2025-01-23 -
• Internationella sanktioner

  • Payments

  Published 2025-01-23 - Internationella sanktioner innebär att begränsningar införs i handlingsfriheten för en stat, region, en grupp eller individer. De sanktioner som gäller i…

• Internationella sanktioner