Resultat

2017

Uppgifter om ersättningspraxis och högavlönade

2017-05-18 | Eba Nyheter Rapportering

Samtliga tillsynsmyndigheter inom EU ska samla in uppgifter om ersättningspraxis och högavlönade från kreditinstitut.

Godkänt betyg för svenskt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Sveriges arbete för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism håller god nivå, enligt den internationella organisationen Financial Action Task Force (FATF).

Förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI föreslår nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med anledning av att en ny penningtvättslag föreslås träda i kraft.

Förslag till vägledning om hur terrorismfinansiering och penningtvätt kan förhindras vid elektroniska betalningsuppdrag

2017-04-10 | Eiopa Esma Eba

Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på den gemensamma kommittén för de tre europeiska tillsynsmyndigheternas (EBA, Eiopa och Esma) förslag till vägledning (Joint Guideline) för att klargöra vad betaltjänstleverantörer behöver göra för att upptäcka och förhindra att betalningsöverföringar används i terrorismfinansieringssyfte eller för penningtvättsändamål.

Marknadsmissbruk

Här finns de svenska lagar och förordningar, författningar från FI och EU-förordningar som rör marknadsmissbruk.

FATF:s uttalande februari 2017

I samband med plenarsammanträdet den 24 februari 2017 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

FI bedömer att den föreslagna skatten skapar betydande snedvridningar och därför inte bidrar till en neutral beskattning.

Förslag till central kontaktpunkt för betaltjänstleverantörer och utgivare av elektroniska pengar

2017-02-13 | Eiopa Esma Eba

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på den gemensamma kommittén för de tre europeiska tillsynsmyndigheternas (Eba, Eiopa och Esma) förslag på teknisk standard (RTS) för att hjälpa medlemsstaterna att avgöra när betaltjänstleverantörer och utgivare av elektroniska pengar ska utse en central kontaktpunkt (CCP) för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

EU-riktlinjer om implicit stöd till värdepapperiseringstransaktioner

2017-01-31 | Regler Eba Nyheter

Finansinspektionen har meddelat Europeiska bankmyndigheten, Eba, att FI avser att följa Ebas riktlinjer om implicit stöd till värdepapperiseringstransaktioner. Riktlinjerna börjar gälla den 1 mars 2017.

FATF:s uttalanden och rekommendationer

FATF har antagit 40 rekommendationer med krav på finansiella företag att vidta åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för sådana ändamål. Genom återkommande utvärderingar kontrollerar FATF att medlemmarna följer dessa rekommendationer. FATF publicerar kontinuerligt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Laddar sidan