Resultat

2017

Exchangehuset Hatam Naji måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger Exchangehuset Hatam Naji att genomföra rättelse.

Najnawa Exchange måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger Najnawa Exchange att genomföra rättelse.

Merex International måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger Merex International att genomföra rättelse.

2015

Nordea varnas och ska betala 50 miljoner

Nordea har haft stora brister i sitt arbete med att motverka penningtvätt. Det innebär att den som har velat tvätta pengar eller finansiera terrorism med stor sannolikhet har kunnat göra det utan att Nordea haft möjlighet att upptäcka det. Banken varnas därför och ska betala den högsta möjliga straffavgiften på 50 miljoner kronor.

Handelsbanken får en anmärkning och ska betala 35 miljoner

Handelsbanken har inte följt penningtvättsreglerna. Banken har inte gjort riskbedömningar av alla sina kunder eller hämtat in tillräckligt med information om kunderna och deras affärsrelationer. Bankens system för att granska transaktioner har också varit bristfälligt. Handelsbanken får därför en anmärkning och ska betala 35 miljoner kronor i straffavgift.

2013

Zam Exchange måste efterleva reglerna om åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger företaget Zam Exchange att vidta rättelse i eflerlevnaden av reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Nordea får anmärkning och straffavgift på 30 miljoner kronor

Nordea har brustit i hanteringen av EU:s sanktionsförordningar och i sitt arbete med att motverka penningtvätt. Eftersom bristerna är allvarliga och i vissa fall har pågått under en längre tid får banken en anmärkning och straffavgift på 30 miljoner kronor.

Laddar sidan