Resultat

2017

FI avslutar undersökningar av storbanker om Panamadokumenten

FI har avslutat de undersökningar av Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank som myndigheten inledde med anledning av de uppgifter som förekom i de så kallade Panamadokumenten.

Uppdaterad information om rapportering enligt nya penningtvättsföreskrifter

FI har uppdaterat det formulär med frågor som företagen ska besvara i början av 2018.

Första EU-omfattande riskbedömningen om penningtvätt

I juni publicerade EU-kommissionen en ”överstatlig riskbedömningsrapport om penningtvätt” (Supranational Risk Assessment Report). Rapporten är den första i sitt slag och är tänkt att hjälpa EU:s medlemsländer att upptäcka, analysera och åtgärda risker för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Information om kommande krav på periodisk rapportering enligt nya penningtvättsföreskrifter

De företag som står under FI:s tillsyn ska enligt de nya penningtvättsföreskrifterna årligen rapportera uppgifter till FI.

Nya regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI har beslutat om nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med anledning av att en ny penningtvättslag träder i kraft den 1 augusti 2017. FI har även beslutat om ett antal följdändringar i närliggande rörelseföreskrifter.

Godkänt betyg för svenskt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Sveriges arbete för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism håller god nivå, enligt den internationella organisationen Financial Action Task Force (FATF).

Förslag till nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI föreslår nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism med anledning av att en ny penningtvättslag föreslås träda i kraft.

Tre företag uppmanas ändra rutiner för att följa reglerna mot penningtvätt

Finansinspektionen förelägger företagen Exchangehuset Hatam Naji, Najnawa Exchange och Merex International att ändra sina rutiner för att kunna följa reglerna mot penningtvätt.

Rapportera misstänkta transaktioner

2017-01-31 | Nyheter Penningtvätt

FI skickar i dag brev och broschyrer till samtliga företag under tillsyn om kravet på att rapportera in misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism. För att nå så många som möjligt finns broschyren på ytterligare fem språk: engelska, persiska, arabiska, finska och franska. Det finns också två kortare informationsfilmer med både svenskt och engelskt tal.

2016

FI informerar valutaväxlare om regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism

I dagarna skickar Finansinspektionen brev och broschyrer till valutaväxlare i landet om reglerna mot penningtvätt och finansiering av terrorism. För att nå fram till så många som möjligt har FI valt att trycka broschyrerna på fyra språk, svenska, engelska, persiska och arabiska.

Laddar sidan