You can search for one or several words.
As you type a word into the Search field, a list of up to ten automatic suggestions will appear.
If you are searching for several words, the search results that are shown contain all of the words in the search. For example, consumer protection on the financial market will generate hits that contain all six words, and not necessarily in that order.
If you would like to search for a specific phrase, use quotation marks. For example, type "consumer protection on the financial market" and you will see hits that only have this exact phrase.
You can narrow the results of your search by filtering the terms/tags that are shown in the column to the right. The number of hits for each term/tag are shown in parentheses.
If you want to take away the filter, simply remove the check from the box.
Search results are sorted by Relevance, which means that the term you searched for can be found early and/or often in the results. You may instead opt to sort by Date, which means that the results will be sorted in descending order by the date of publication.
A maximum of 30 hits will be shown in the search results. To see more, click Show more at the bottom of the page.
It is not possible to search for words that contain some special characters, for example words that have an apostrophe ('). If you would like to search for a word that contains an apostrophe, you will need to use the * character. To search, for example, for the phrase "A Hard Day's Night", type instead "A Hard Day* Night".
Published 2024-09-04 - Finansinspektionen ska undersöka hur ett antal banker följer penningtvättsreglerna, med fokus på risken för att bankerna utnyttjas för finansiering av…
Published 2024-09-04 - FI ska undersöka hur Santander Consumer Bank, DNB Banks svenska filialer samt filialbanken Lån & Spar Sverige följer penningtvättsreglerna. Särskilt fokus…
Published 2024-08-28 - FI tillämpar uppdaterade riktlinjer om riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism gällande kryptotillgångar och leverantörer av…
Published 2024-08-28 - Företag som erbjuder banktjänster helt digitalt kan beskrivas som en neobank. I årets nationella riskbedömning slås fast att det i dessa verksamheter finns…
Senaste nytt om penningtvätt och finansiering av terrorism (polisen.se)
Published 2024-07-15 - Finansinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att ta emot rapportering om överföringar av medel till länder utanför Europeiska unionen enligt artikel 5r…
Internationella sanktioner/EU-sanktioner med anledning av situationen i Ukraina
Published 2024-07-15 - 1. Basic information banks 1. Basic information Name of the reporting credit institution Legal Entitiy Identifier (LEI) Reporting period Name of the contact person E-mail of the contact person Phone number of the contact person 2. Transactions banks # Type of transfer: direct; indir...
Published 2024-06-28 - FI tillstyrker Finansdepartementets förslag om utökad föreskriftsrätt för Spelinspektionen. Vi välkomnar att lagstiftaren ger myndigheten ökade möjligheter…
Remissvar: Promemorian Avvecklande av statliga kasinon och en effektivare penningtvättstillsyn
Published 2024-06-28 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Remissvar Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för offentlig upphandling fi.remissvar@regeringskansliet.se 2024-06-27 FI dnr 24-13495 (Anges ...
Published 2024-06-20 - FI har undersökt hur Loomis, ett företag som erbjuder olika typer av betaltjänster, följer penningtvättsregelverket. Undersökningen gällde företagets allmänna…
Loomis Sverige får en anmärkning och 40 miljoner kronor i sanktionsavgift
Published 2024-06-20 - FI is ordering Handelsbanken, SEB and Swedbank to rectify deficiencies in the payments infrastructure no later than December 2026. FI has also contacted the…
Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.
Published 2024-06-20 - FI förelägger Handelsbanken, SEB och Swedbank att senast i december 2026 se till att brister i infrastrukturen för betalningar är åtgärdade. FI har även…
FI i möte med bankerna om den svenska betalningsinfrastrukturen (2023-05-17)
Published 2024-05-21 - Penningtvättstillsynen är ett prioriterat verksamhetsområde på FI med gedigna handläggnings- och undersökningsprocesser. Men FI behöver se över möjligheten…
Uppdrag till Finansinspektionen att redovisa hur penningtvättstillsynen kan utvecklas (Regeringen)
Uppdrag att stärka efterlevnaden av internationella sanktioner (Regeringen)
Published 2024-05-08 - FI ska undersöka hur Zimpler AB följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner för kundkännedom,…
Published 2024-05-07 - Fyra ombud till det nederländska betalningsinstitutet Caleen Financial Services måste sluta att tillhandahålla betaltjänster i Sverige till följd av att…
Published 2024-05-02 - The criminal economy feeds organised crime and introduces major challenges for society. Both firms and authorities therefore need to do more to reverse the…
FI is prioritising particularly vulnerable sectors to prevent money laundering
Published 2024-05-02 - Fördjupad informationsdelning och samverkan kan bidra till en effektiv tillsyn och motverka att spelmarknaden och de finansiella systemen kan användas för…
Published 2024-05-02 - Datum 2024-04-30 Si dnr 23Si1339/FI dnr 23-13926 1(22) Slutredovisning: uppdrag om att se över hur samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet kan stärkas (Fi2023/01556) 2(22) Datum 2024-04-30 Si dnr 23Si1339/FI dnr 23-13926 Innehåll 1 ...
Published 2024-04-30 - Finansinspektionen tillstyrker förslagen i promemorian. De föreslagna ändringarna är ägnade att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism…
Remissvar: Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem
Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem (Fi2024/00365)
Published 2024-04-24 - Den kriminella ekonomin göder den organiserade brottsligheten och medför stora utmaningar för samhället. Såväl företag som myndigheter behöver därför göra mer…
FI prioriterar särskilt sårbara sektorer för att motverka penningtvätt (rapport 2024-03-22)
Published 2024-04-22 - 1 - Metadata 1 - Metadata Nature of Report 0010 Name of the credit institution 0010 LEI 0020 Reporting reference date for Reporting basis I and II 0030 Reporting reference date for Reporting basis III 0040 Reporting reference date for Reporting basis IV and V 0050 Reporting cu...
Published 2024-04-22 - 1 17 May 2023 INSTRUCTIONS FOR REVISED REPORTING TEMPLATE OF DEPOSITS UNDER ARTICLE 5G OF COUNCIL REGULATION (EU) NO 833/2014 AND ARTICLE 1Z OF COUNCIL REGULATION (EC) NO 765/2006 Table of Contents PART I: GENERAL INSTRUCTIONS ...........................................
Published 2024-04-17 - Money laundering is a global problem that allows criminals to transact large sums of money without revealing their illegal activities. In order to counteract…
Report: Prioritised risks in anti-money laundering and combating the financing of terrorism
Published 2024-04-17 - Prioritised risks in anti-money laundering and combating the financing of terrorism REPORT IN BRIEF 22 March 2024 Summary There is a high risk that the financial system is being used by criminals to launder money. This is serious and drives organised crime. At the same time, there is s...
Published 2024-04-03 - Risken är stor att det finansiella systemet utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar. Det är allvarligt och göder den organiserade brottsligheten. I våra…
Published 2024-03-22 - Penningtvätt är ett globalt problem som gör det möjligt för kriminella att omsätta stora summor utan att avslöja sin olagliga verksamhet. För att motverka…
Rapport: Prioriterade risker inom penningtvätt och finansiering av terrorism
Published 2024-03-08 - I samband med plenarsammanträdet mellan den 21 och 23 februari 2024 publicerade FATF flera beslut samt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och…
Viktiga beslut sammanställda på FATF
Nytillkomna och borttagna länder på listan där det finns strategiska brister
Published 2024-01-18 - Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.
Published 2024-01-16 - Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.
Published 2024-01-16 - Rapport 0 (55) Datum FHS beteckning 2017-02-01 Box: Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress: Drottning Kristinas väg 37 Besöksadress: Våxnäsgatan 10, Karolinen Tel 08-553 42 500, Fax 08-553 42 598 Tel 08-553 42 500, Fax 08-553 42 598 www.fhs.se ...
Published 2024-09-04 - Finansinspektionen ska undersöka hur ett antal banker följer penningtvättsreglerna, med fokus på risken för att bankerna utnyttjas för finansiering av…
Published 2024-09-04 - FI ska undersöka hur Santander Consumer Bank, DNB Banks svenska filialer samt filialbanken Lån & Spar Sverige följer penningtvättsreglerna. Särskilt fokus…
Published 2024-08-28 - FI tillämpar uppdaterade riktlinjer om riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism gällande kryptotillgångar och leverantörer av…
Published 2024-08-28 - Företag som erbjuder banktjänster helt digitalt kan beskrivas som en neobank. I årets nationella riskbedömning slås fast att det i dessa verksamheter finns…
Senaste nytt om penningtvätt och finansiering av terrorism (polisen.se)
Published 2024-07-15 - Finansinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att ta emot rapportering om överföringar av medel till länder utanför Europeiska unionen enligt artikel 5r…
Internationella sanktioner/EU-sanktioner med anledning av situationen i Ukraina
Published 2024-07-15 - 1. Basic information banks 1. Basic information Name of the reporting credit institution Legal Entitiy Identifier (LEI) Reporting period Name of the contact person E-mail of the contact person Phone number of the contact person 2. Transactions banks # Type of transfer: direct; indir...
Published 2024-06-28 - FI tillstyrker Finansdepartementets förslag om utökad föreskriftsrätt för Spelinspektionen. Vi välkomnar att lagstiftaren ger myndigheten ökade möjligheter…
Remissvar: Promemorian Avvecklande av statliga kasinon och en effektivare penningtvättstillsyn
Published 2024-06-28 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Remissvar Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för offentlig upphandling fi.remissvar@regeringskansliet.se 2024-06-27 FI dnr 24-13495 (Anges ...
Published 2024-06-20 - FI har undersökt hur Loomis, ett företag som erbjuder olika typer av betaltjänster, följer penningtvättsregelverket. Undersökningen gällde företagets allmänna…
Loomis Sverige får en anmärkning och 40 miljoner kronor i sanktionsavgift
Published 2024-06-20 - FI is ordering Handelsbanken, SEB and Swedbank to rectify deficiencies in the payments infrastructure no later than December 2026. FI has also contacted the…
Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.
Published 2024-06-20 - FI förelägger Handelsbanken, SEB och Swedbank att senast i december 2026 se till att brister i infrastrukturen för betalningar är åtgärdade. FI har även…
FI i möte med bankerna om den svenska betalningsinfrastrukturen (2023-05-17)
Published 2024-05-21 - Penningtvättstillsynen är ett prioriterat verksamhetsområde på FI med gedigna handläggnings- och undersökningsprocesser. Men FI behöver se över möjligheten…
Uppdrag till Finansinspektionen att redovisa hur penningtvättstillsynen kan utvecklas (Regeringen)
Uppdrag att stärka efterlevnaden av internationella sanktioner (Regeringen)
Published 2024-05-08 - FI ska undersöka hur Zimpler AB följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner för kundkännedom,…
Published 2024-05-07 - Fyra ombud till det nederländska betalningsinstitutet Caleen Financial Services måste sluta att tillhandahålla betaltjänster i Sverige till följd av att…
Published 2024-05-02 - The criminal economy feeds organised crime and introduces major challenges for society. Both firms and authorities therefore need to do more to reverse the…
FI is prioritising particularly vulnerable sectors to prevent money laundering
Published 2024-05-02 - Fördjupad informationsdelning och samverkan kan bidra till en effektiv tillsyn och motverka att spelmarknaden och de finansiella systemen kan användas för…
Published 2024-05-02 - Datum 2024-04-30 Si dnr 23Si1339/FI dnr 23-13926 1(22) Slutredovisning: uppdrag om att se över hur samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet kan stärkas (Fi2023/01556) 2(22) Datum 2024-04-30 Si dnr 23Si1339/FI dnr 23-13926 Innehåll 1 ...
Published 2024-04-30 - Finansinspektionen tillstyrker förslagen i promemorian. De föreslagna ändringarna är ägnade att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism…
Remissvar: Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem
Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem (Fi2024/00365)
Published 2024-04-24 - Den kriminella ekonomin göder den organiserade brottsligheten och medför stora utmaningar för samhället. Såväl företag som myndigheter behöver därför göra mer…
FI prioriterar särskilt sårbara sektorer för att motverka penningtvätt (rapport 2024-03-22)
Published 2024-04-22 - 1 - Metadata 1 - Metadata Nature of Report 0010 Name of the credit institution 0010 LEI 0020 Reporting reference date for Reporting basis I and II 0030 Reporting reference date for Reporting basis III 0040 Reporting reference date for Reporting basis IV and V 0050 Reporting cu...
Published 2024-04-22 - 1 17 May 2023 INSTRUCTIONS FOR REVISED REPORTING TEMPLATE OF DEPOSITS UNDER ARTICLE 5G OF COUNCIL REGULATION (EU) NO 833/2014 AND ARTICLE 1Z OF COUNCIL REGULATION (EC) NO 765/2006 Table of Contents PART I: GENERAL INSTRUCTIONS ...........................................
Published 2024-04-17 - Money laundering is a global problem that allows criminals to transact large sums of money without revealing their illegal activities. In order to counteract…
Report: Prioritised risks in anti-money laundering and combating the financing of terrorism
Published 2024-04-17 - Prioritised risks in anti-money laundering and combating the financing of terrorism REPORT IN BRIEF 22 March 2024 Summary There is a high risk that the financial system is being used by criminals to launder money. This is serious and drives organised crime. At the same time, there is s...
Published 2024-04-03 - Risken är stor att det finansiella systemet utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar. Det är allvarligt och göder den organiserade brottsligheten. I våra…
Published 2024-03-22 - Penningtvätt är ett globalt problem som gör det möjligt för kriminella att omsätta stora summor utan att avslöja sin olagliga verksamhet. För att motverka…
Rapport: Prioriterade risker inom penningtvätt och finansiering av terrorism
Published 2024-03-08 - I samband med plenarsammanträdet mellan den 21 och 23 februari 2024 publicerade FATF flera beslut samt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och…
Viktiga beslut sammanställda på FATF
Nytillkomna och borttagna länder på listan där det finns strategiska brister
Published 2024-01-18 - Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.
Published 2024-01-16 - Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.
Published 2024-01-16 - Rapport 0 (55) Datum FHS beteckning 2017-02-01 Box: Box 27805, 115 93 Stockholm 651 80 Karlstad Besöksadress: Drottning Kristinas väg 37 Besöksadress: Våxnäsgatan 10, Karolinen Tel 08-553 42 500, Fax 08-553 42 598 Tel 08-553 42 500, Fax 08-553 42 598 www.fhs.se ...