Search www.fi.se

Your search resulted in 15 hits

• Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments
  • Cryptoassets

  Published 2023-06-21 - Kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner…

• Beslut om sanktionsavgift
• FI ger Finans 24/7 Sverige en varning

  • Bank
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2024-01-31 - FI varnar Finans 24/7 Sverige för att inte ha bedrivit verksamhet enligt tillståndet.

• Beslut: Finans 24/7 Sverige AB
• FI ger Ekomni AB en varning

  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2024-01-19 - FI varnar Ekomni AB för att inte ha bedrivit verksamhet enligt tillståndet.

• Beslut: Ekomni AB
• FI ger Fordonskrediten FK AB en varning

  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments

  Published 2024-01-19 - FI varnar Fordonskrediten FK AB för att inte ha bedrivit verksamhet enligt tillståndet.

• Beslut: Fordonskrediten FK AB
• FI ger Simplex en varning

  • Bank
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Mortgage

  Published 2023-09-22 - Finansinspektionen varnar Simplex AB för att det inte drivit bostadskreditverksamhet enligt tillståndet.

• Beslut: Simplex AB
• Klaria Pharma Holding får sanktionsavgift för överträdelser av Mar

  • Markets
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2023-12-19 - Klaria Pharma Holding AB ska betala en sanktionsavgift på 375 000 kronor för att ha överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).

• FI:s beslut om sanktionsavgift
• FI withdraws the authorisation of investment firm Exceed

  • Insurance
  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2020-06-02 - Finansinspektion (FI) immediately withdraws the authorisation for Exceed Capital Sverige AB. Under FI’s decision, the company loses all its authorisations and…

• Withdrawn authorisation for Exceed Capital Sverige AB (Summary)
• FI issues Skandia Liv a warning

  • Insurance
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2020-04-22 - Skandia Liv has not calculated its capital need and commitments to its customers realistically or correctly for several years. This has entailed that the…

• Skandia Liv receives a warning and an administrative fine
• FI återkallar tillstånden för värdepappersbolaget Exceed

  • Insurance
  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2020-06-02 - Finansinspektionen (FI) återkallar tillstånden för Exceed Capital Sverige AB med omedelbar verkan. FI:s beslut innebär att bolaget blir av med samtliga…

• Exceed Capital Sverige AB:s tillstånd återkallas

  Frågor och svar: Återkallelse av tillstånd för Exceed Capital Sverige AB
• FI ger Skandia Liv en varning

  • Insurance
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2020-04-22 - Skandia Liv har under flera år inte beräknat sitt kapitalbehov och åtagande mot kunderna på ett realistiskt och korrekt sätt. Det har inneburit att skyddet…

• Skandia Liv får varning och sanktionsavgift
• Nya riktlinjer för sanktionsavgifter för sen insynsrapportering

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2018-02-19 - FI har beslutat om nya riktlinjer för sanktionsavgifter för vissa överträdelser av de så kallade insynsrapporteringsreglerna.

• FI:s riktlinjer för sanktionsavgifter för sen insynsrapportering
• FI avskriver tidigare föreläggande om Landshypotek Banks värderingar

  • Bank
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2018-02-15 - Finansinspektionen beslutade i juni 2017 om att förelägga Landshypotek Bank att ändra sin värderingsmetod för säkerställda obligationer. Detta beslut…

• FI:s ursprunliga föreläggande: Landshypotek Bank får föreläggande att göra rättelse (2017-06-22)

  Omprövning av meddelat föreläggande
• FI-beslut om 24Money Spar vinner laga kraft

  • Bank
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2017-10-18 - FI beslutade den 21 september 2017 att avföra 24Money Spar  från registret över företag som driver inlåningsverksamhet. Beslutet har inte överklagats och det…

• FI:s belsut om avregistrering av 24Money Spar (2017-09-21)
• Föreläggande för 24Money Spar att vidta rättelse

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2017-09-01 - Finansinspektionen förelägger 24Money Spar AB att senast den 7 september 2017 tillse att bolagets bundna egna kapital uppgår till minst tio miljoner kronor.

• FI:s föreläggande till 24Money Spar
• Nya riktlinjer för sanktionsavgifter för felaktig flaggning

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • News

  Published 2016-03-15 - FI har beslutat om nya riktlinjer för sanktionsavgifter för överträdelser av reglerna i 4 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF), de…

• Flaggning: Avgift vid försenad anmälan