Search www.fi.se

Your search for "cheyne group" resulted in 3 124 hits

• Fysisk person får sanktionsavgift för sen flaggning i Rizzo Group

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-02-26 - kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att innehav av aktier och röster i Rizzo Group

• FI:s beslut om sanktionsavgift
• Statistik: FI:s försäkringstillsyn och företagen under tillsyn

  • Insurance
  • EIOPA

  Published 2024-08-19 - Här publicerar FI statistik över vår tillsyn samt sammanfattande uppgifter om de försäkringsföretag som står under vår tillsyn.

• Kvantitativa aggregerade statistiska uppgifter om tillsynsmyndigheten

  Tilläggsupplysningar om kvantitativa aggregerade statistiska uppgifter om tillsynsmyndigheten

  Aggregerade statistiska uppgifter om försäkrings- och återförsäkringsföretag (grupp) som står under tillsyn (augusti 2024)

  Aggregerade statistiska uppgifter om försäkrings- och återförsäkringsföretag som står under tillsyn (juni 2024)

  Mall för offentliggörande av uppgifter om utnyttjande av valmöjligheter
• Utbildning

  • Money laundering

  Published 2023-11-22 - Anställda i ett företag ska utbildas så att de har tillräckliga kunskaper för att kunna följa företagets rutiner och riktlinjer om penningtvätt.

• Penningtvätt och finansiering av terrorism – En bättre riskhantering

  Upplägg med osanna fakturor

  Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes (Rapporten finns enbart på engelska)

  Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013–2016

  Financial activities linked  to persons from Sweden  and Denmark who joined  terrorist groups in Syria  and Iraq during the period  2013 ‐ 2016

  Vägledning från FATF: Correspondent Banking Services
• Utbildning

  • Markets

  Published 2023-11-22 -

• Penningtvätt och finansiering av terrorism – En bättre riskhantering

  Upplägg med osanna fakturor

  Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes (Rapporten finns enbart på engelska)

  Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013–2016

  Financial activities linked  to persons from Sweden  and Denmark who joined  terrorist groups in Syria  and Iraq during the period  2013 ‐ 2016

  Vägledning från FATF: Correspondent Banking Services
• Utbildning

  • Insurance

  Published 2023-11-22 -

• Penningtvätt och finansiering av terrorism – En bättre riskhantering

  Upplägg med osanna fakturor

  Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes (Rapporten finns enbart på engelska)

  Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013–2016

  Financial activities linked  to persons from Sweden  and Denmark who joined  terrorist groups in Syria  and Iraq during the period  2013 ‐ 2016

  Vägledning från FATF: Correspondent Banking Services
• Utbildning

  • Insurance

  Published 2023-11-22 -

• Penningtvätt och finansiering av terrorism – En bättre riskhantering

  Upplägg med osanna fakturor

  Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes (Rapporten finns enbart på engelska)

  Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013–2016

  Financial activities linked  to persons from Sweden  and Denmark who joined  terrorist groups in Syria  and Iraq during the period  2013 ‐ 2016

  Vägledning från FATF: Correspondent Banking Services
• Cheyne Capital Management får avgift för sen blankningsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-05-13 - Cheyne Capital Management (UK) LLP ska betala en särskild avgift på 10 000 kronor för att för sent ha

• FI:s beslut om särskild avgift för Cheyne Capital Management (UK) LLP
• Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2022-02-04 - AA har handlat aktier i bolaget Umida Group AB på ett sätt som har gett eller kan förväntas ha gett falska

• Tingsrättens beslut

  Beslut från Svea hovrätt
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Lyko Group AB

  • Published
  • Sanctions

  Published 2019-11-27 - betala en sanktionsavgift på 6 700 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier Lyko Group

• FI:s beslut om sanktionsavgift för sen anmälan i Lyko Group AB
• Fysisk person får särskild avgift för sen insynsanmälan i Nordic Flanges Group

  • Published
  • Sanctions

  Published 2019-09-20 - särskild avgift på 7 500 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Nordic Flanges Group

• FI:s beslut om särskild avgift för sen anmälan i Nordic Flanges Group
• KiNovo Group får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Camanio Care

  • Published
  • Sanctions

  Published 2019-10-25 - KiNovo Group AB ska betala en sanktionsavgift på 35 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion

• FI:s beslut om sanktionsavgift för KiNovo Group AB
• TP Lindqvist Holding får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Nobia

  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-06-08 - TP Lindqvist Holding AB ska betala en sanktionsavgift på 25 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Nobia AB till Finansinspektionen.

• FI:s beslut om sanktionsavgift för TP Lindqvist Holding AB
• Bildpresentation från EBA:s workshop om rapportering och datakvalitet

  • Bank
  • Markets
  • Published
  • Reporting
  • News
  • EBA

  Published 2021-07-01 - Den 29 juni höll Europeiska bankmyndigheten, EBA, en workshop om rapporteringspraxis och datakvalitet dit alla europeiska banker var inbjudna. Nu finns en…

• Bildpresentation: Workshop for banks: Improving reporting practices and data quality (EBA)
• Goldman Sachs & Co får sanktionsavgift för sen flaggning i Mycronic AB

  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-04-02 - Goldman Sachs & Co.LLS ska betala sanktionsavgift på 315 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess innehav av aktier och röster i…

• FI:s beslut om sanktionsavgift för Goldman Sachs & Co
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Scandic Hotels Group

  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-03-04 - sanktionsavgift på 49 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Scandic Hotels Group

• FI:s beslut om sanktionsavgift för sen anmälan i Scandic Hotels Group
• Interna styrdokument

  • About FI

  Published 2024-06-19 - Finansinspektionens styrelse fastställer FI:s arbetsordning och policyer. Generaldirektören fastställer beslutsordningen och beslutar om FI:s…

• Arbetsordning för Finansinspektionen

  Finansinspektionens organisation och beslutsordning

  Ingripandeprocess

  Internationell strategi

  Miljöpolicy

  Policy om intern styrning och kontroll

  Regelprocess

  Sanktionsprocess

  Tillsynsstrategi

  Undersökningsprocess
• SEB får anmärkning och en miljard kronor i sanktionsavgift

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-06-25 - SEB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1 miljard kronor för brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.

• FI:s beslut om Beslut om anmärkning och sanktionsavgift

  FI:s beslut om föreläggande
• Capina Consulting får sanktionsavgift för fel i insynsanmälan i Umida Group

  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-03-06 - en sanktionsavgift på 20 000 kronor för felaktighet i anmälan om en transaktion med aktier i Umida Group

• FI:s beslut om sanktionsavgift för Capina Consulting AB
• Fysisk person får sanktionsavgift för överträdelse av handelsförbud

  • Markets
  • Published
  • Sanctions

  Published 2023-11-20 - sanktionsavgift med 30 000 kronor för överträdelse av förbudet att genomföra transaktioner med aktier i iZafe Group

• FI:s beslut om sanktionsavgift
• Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Spherio Group

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2024-01-30 - AA har genom egenhandel genomfört transaktioner med aktier i Spherio Group AB, vilket kan ha förväntats

• Tingsrättens dom (24-01-30)
• Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2019-03-29 - A har köpt aktier i bolagen ADDvise Group AB, Tangiamo Touch Technology AB och SpectraCure AB (publ).

• Stockholms tingsrätt dom om sanktionsavgift

  Hovrättens dom (2019-12-05)

  Högsta domstolens beslut (2020-02-26)
• Resolution

  • Bank
  • Markets

  Published 2023-12-04 - Finansinspektionen ska enligt förordning (2015:1034) om resolution tillhandahålla en förteckning över de företag som omfattas av 1 kap. 1 § första stycket…

• Förteckning över de företag som avses i 1 kap. 1 § första stycket lagen om resolution
• Nytt samförståndsavtal för finansiell stabilitet i Norden och Baltikum

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Stability
  • Published
  • News

  Published 2018-02-09 - Samarbetet inom Nordic Baltic Stability Group (NSBG) fyller en sådan funktion och är unikt i att samla

• Samförståndsavtal (MoU) för finansiell stabilitet i Norden och Baltikum
• FI-forum: FI:s internationella arbete

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Basel
  • Published
  • About FI
  • FI Fora
  • EBA
  • ESMA
  • EIOPA
  • Podcasts
  • IOSCO

  Published 2019-02-19 - Det internationella samarbetet har en stor påverkan på regleringen och tillsynen av den svenska finansmarknaden. FI är därför aktivt i över 100…

• Presentationsbilder: FI:s internationella arbete
• Creturner Group AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-07-16 - Creturner Group AB ska betala en sanktionsavgift på 1 300 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla

• FI:s beslut
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan och överträdelse av handelsförbud

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-07-16 - AB (publ) och Creturner Group AB (publ) inom föreskriven tid till Finansinspektionen.

• FI:s beslut
• Dage Invest AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-07-16 - AB (publ) och Creturner Group AB (publ) inom föreskriven tid till Finansinspektionen.

• FI:s beslut
• Svar på EU-förslag om extra tillsyn av finansiella konglomerat

  • Published
  • Comments on proposals

  Published 2016-09-26 - FI har besvarat ett samråd från EU om Direktivet för extra tillsyn av finansiella konglomerat (2002/87/EG).

• FI:s remissvar om EU-förslag om extra tillsyn av finansiella konglomerat (eng)
• FI avslutar utredning av Thunderful Group

  • Markets
  • Published
  • Market abuse
  • Closed
  • Inquiries

  Published 2023-03-14 - FI har utrett om Thunderful Group AB har överträtt artikel 17 i samband med bolagets informationsgivning … Thunderful Group AB (publ) Varför har vi gjort denna utredning?

• Beslut om avskrivning
• Spectric Intelligence får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Northbaze Group

  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-06-09 - sanktionsavgift på 325 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier och BTA i Northbaze Group … Finansinspektionen skriver samtidigt av ärendet när det gäller transaktioner med aktier i Northbaze Group

• FI:s beslut om sanktionsavgift för Spectric Intelligence AB