Search www.fi.se

Your search for "Dumont Private Equity" resulted in 165 hits

did you mean dupont private equity ?

• Trustly Group receives warning and administrative fine

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions

  Published 2022-02-22 - Trustly Group AB is receiving a warning and must pay an administrative fine of SEK 130  million. The company is also ordered to address certain deficiencies.

• Decision: Trustly Group AB
• Quadrox får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Coeli Private Equity

  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-04-15 - Equity AB till Finansinspektionen.

• FI:s beslut om sanktionsavgift för Quadrox AB

  Förvaltningsrättens dom (2021-12-06)
• My Change Scandinavia receives an injunction to cease its operations

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • Payments

  Published 2023-05-26 - Finansinspektionen is issuing an injunction to My Change Scandinavia AB (My Change) to cease its currency exchange operations. It shall have ceased its…

• Decision: Injunction to cease operations
• Brushamn Invest Aktiebolag får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Cantargia och Follicum

  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-03-13 - Brushamn Invest Aktiebolag ska betala en sanktionsavgift på 607 000 kronor för för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Cantargia AB och Follicum…

• FI:s beslut om sanktionsavgift för Brushamn Invest Aktiebolag

  Förvaltningsrättens dom (2020-11-11)

  Kammarrättens beslut (2021-03-05)

  Högsta förvaltningsdomstolens beslut (2021-04-27)
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Coeli Private Equity

  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-04-15 - Equity AB till Finansinspektionen.

• FI:s beslut om sanktionsavgift för sen anmälan i Coeli Private Equity AB

  Förvaltningsrättens dom (2022-12-06)
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Bonesupport Holding

  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-07-01 - A ska betala en sanktionsavgift på 14 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Bonesupport Holding AB till Finansinspektionen.

• FI:s beslut om sanktionsavgift för sen anmälan i Bonesupport Holding
• Swedbank receives a warning and an administrative fine of SEK 4 billion

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-03-19 - Swedbank AB receives a warning and must pay an administrative fine of SEK 4 billion for serious deficiencies in its work to combat money laundering.

• FI's decision
• Danske Bank får särskild avgift för sen flaggning

  • Markets
  • Sanctions

  Published 2016-11-22 - Equity 2015 AB hade passerat en flaggningsgräns.

• FI:s beslut om särskild avgift för Danske Bank
• ClearOn receives warning and administrative fine

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions

  Published 2022-02-22 - ClearOn is receiving a warning and must pay an administrative fine of SEK 14 million.

• Decision: ClearOn AB (Summary)
• Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2022-04-13 - AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA…

• Tingsrättens dom

  Hovrättens dom
• Trig Social Media breached accounting rules

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Financial Reporting

  Published 2016-01-19 - Trig Social Media AB has, in an interim report, on a number of points neglected the provisions regarding periodic financial information. Finansinspektionen…

• FI:s decision regarding Trig Social media
• Svea Bank får anmärkning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions

  Published 2022-06-22 - Svea Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Svea Bank AB

  Förvaltningsrättens dom 2023-11-14
• JM receives a caution and an order to follow financial reporting rules

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Financial Reporting

  Published 2020-05-20 - JM has been in violation of the international financial reporting standard IFRS 10 in its consolidated financial statements for 2017 by not including –…

• Decision: Caution and order of correction
• Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Spherio Group

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2024-01-30 - AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för marknadsmanipulation. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA…

• Tingsrättens dom (24-01-30)
• Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt

  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions
  • News
  • Payments
  • Cryptoassets

  Published 2023-06-21 - Kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner…

• Beslut om sanktionsavgift
• Dom i mål nr 15244-21
  • Published
  • Sanctions

  Published 2022-12-12 - Equity AB (Coeli Private Equity) till Finansinspektionen.
• Dom i mål 15228-21
  • Published
  • Sanctions

  Published 2022-12-12 - Equity AB (Bolaget) till Finansinspektionen.
• SEB receives remark and administrative fine of SEK 1 billion

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-06-25 - SEB receives a remark and must pay an administrative fine of SEK 1 billion for deficiencies in its work to prevent money laundering risks.

• Decision: remark and administrative fine

  Decision: order of correction
• Resurs Bank får anmärkning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Sanctions

  Published 2022-06-22 - Resurs Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 50 miljoner kronor.

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Resurs Bank Aktiebolag

  Förvaltningsrättens dom (2023-11-14)

  Kammarrättens dom (2024-06-05)
• Modelio Equity får sanktionsavgift för uteblivna anmälningar av blankning i Aegirbio

  • Published
  • Sanctions

  Published 2023-06-26 - Modelio Equity AB (publ) ska betala särskild avgift på 2,5 miljoner kronor för att inte ha anmält till

• FI:s beslut om särskild avgift

  Förvaltningsrättens dom (2024-05-15)
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan och överträdelse av handelsförbud

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-07-16 - AA ska betala en sanktionsavgift på 1 080 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier och teckningsoptioner i TopRight Nordic…

• FI:s beslut
• Dage Invest AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan

  • Published
  • Sanctions

  Published 2024-07-16 - Dage Invest AB ska betala en sanktionsavgift på 4 200 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier och teckningsoptioner i TopRight…

• FI:s beslut
• Trig Social media får erinran och straffavgift

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Financial Reporting

  Published 2016-01-19 - Trig Social Media AB (publ) får en erinran. Företaget ska även betala en straffavgift på 300 000 kronor.

• FI:s beslut om Trig Social Media

  FI:s decision regarding Trig Social Media
• Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i Climeon B

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2021-09-15 - A har genomfört transaktioner i Climeon B AB mellan depåer som A kontrollerade, tillhörande A:s bolag Kh It AB och A:s privata tjänstepensionsförsäkring.…

• FI:s beslut om sanktionsavgift
• Sanktionsavgift enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-04-15 - 10 mars 2020 anmält att han är en person i ledande ställning i Coeli Private Equity AB (bolaget) och
• Sanktionsavgift enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
  • Published
  • Sanctions

  Published 2021-04-15 - Equity AB till Finansinspektionen
• 1CT Equity II får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i MenuPay

  • Published
  • Sanctions

  Published 2020-04-02 - 1CT Equity II KS ska betala en sanktionsavgift på 7 500 kronor för att för sent ha anmält en transaktion

• FI:s beslut om sanktionsavgift för 1CT Equity II KS

  Förvaltningsrättens beslut (2020-05-05)
• Fysisk person får avgift för sen anmälan i Cavotec

  • Published
  • Sanctions

  Published 2018-03-07 - A ska betala en sanktionsavgift på 450 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Cavotec SA till FI.

• FI:s beslut om sanktionsavgift för sen anmälan av transaktioner med aktier i Cavotec SA

  Förvaltningsrättens dom (2018-08-30)

  Kammarrättens beslut (2018-10-30)
• Fysisk person får sanktionsavgift för uteblivna anmälningar av blankning i Aegirbio

  • Published
  • Sanctions

  Published 2023-06-26 - AA ska betala en särskild avgift på 1 500 000 kronor för att inte ha anmält till Finansinspektionen att hens korta nettoposition i Aegirbio AB vid fem…

• FI:s beslut om särskild avgift

  Förvaltningsrättens dom (2024-05-15)
• Fysisk person får sanktionsavgift för marknadsmanipulation i GPX Medical, Smoltek Nanotech Holding och Prolight Diagnostics

  • Markets
  • Published
  • Sanctions
  • Market abuse

  Published 2022-06-13 - AA har handlat med aktier i bolagen GPX Medical AB, Smoltek Nanotech Holding AB och Prolight Diagnostics AB på ett sätt som kan förväntas ha gett falska eller…

• FI:s beslut om sanktionsavgift