Search www.fi.se

Your search for "Cohen & Levy Associates" resulted in 714 hits

• Varning för Levy & Langford

  Published 2023-06-06 - Read more at Financial Conduct Authority, Storbritannien/United Kingdom
• Swedbank får anmärkning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Published
  • Sanctions

  Published 2023-03-15 - Finansinspektionen har beslutat att ge Swedbank AB en anmärkning i förening med en sanktionsavgift på 850 miljoner kronor.

• Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Swedbank AB

• Varning för Cohen & Levy Associates

  Published 2012-12-12 - Read more at Finansinspektionen

• Varning för Levy & Partners Law Office (Clone)

  Published 2022-10-25 - Read more at Financial Conduct Authority, Storbritannien/United Kingdom

• Varning för Ross & Levy Law Office (Clone)

  Published 2022-03-23 - Read more at Financial Conduct Authority, Storbritannien/United Kingdom
• Förslag om nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

  • Bank
  • Markets
  • Consumer
  • Published
  • News
  • Proposals for New Regulatory Code

  Published 2023-03-31 - Finansinspektionen föreslår nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden, som ersätter de nuvarande allmänna råden (FFFS 2021:29) med samma namn.

• Remiss-pm: Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

  Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

  Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:1) om information om ränta på bostadskrediter

  Följebrev: Remiss – förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden
• Konsumentskyddsrapport 2022

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Consumer
  • Published
  • Reports

  Published 2022-04-07 - Osund kreditgivning och provisioner vid försäljning av finansiella instrument. Det är de högst prioriterade riskerna för Finansinspektionens (FI)…

• Konsumentskyddsrapport 2022

• Varning för COWEN CAPITAL GROUP

  Published 2023-04-19 - Read more at Financial Conduct Authority, Storbritannien/United Kingdom
• EU-kommissionen ger klartecken till förlängning av riskviktsgolvet för svenska bolån

  • Bank
  • Capital requirements
  • Published
  • News

  Published 2023-11-09 - EU-kommissionen kommer inte att invända mot FI:s avsikt att förlänga det nuvarande riskviktsgolvet för svenska bolån. Det innebär att FI får införa denna åtgärd.

• EU-kommissionens beslut 2023-11-06

  FI underrättar EU om förlängning av riskviktsgolvet för svenska bolån FI (2023-09-13)
• Ny broschyr till penningöverförare om regler kring penningtvätt och finansiering av terrorism

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • News

  Published 2021-12-23 - En ny broschyr om penningtvätt och finansiering av terrorism ska öka kunskapen hos penningöverförare om risker och skyldigheter förknippade med deras…

• Information om penningtvätt och finansiering av terrorism till dig som är penningöverförare

  Information on money laundering and terrorist financing for providers of money transfer services

  Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism
• Den svenska bolånemarknaden (2021)

  • Bank
  • Consumer
  • Stability
  • Published
  • Reports
  • Mortgage

  Published 2021-03-24 - Nya låntagare fortsätter att ta allt större bolån i förhållande till sin inkomst och bostadens värde. Samtidigt har de marginaler för att klara sina…

• Den svenska bolånemarknaden 2021

  Statistikbilaga

• Varning för Riley Cohen LLC

  Published 2019-10-03 - Read more at Securities and Exchange Commission, USA / United States of America
• Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism

  • Money laundering
  • Published
  • News

  Published 2021-11-17 - En ny vägledning ska öka kunskapen hos företagare om penningtvätt och finansiering av terrorism och öka rapporteringen till Finanspolisen.

• Rapport: Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021

  Vägledning: Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism

  Guide: Report suspected money laundering and terrorist financing (eng)

  Nya vägledningar om rapportering av penningtvätt och finansiering av terrorism - fi.se/Rapport till FIPO

  Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism

  Finanspolisen.se

  goAml
• Förslag till anpassning av transparensregler enligt Mifid 2/Mifir

  • Markets
  • MiFID
  • Published
  • News
  • Regulations

  Published 2017-04-11 - FI presenterar förslag på anpassning till nya regler om transparens på finansiella marknader i EU-regelverket Mifid 2/Mifir.

• Remisspromemoria: Förslag till anpassning av transparensregler enligt Mifid 2/Mifir

  Följebrev: Remiss av förslag till anpassning av transparensregler enligt Mifid 2/Mifir
• Analys av livförsäkringsföretagens dödlighetsantaganden

  • Insurance
  • Published
  • Reports

  Published 2024-05-22 - Försäkringsbolag måste kunna finansiera sina försäkringsåtaganden. Det gäller också försäkringsbolag som ger ut liv- och pensionsförsäkringar. I en analys FI…

• Rapport: Livföretagen har förbättrat dödlighetsmodelleringen

• Varning för Middleton Associates

  Published 2022-11-13 - Read more at Securities and Futures Commission, HongKong/Hong Kong

• Varning för Middleton Associates

  Published 2020-11-13 - Read more at Securities and Futures Commission, HongKong/Hong Kong

• Varning för CG Associates

  Published 2022-08-16 - Read more at Financial Conduct Authority, Storbritannien/United Kingdom
• FI-analys 18: Svenska riskpremier och penningpolitik

  • Markets
  • Stability
  • Published
  • Reports

  Published 2019-10-09 - En oordnad och abrupt ökning av internationella marknadsräntor kan leda till signifikant högre löptids- och aktieriskpremier i Sverige. Det visar en analys…

• FI-analys 18: Svenska riskpremier och penningpolitik
• Hantering av analyskostnader i fonder

  • Markets

  Published 2022-01-10 - FI har iakttagit att det hos många fondbolag finns en osäkerhet kring hur kostnad för analys, som uppstår i samband med förvaltning av fonder, ska hanteras…

• Skrivelse: Hantering av analyskostnader i fonder
• FI och Riksbanken: Fortsatt fokus på arbetet med klimatrelaterade finansiella risker

  • Bank
  • Insurance
  • Markets
  • Stability
  • Published
  • News
  • Sustainability

  Published 2021-11-03 - I samband med COP 26 publicerar The Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS), det globala nätverket för centralbanker…

• Glasgow Declaration

  Joint pledge from the Swedish members of the NGFS, Finansinspektionen and Sveriges Riksbank, at the occasion of the NGFS Glasgow Declaration during COP26

  Svensk översättning: Gemensamt åtagande från de svenska NGFS-medlemmarna, Finansinspektionen och Riksbanken, i anslutning till NGFS Glasgowförklaring under COP26
• FI-analys 28: Svenska hushålls likvida tillgångar

  • Consumer
  • Stability
  • Published
  • Reports
  • Mortgage

  Published 2021-01-21 - Aggregerad statistik indikerar att svenska hushåll har betydande likvida tillgångar i form av kontanter, banksparande, fondandelar och värdepapper. Det…

• FI-analys 28: Svenska hushålls likvida tillgångar
• Rapportera i tid – undvik sanktionsavgift

  • Markets
  • Published
  • Reporting
  • News
  • Market abuse

  Published 2018-09-25 - Samtliga verkställande direktörer för de cirka 1 000 bolag som är noterade på en reglerad marknad eller en så kallad multilateral handelsplattform…

• FI:s brev till bolag som är noterade på en reglerad marknad

  FI:s brev till bolag som är noterade på en reglerad marknad (eng version)

  FI:s brev till bolag som är noterade på en handelsplattform

  FI:s brev till bolag som är noterade på en handelsplattform (eng version)

• Varning för OXIS & ASSOCIATES LLC

  Published 2023-11-03 - Read more at Financial Conduct Authority, Storbritannien/United Kingdom

• Varning för INTREPID & ASSOCIATES LLC

  Published 2023-08-15 - Read more at Financial Conduct Authority, Storbritannien/United Kingdom

• Varning för ALLEN & ASSOCIATES LLC

  Published 2023-05-03 - Read more at Financial Conduct Authority, Storbritannien/United Kingdom

• Varning för Emerton & Associates LLC

  Published 2023-03-21 - Read more at Financial Conduct Authority, Storbritannien/United Kingdom
• Utbildning

  • Markets

  Published 2023-11-22 -

• Penningtvätt och finansiering av terrorism – En bättre riskhantering

  Upplägg med osanna fakturor

  Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes (Rapporten finns enbart på engelska)

  Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013–2016

  Financial activities linked  to persons from Sweden  and Denmark who joined  terrorist groups in Syria  and Iraq during the period  2013 ‐ 2016

  Vägledning från FATF: Correspondent Banking Services
• Utbildning

  • Money laundering

  Published 2023-11-22 - Anställda i ett företag ska utbildas så att de har tillräckliga kunskaper för att kunna följa företagets rutiner och riktlinjer om penningtvätt.

• Penningtvätt och finansiering av terrorism – En bättre riskhantering

  Upplägg med osanna fakturor

  Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes (Rapporten finns enbart på engelska)

  Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013–2016

  Financial activities linked  to persons from Sweden  and Denmark who joined  terrorist groups in Syria  and Iraq during the period  2013 ‐ 2016

  Vägledning från FATF: Correspondent Banking Services
• Utbildning

  • Insurance

  Published 2023-11-22 -

• Penningtvätt och finansiering av terrorism – En bättre riskhantering

  Upplägg med osanna fakturor

  Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes (Rapporten finns enbart på engelska)

  Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013–2016

  Financial activities linked  to persons from Sweden  and Denmark who joined  terrorist groups in Syria  and Iraq during the period  2013 ‐ 2016

  Vägledning från FATF: Correspondent Banking Services