Search www.fi.se

Your search resulted in 91 hits

• FI avslutar penningtvätts-undersökning av Lån & Spar Sverige

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-10-03 - FI har undersökt hur Lån & Spar Sverige, bankfilial, följer penningtvättsregelverket. FI har avslutat undersökningen.

• Beslut: Lån & Spar Sverige, bankfilial
• FI avslutar undersökning av Moank

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-10-01 - Finansinspektionen (FI) har avslutat undersökningen av Moanks kreditprövning av konsumentkrediter. Undersökningen inleddes den 4 juni 2025 och omfattade…

• Beslut: Avskrivningsbeslut Moank
• FI avslutar undersökning av Intrum Sverige

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-08-29 - Finansinspektionen har undersökt om den rekonstruktion som moderbolaget till Intrum Sverige varit föremål för påverkade förutsättningarna för Intrum Sverige…

• Beslut: Undersökning av Intrum Sverige
• FI avslutar undersökningar av Stockholmsregionens Försäkring och Kommunassurans Försäkring

  • Insurance
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-04-01 - Finansinspektionen har avslutat undersökningar om Stockholmsregionens Försäkring och Kommunassurans Försäkring uppfyller de krav som ställs när utförandet av…

• 2022-09-13: FI undersöker utläggning av aktuariefunktionen
• FI avslutar undersökning av Santander

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-01-22 - Finansinspektionen har undersökt hur Santander följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.

• Beslut: Undersökning av Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial
• FI avskriver undersökning av Brocc Finance

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-06-12 - FI har undersökt om Brocc Finance har bedömt enskilda konsumenters återbetalningsförmåga, det vill säga säkerställt att varje enskild konsument kan…

• Beslut: Avskrivning av undersökning av Brocc Finance AB
• FI avslutar undersökning av 0TO9 (tidigare Nstart)

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Consumer
  • Borrow

  Published 2025-08-29 - FI har undersökt om 0TO9 (tidigare Nstart) har bedömt enskilda konsumenters förmåga att betala tillbaka en kredit. Eftersom det inte har framkommit några…

• Beslut: Undersökning av 0TO9
• Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2024-12-11 - FI har undersökt hur Klarna Bank AB (Klarna) har följt penningtvättsreglerna.

• Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift
• FI avslutar undersökning av Amal Express

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2024-11-13 - FI har undersökt hur Amal Express Ekonomisk förening följer penningtvättsreglerna om allmän riskbedömning, kundkännedomsåtgärder, riskklassificering av kunder…

• Amal Express får en sanktionsavgift
• FI avslutar undersökning av Brixo

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-12-20 - FI har undersökt hur Brixo AB har följt regelverken för god kreditgivningssed och tagit hänsyn till konsumenters intressen i sina kreditprövningar. FI skriver…

• Beslut: Undersökning av Brixo AB
• Market Wizards B.V. får särskild avgift för överträdelser av blankningsförordningen

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-03-25 - Finansinspektionens undersökning av Market Wizards B.V. resulterade i ett beslut om att bolaget ska betala en särskild avgift om 4 000 000 kronor för att ha…

• Market Wizards B.V. får särskild avgift för överträdelser av blankningsförordningen
• FI ger Swedbank en sanktionsavgift

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Protective security

  Published 2025-05-14 - FI har undersökt hur Swedbank AB (Swedbank) har levt upp till de krav som ställs på företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet att utreda behovet av…

• FI ger Swedbank en sanktionsavgift
• Partner Fondkommission får en anmärkning och sanktionsavgift

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-12-11 - FI har undersökt om Partner Fondkommission AB har överträtt artikel 26.1 i Mifir mot bakgrund av utebliven transaktionsrapportering till FI.

• Partner Fondkommission får en anmärkning och sanktionsavgift
• Pensionsmyndigheten får en anmärkning

  • Insurance
  • Published
  • Occupational pension
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-03-12 - FI har undersökt om Pensionsmyndigheten har följt reglerna i samband med investeringar i Heimstaden Bostad.

• Pensionsmyndigheten får en anmärkning
• FI avslutar undersökning av Marginalen Bank

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-10-16 - FI har undersökt hur Marginalen Bank AB följer tillämpliga bestämmelser om riskhantering avseende bland annat krediter.

• Marginalen Bank får en varning
• FI avslutar undersökning av Coeli Asset Management

  • Markets
  • Published
  • Funds
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-02-13 - FI har undersökt Coeli Asset Managements identifiering, hantering och redovisning av intressekonflikter. FI skriver nu av undersökningen.

• Beslut: Undersökning avseende frågor relaterade till identifiering av intressekonflikter
• FI avskriver undersökning av Nordnet Pensionsförsäkring

  • Insurance
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-10-15 - FI har undersökt Nordnet Pensionsförsäkrings beräkning av kapitalkravet för annullationsrisk inklusive riskreduceringstekniker som bolaget använder vid denna…

• Beslut: Avskrivning av undersökning om Nordnet Pensionsförsäkring
• Dina Försäkring får en anmärkning med sanktionsavgift

  • Insurance
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-05-14 - FI har undersökt om Dina Försäkring följt reglerna om företagsstyrning. Undersökningen fokuserade på frågor om de centrala funktionernas organisation och…

• Dina Försäkring får en anmärkning med sanktionsavgift på 10 miljoner
• Anoto Group får en erinran och sanktionsavgift

  • Markets
  • Published
  • Financial Reporting
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-03-12 - FI har undersökt om Anoto Group AB har brutit mot vissa regler i sin årsredovisning för 2020.

• Anoto Group får en erinran och sanktionsavgift
• FI avskriver undersökning av Swedbank

  • Bank
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-06-30 - Finansinspektionen har undersökt Swedbanks mätning av marknadsrisker och deras interna modell för beräkning av kapitalkrav för dessa risker. FI skriver av…
• FI avslutar undersökning av Intergiro

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2025-06-18 - FI har undersökt hur Intergiro har följt centrala bestämmelser i penningtvättslagen.

• FI återkallar tillståndet för Intergiro
• FI avslutar utredning av Pricer

  • Markets
  • Published
  • Market abuse
  • Closed
  • Inquiries

  Published 2025-07-25 - FI har utrett om Pricer AB har brutit mot bestämmelserna i marknadsmissbruksförordningen i samband med ett offentliggörande av insiderinformation. Utredningen…

• Pricer får sanktionsavgift (2025-07-25)
• FI avslutar utredning av Niutech Group (tidigare Sun4energy Group)

  • Markets
  • Published
  • Market abuse
  • Closed
  • Inquiries

  Published 2024-09-10 - FI har utrett om Niutech Group har överträtt EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar) vid hantering och offentliggörande av insiderinformation. Utredningen resulterade i en sanktion.

• Sanktion: Niutech group får sanktionsavgift
• FI avslutar undersökning av Magnasense (tidigare Aegirbio)

  • Markets
  • Published
  • Market abuse
  • Closed
  • Inquiries

  Published 2025-06-25 - Finansinspektionen har utrett om Magnasense AB (tidigare Aegirbio AB) har överträtt EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar). Undersökningen resulterade i en…

• Magnasense får sanktionsavgift (2025-06-25)
• FI avslutar undersökning av Viaconto Sweden

  • Bank
  • Consumer
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-06-27 - FI har undersökt hur Viaconto Sweden har följt regelverken för god kreditgivningssed och tagit hänsyn till konsumenters intressen i sina kreditprövningar. FI…

• Beslut Viaconto Sweden
• FI avslutar undersökning av Loomis

  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2024-06-20 - FI har undersökt hur Loomis, ett företag som erbjuder olika typer av betaltjänster, följer penningtvättsregelverket. Undersökningen gällde företagets allmänna…

• Loomis Sverige får en anmärkning och 40 miljoner kronor i sanktionsavgift
• FI avslutar undersökning av Svenska kyrkans tjänstepensionsförening

  • Insurance
  • Published
  • Occupational pension
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt Svenska kyrkans tjänstepensionsförenings utökade investering i Fastighets AB Stenvalvet.

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift Svenska kyrkans tjänstepensionsförening
• FI avslutar undersökning av Juni Technology

  • Bank
  • Money laundering
  • Published
  • Closed
  • Investigations
  • Payments

  Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.

• Beslut om Juni Technology AB
• FI avslutar undersökning om Nasdaq

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt om Nasdaq Stockholm överträtt 13 kap. 3 § lagen om värdepappersmarknaden (LV). Detta mot bakgrund av att Nasdaq tagit upp ett…

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm
• FI avslutar undersökning av Nasdaq

  • Markets
  • Published
  • Closed
  • Investigations

  Published 2024-06-20 - FI har undersökt om Nasdaq Stockholm AB överträtt artikel 16.1 i marknadsmissbruksförordningen. Detta mot bakgrund av utebliven rapportering till FI…

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift - Nasdaq Stockholm