Nyheter Penningtvätt

2020

Ny broschyr till valutaväxlare om regler kring penningtvätt och finansiering av terrorism

En ny broschyr om penningtvätt och finansiering av terrorism ska öka kunskapen hos valutaväxlare om risker och skyldigheter förknippade med deras verksamhet.

SEB får anmärkning och en miljard kronor i sanktionsavgift

SEB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1 miljard kronor för brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.

SEB får sanktionsavgift för brister i arbetet med att motverka penningtvätt i Baltikum

SEB har inte identifierat risken för penningtvätt i den baltiska verksamheten tillräckligt bra och har haft brister i sin styrning och kontroll av de baltiska dotterbankernas åtgärder mot penningtvätt. SEB får därför en anmärkning och en sanktionsavgift på en miljard kronor.

FI håller pressträff om SEB

Finansinspektionen (FI) håller pressträff torsdagen den 25 juni efter styrelsens beslut om undersökningen av SEB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna.

JAK Medlemsbank får anmärkning och sanktionsavgift

JAK Medlemsbank (JAK) har haft brister i sitt arbete att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Banken får därför en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1,6 miljoner kronor.

JAK Medlemsbank får anmärkning och sanktionsavgift

JAK Medlemsbank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1,6 miljoner kronor.

FI följer riktlinjer om kollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

2020-05-26 | Regler EBA Nyheter

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten, EBA, att FI följer de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer om kollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finansinspektionen och Polisen ökar samarbetet för att bekämpa penningtvätt

Penningtvätt är ett allvarligt samhällsproblem som underlättar för och finansierar organiserad brottslighet. För att öka båda myndigheters förmåga att bekämpa penningtvätt inleder Finansinspektionen och Polismyndigheten ett nytt operativt samarbete.

Rapportering av penningtvätt skjuts fram en månad

Med anledning av den rådande omvärldssituationen har Finansinspektionen beslutat om att införa vissa lättnader för verksamhetsutövare i sin rapportering vad gäller penningtvätt till Finansinspektionen. Detta i samsyn med Europeiska bankmyndigheten (EBA).

FI flyttar fram beslut om SEB till juni

FI kommer att senarelägga det beslut som ska avsluta den pågående sanktionsprövningen i undersökningen av Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (SEB) styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt. FI planerar nu att fatta detta beslut i juni.

Anknutna försäkringsförmedlare får undantag från årets periodiska penningtvättsrapport

Verksamhet som utgörs av anknuten försäkringsförmedlare med tillstånd att distribuera sådana försäkringar som avses i 6 och 7 kap. lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution är undantagna från att lämna in periodisk penningtvättsrapportering (rapport F880) för år 2019 – det vill säga under rapporteringsperioden 1 januari till och med 31 mars 2020.

Swedbank får varning och fyra miljarder kronor i sanktionsavgift

Swedbank AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på fyra miljarder kronor för allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.

Swedbank får sanktionsavgift för allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvätt

Swedbank AB har haft allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker i sin baltiska verksamhet. Det visar resultatet av de två parallella undersökningarna av moderbolaget Swedbank AB och dess dotterbolag i Estland (Swedbank AS) som har genomförts av svenska Finansinspektionen (FI) och estniska Finantsinspektsioon.

FI håller pressträff om Swedbank

Finansinspektionen (FI) håller pressträff torsdag den 19 mars efter styrelsens beslut om undersökningen av Swedbanks åtgärder mot penningtvätt.

Påminnelse att rapportera penningtvätt innan 1 april

Finansinspektionen vill påminna om att rapporteringen av penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2019 ska vara inlämnad senast den 31 mars.

Samråd om nya riktlinjer om riskfaktorer för penningtvätt

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat ett förslag till reviderade riktlinjer om riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Extra styrelsesammanträde den 19 mars kl. 9.00

Vid sammanträdet behandlas bland annat undersökningen av Swedbank AB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna.

Erik Thedéen: Åtgärder för effektivare penningtvättstillsyn

"Det finns intressanta idéer om att lägga delar av penningtvättstillsynen på EU-nivå. Jag tror att gemensamma analysresurser och tillsynsmetoder på sikt kan leda till en mer verkningsfull tillsyn, bland annat baserat på bättre insyn i gränsöverskridande betalningsflöden", framhöll Erik Thedéen på den internationella konferensen Finance Summit 2020 i Paris.

FI och Swish – frågor och svar

Med anledning av att FI återkommande fått frågor om Swish sedan en tid tillbaka publicerar vi följande frågor och svar.

2019

FI sanktionsprövar SEB

FI går vidare till en sanktionsprövning i undersökningen av Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (SEB) styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna.

Laddar sidan