Nyheter Penningtvätt

2019

Erik Thedéen: Klimat och hållbarhet i fokus på FI

FI:s generaldirektör talade i dag på konferensen Finansdagen i Stockholm.

Martin Noréus: Capital and AML - current topics in bank supervision

At a conference today, Deputy Director General Martin Noréus shared his views on capital adequacy in Swedish banks and how capital adequacy will be impacted by forthcoming regulations. Mr. Noréus also gave a process update on ongoing AML investigations and concluded that money-laundering risks will become a bigger consideration in prudential supervision.

Tidsplan för undersökningarna av svenska bankers hantering av penningtvättsrisker i Baltikum

FI har under juli månad skickat avstämningsskrivelser till SEB och Swedbank som ett led i undersökningarna av bankernas hantering och kontroll av penningtvättsrisker i Estland, Lettland och Litauen.

Nationell riskbedömning av penningtvätt 2019

Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram en nationell riskbedömning för att kartlägga och riskbedöma svenska myndigheters utmaningar på området.

FI tillämpar riktlinjer om riskfaktorer

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI följer riktlinjerna om förenklade och skärpta regler för kundkännedom.

Nordiska-baltiska myndigheter stärker samarbetet för att bekämpa penningtvätt

Ledningen i nordisk-baltiska tillsynsmyndigheter har i dag träffats i Stockholm och enats om åtgärder för att öka samarbetet mellan myndigheterna i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

FI:s kommentar med anledning av i media publicerade uppgifter från avstämningsskrivelser

Avstämningsskrivelser skickas i ett tidigt skede av FI:s undersökningsprocess och syftar till att kontrollera fakta. Avstämningsskrivelser kan ibland också innehålla preliminära bedömningar, men dessa bygger på att den information som FI erhållit är och har uppfattats korrekt.

Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansinspektionen tillstyrker i huvudsak Fastighetsmäklarinspektionens nya föreskrifter.

FI kommenterar den senaste händelseutvecklingen i Swedbank

De senaste veckorna har media rapporterat om potentiellt stora problem med penningtvätt främst i Swedbanks estniska verksamhet. Det har fått bankens aktiekurs att falla och påverkat bankens förtroende negativt.

Rapporten från Forensic Risk Alliance ingår i FI:s undersökning

FI har tagit emot Swedbanks externa granskning som gjorts med anledning av uppgifter i media om misstänkt penningtvätt i Baltikum.

Påminnelse om att rapportera penningtvätt innan 1 april

FI vill påminna om att rapporteringen av penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2018 ska vara inrapporterad senast 1 april 2019.

FI har fått rapport om misstänkt penningtvätt

FI bekräftar att vi den 1 mars mottog en rapport från Swedbank om misstänkt penningtvätt.

Kommentar till fråga om jäv i tillsynen av Swedbank

I dag har fråga om jäv angående Swedbank ställts i sociala medier. FI väljer att svara på detta sätt.

Finansinspektionens arbete med penningtvättstillsyn

Penningtvättstillsyn syftar till att kontrollera att företag följer reglerna och att de fortlöpande utvecklar och förbättrar arbetet mot penningtvätt. Tillsynen är enligt gällande regelverk riskbaserad. Cirka 2 000 företag står under FI:s tillsyn vad gäller penningtvättsregelverket

FI stärker det internationella tillsynssamarbetet mot penningtvätt

– Vi tar initiativ till ett stärkt internationellt tillsynssamarbete mot penningtvätt och vi omfördelar våra egna resurser för att öka vår tillsynskapacitet, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen efter dagens möte med finansmarknadsminister Per Bolund.

FI:s kommentar om kundförhållanden och sekretess

I ett reportage har SVT:s Uppdrag granskning presenterat uppgifter om vissa transaktioner som förekommit genom Swedbanks verksamhet i Baltikum.

FI:s kommentar om tillsynen av penningtvätt i Baltikum

Med anledning av uppgifterna i media om misstänkt penningtvätt i Swedbanks estniska verksamhet ger FI följande kommentar.

Gemensamt uttalande från den estniska och svenska Finansinspektionen

Estniska finansinspektionen (Eesti Finantsinspektioon) och svenska Finansinspektionen (FI) anser att de uppgifter om misstänkt penningtvätt som framkommit i svensk TV är mycket allvarliga. Det är mycket viktigt att bankernas styrelser och ledningar tar dessa frågor på allvar och att de vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de lever upp till lagar och regler.

FI:s kommentar om uppgifter i Uppdrag granskning om misstänkt penningtvätt

FI ser allvarligt på de uppgifter om misstänkt penningtvätt som framkommit i SVT:s Uppdrag granskning. FI:s generaldirektör Erik Thedéen har i ett flertal intervjuer i media i samband med händelserna i Danske Bank, gjort bedömningen att det inte kan uteslutas att det finns penningtvätt även i svenska banker, men att omfattningen rimligtvis är lägre än vad som framkommit i Danske Bank.

Laddar sidan