En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för allaResultat
2024
FI välkomnar förslag för en mer effektiv penningtvättillsyn
FI tillstyrker Finansdepartementets förslag om utökad föreskriftsrätt för Spelinspektionen. Vi välkomnar att lagstiftaren ger myndigheten ökade möjligheter att bedriva en riskbaserad och effektiv penningtvättstillsyn. En ökad förmåga hos Spelinspektionen är positivt för samhällets övergripande förutsättningar att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism i stort.
FI avslutar undersökning av Loomis
FI har undersökt hur Loomis, ett företag som erbjuder olika typer av betaltjänster, följer penningtvättsregelverket. Undersökningen gällde företagets allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder och åtgärder för kundkännedom.
FI avslutar undersökning av Juni Technology
Finansinspektionen har undersökt hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.
Storbanker behöver åtgärda brister i infrastrukturen för betalningar
FI förelägger Handelsbanken, SEB och Swedbank att senast i december 2026 se till att brister i infrastrukturen för betalningar är åtgärdade. FI har även kontaktat tillsynsmyndigheterna i Danmark och Finland och uppmärksammat dem på behov av motsvarande åtgärder vad gäller Danske Bank och Nordea.
Ny rapport om FI:s penningtvättstillsyn
Penningtvättstillsynen är ett prioriterat verksamhetsområde på FI med gedigna handläggnings- och undersökningsprocesser. Men FI behöver se över möjligheten att genomföra fler undersökningar i fler branscher genom förenklade processer. FI kan också göra mer för att hitta företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet utan att vara godkända eller registrerade. Det skriver Riksrevisionen i en granskning av statens penningtvättstillsyn som publiceras i dag.
FI undersöker betaltjänstföretaget Zimpler
FI ska undersöka hur Zimpler AB följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner för kundkännedom, riskbedömning av kunder och kundkännedomsåtgärder.
Nederländsk penningöverförare förlorar tillstånd
Fyra ombud till det nederländska betalningsinstitutet Caleen Financial Services måste sluta att tillhandahålla betaltjänster i Sverige till följd av att bolaget mist sitt tillstånd i hemlandet.
Redovisning av samarbete för att motverka olaglig spelverksamhet och penningtvätt
Fördjupad informationsdelning och samverkan kan bidra till en effektiv tillsyn och motverka att spelmarknaden och de finansiella systemen kan användas för kriminella syften. Det är slutsatserna i redovisningen av ett uppdrag FI och Spelinspektionen fått av regeringen.
Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem
Finansinspektionen tillstyrker förslagen i promemorian. De föreslagna ändringarna är ägnade att minska risken för penningtvätt och finansiering av terrorism på den svenska finansmarknaden. Förslagen förväntas också bidra till en mer effektiv och ändamålsenlig tillsyn på området.
Daniel Barr: Vi måste fortsätta utveckla arbetet mot penningtvätt
Den kriminella ekonomin göder den organiserade brottsligheten och medför stora utmaningar för samhället. Såväl företag som myndigheter behöver därför göra mer för att vända utvecklingen. Det samarbete som finns idag mellan såväl myndigheter som företag behöver utvecklas och fördjupas. Det behöver också finnas ändamålsenliga verktyg för att möta de gränsöverskridande risker som penningtvätten innebär. Det gäller inte minst kontantintensiva verksamheter. Det var några av de budskap som FI:s generaldirektör Daniel Barr framförde när han i dag medverkade i en paneldiskussion på Penningtvättsdagarna 2024.
