Din sökning gav 117 träffar
-
FI avslutar undersökning av Intergiro
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2025-06-18 - FI har undersökt hur Intergiro har följt centrala bestämmelser i penningtvättslagen.
-
FI undersöker Marginalen Bank
- Bank
- Publicerat
- Pågående
- Undersökningar
Publicerad 2025-11-26 - FI ska undersöka om Marginalen Bank i samband med en värdepapperisering banken genomfört uppfyller de villkor som gäller för betydande risköverföring. FI ska…
-
FI avslutar undersökningar av Svea Bank och Ekobanken
- Bank
- Kapitaltäckning
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2025-11-17 - Finansinspektionen har undersökt om Svea Bank och Ekobanken har följt bestämmelserna i tillsynsförordningen när de har använt Boverkets kreditgaranti som ett…
-
FI undersöker Bankgirot
- Publicerat
- Pågående
- Undersökningar
- Säkerhetsskydd
- Betalningar
Publicerad 2025-11-07 - Finansinspektionen ska undersöka hur Bankgirocentralen BGC AB (Bankgirot) följer säkerhetsskyddsregelverket. Undersökningen omfattar företagets…
-
FI undersöker SEB
- Bank
- Marknad
- Publicerat
- Marknadsmissbruk
- Pågående
- Undersökningar
Publicerad 2025-10-14 - Finansinspektionen ska undersöka hur SEB har följt reglerna i bland annat lagen om värdepappersmarknaden och marknadsmissbruksförordningen. FI kommer bland…
-
FI avslutar undersökning av Rocker
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2025-10-09 - Finansinspektionen har lagt ner undersökningen av Rocker, eftersom Rocker inte längre bedriver någon verksamhet som faller under FI:s tillsyn.
-
FI avslutar penningtvätts-undersökning av Lån & Spar Sverige
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2025-10-03 - FI har undersökt hur Lån & Spar Sverige, bankfilial, följer penningtvättsregelverket. FI har avslutat undersökningen.
-
FI undersöker Nasdaq Clearing
- Marknad
- Stabilitet
- Publicerat
- Börs och clearing
- Pågående
- Undersökningar
- Säkerhetsskydd
Publicerad 2025-10-01 - Finansinspektionen ska undersöka hur Nasdaq Clearing följer säkerhetsskyddsregelverket. Undersökningen omfattar Nasdaq Clearings regelefterlevnad vad det…
-
FI avslutar undersökning av Moank
- Bank
- Konsumentskydd
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2025-10-01 - Finansinspektionen (FI) har avslutat undersökningen av Moanks kreditprövning av konsumentkrediter. Undersökningen inleddes den 4 juni 2025 och omfattade…
-
FI avslutar undersökning av Intrum Sverige
- Bank
- Konsumentskydd
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2025-08-29 - Finansinspektionen har undersökt om den rekonstruktion som moderbolaget till Intrum Sverige varit föremål för påverkade förutsättningarna för Intrum Sverige…
-
FI avslutar undersökningar av Stockholmsregionens Försäkring och Kommunassurans Försäkring
- Försäkring
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2025-04-01 - Finansinspektionen har avslutat undersökningar om Stockholmsregionens Försäkring och Kommunassurans Försäkring uppfyller de krav som ställs när utförandet av…
-
FI undersöker SSAB
- Marknad
- Publicerat
- Pågående
- Undersökningar
Publicerad 2025-03-28 - Finansinspektionen ska undersöka om stålföretaget SSAB har brutit mot vissa regler i sin koncernredovisning för 2022.
-
FI undersöker Get betal
- Publicerat
- Pågående
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2025-03-13 - FI ska undersöka om Get betal AB lever upp till kraven på tillräckliga styr- och kontrollformer och gällande skyddskrav för verksamheten.
-
FI undersöker Quickbit
- Penningtvätt
- Publicerat
- Pågående
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2025-03-10 - FI ska undersöka hur QB Europe (Quickbit) följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner och riktlinjer…
-
FI undersöker garantier som kreditriskskydd
- Bank
- Kapitaltäckning
- Publicerat
- Pågående
- Undersökningar
Publicerad 2025-02-27 - FI ska undersöka om fyra banker och kreditmarknadsbolag följt bestämmelserna i tillsynsförordningen när de använt Boverkets kreditgaranti som godtagbart…
-
FI avslutar undersökning av Santander
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2025-01-22 - Finansinspektionen har undersökt hur Santander följer penningtvättsregelverket. FI skriver av ärendet.
-
Beslut: Undersökning av Santander Consumer Bank AS Norge, Sverige Filial
-
FI avskriver undersökning av Brocc Finance
- Bank
- Konsumentskydd
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2025-06-12 - FI har undersökt om Brocc Finance har bedömt enskilda konsumenters återbetalningsförmåga, det vill säga säkerställt att varje enskild konsument kan…
-
FI avslutar undersökning av 0TO9 (tidigare Nstart)
- Bank
- Konsumentskydd
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Konsument
- Låna
Publicerad 2025-08-29 - FI har undersökt om 0TO9 (tidigare Nstart) har bedömt enskilda konsumenters förmåga att betala tillbaka en kredit. Eftersom det inte har framkommit några…
-
Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift
- Penningtvätt
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2024-12-11 - FI har undersökt hur Klarna Bank AB (Klarna) har följt penningtvättsreglerna.
-
FI avslutar undersökning av Amal Express
- Bank
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2024-11-13 - FI har undersökt hur Amal Express Ekonomisk förening följer penningtvättsreglerna om allmän riskbedömning, kundkännedomsåtgärder, riskklassificering av kunder…
-
FI undersöker SBAB
- Bank
- Publicerat
- Pågående
- Undersökningar
Publicerad 2024-10-08 - FI ska undersöka om SBAB:s kreditriskhantering lever upp till kraven på styrning, riskhantering och kontroll.
-
FI undersöker Okapi Sweden, Infinipi och Ping Payments
- Publicerat
- Pågående
- Undersökningar
- Betalningar
- Konsument
- Betala
Publicerad 2024-09-24 - FI ska i en temaundersökning undersöka om Okapi Sweden AB, Infinipi AB och Ping Payments AB har följt reglerna om kapitalkrav för betalningsinstitut.
-
FI avslutar undersökning av Avida Finans
- Bank
- Konsumentskydd
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Konsument
- Låna
Publicerad 2025-11-11 - FI har undersökt hur Avida Finans AB (Avida) har levt upp till konsumentkreditlagens krav på kreditprövningar.
-
Avida Finans får en anmärkning och en sanktionsavgift för bristande kreditprövningar
-
FI avslutar undersökning av Brixo
- Bank
- Konsumentskydd
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2024-12-20 - FI har undersökt hur Brixo AB har följt regelverken för god kreditgivningssed och tagit hänsyn till konsumenters intressen i sina kreditprövningar. FI skriver…
-
FI avslutar undersökning av Zimpler
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Betalningar
Publicerad 2025-10-15 - FI har undersökt hur Zimpler AB har följt penningtvättsreglerna.
-
Market Wizards B.V. får särskild avgift för överträdelser av blankningsförordningen
- Marknad
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2025-03-25 - Finansinspektionens undersökning av Market Wizards B.V. resulterade i ett beslut om att bolaget ska betala en särskild avgift om 4 000 000 kronor för att ha…
-
Market Wizards B.V. får särskild avgift för överträdelser av blankningsförordningen
-
FI ger Swedbank en sanktionsavgift
- Bank
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
- Säkerhetsskydd
Publicerad 2025-05-14 - FI har undersökt hur Swedbank AB (Swedbank) har levt upp till de krav som ställs på företag som bedriver säkerhetskänslig verksamhet att utreda behovet av…
-
Partner Fondkommission får en anmärkning och sanktionsavgift
- Marknad
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2024-12-11 - FI har undersökt om Partner Fondkommission AB har överträtt artikel 26.1 i Mifir mot bakgrund av utebliven transaktionsrapportering till FI.
-
Partner Fondkommission får en anmärkning och sanktionsavgift
-
Pensionsmyndigheten får en anmärkning
- Försäkring
- Publicerat
- Tjänstepension
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2025-03-12 - FI har undersökt om Pensionsmyndigheten har följt reglerna i samband med investeringar i Heimstaden Bostad.
-
FI avslutar undersökning av Marginalen Bank
- Bank
- Publicerat
- Avslutad
- Undersökningar
Publicerad 2024-10-16 - FI har undersökt hur Marginalen Bank AB följer tillämpliga bestämmelser om riskhantering avseende bland annat krediter.
