Sök på fi.se

Din sökning på "can" gav 301 träffar

• FI sanctions SBB for deficiencies in its consolidated financial statements

  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter
  • Redovisning

  Publicerad 2026-02-18 - terms and conditions are often linked to loan-to-value ratios and the value of the issuer’s assets, which means that matters related to valuations can … If FI has issued a caution, the caution can be combined with an administrative fine. FI may also order the firm to make a correction.

• Decision: Caution and administrative fine

  According to SBB, this indicates that any deviations in the measurement in any case are not so extensive that they can be considered material in the meaning
• Zimpler receives a remark and an administrative fine

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-10-16 - The company offers, among other things, a payment initiation services that natural and legal persons can use when purchasing goods or services online from … The company also provides a service for outgoing payments for retailers and a service for account information that can be used by both retailers and their

• Sanktionsbeslut Zimpler AB (in Swedish)
• Market Wizards B.V. får särskild avgift för överträdelser av blankningsförordningen

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2025-03-24 - Market Wizards B.V. ska betala en särskild avgift om 4 000 000 kronor för att ha utfört blankningar av aktier trots att villkoren för blankning inte var…

• Beslut FI dnr 23-18959

  You can appeal this decision.
• EUWAX AG får särskild avgift för överträdelser av blankningsförordningen

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2025-03-19 - Euwax AG ska betala särskild avgift med 200 000 kronor för att ha utfört blankning av aktier trots att villkoren för blankning inte var uppfyllda.

• Beslut FI dnr 24-17137

  You can appeal this decision.
• Anoto Group receives a caution and an administrative fine

  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter
  • Redovisning

  Publicerad 2025-03-13 - The firm's annual and consolidated accounts contain multiple errors, all of which can reasonably be assumed to impact the decisions that users of the annual

• Decision Anoto Group
• Swedish Pensions Agency receives a remark

  • Försäkring
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter

  Publicerad 2025-03-13 - The agency has also not ensured that it can manage the risk inherent in the investments.

• Decision: Remark Pensionsmyndigheten

  The authority has also not ensured that it can manage the risk.
• AKO Capital LLP får särskild avgift för försenade anmälningar av korta nettopositioner

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2025-02-17 - AKO Capital LLP ska betala en särskild avgift med 600 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla till Finansinspektionen att bolagets korta…

• Beslut FI dnr 24-6730

  You can appeal this decision.
• Klarna receives a remark and an administrative fine

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-12-11 - FI is issuing Klarna Bank AB (Klarna) a remark and an administrative fine of SEK 500 million for violating the anti-money laundering regulations.

• Klarna receives a remark and an administrative fine

  Through the payment methods Klarna offers, consumers can pay directly, by invoice, or via a payment plan.
• Nasdaq Stockholm receives a remark and an administrative fine

  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2024-06-19 - Finansinspektionen has decided to issue Nasdaq Stockholm Aktiebolag a remark and an administrative fine of SEK 100 million.

• Decision: Remark and administrative fine

  Which individuals’ trading needs to be analysed must be determined on a case- by-case basis.
• My Change Scandinavia receives an injunction to cease its operations

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Betalningar

  Publicerad 2023-05-26 - Finansinspektionen makes the assessment that there is a high risk that My Change can be used by criminals for money laundering or terrorist financing.

• Decision: Injunction to cease operations

  21 Ruling 2021-12-16 p. 8; the Court of Appeal in Stockholm Case No. 2334-21 ruling 2021-12- 16 p. 7; and Court of Appeal in Stockholm Case No. 2331
• Swedbank receives a remark and an administrative fine

  • Bank
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2023-03-15 - Swedbank is being issued a remark and must pay an administrative fine of SEK 850 million.

• Decision: Remark and administrative fine – Swedbank AB

  The bank is also included in Finansinspektionen’s highest supervision category (Level 1).1 1.2 The case An IT incident occurred at Swedbank on
• Swedbank får anmärkning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2023-03-15 - Finansinspektionen har beslutat att ge Swedbank AB en anmärkning i förening med en sanktionsavgift på 850 miljoner kronor.

• Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Swedbank AB

  CAB ska också granska om tidpunkten för den aktuella ändringen är lämplig, bland annat utifrån när löneutbetalningar görs, liksom vilka riskbegränsande
• Monsun får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Context Vision

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2022-12-21 - Monsun AS ska betala en sanktionsavgift på 85 000 kr för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i ContextVision AB i till Finansinspektionen.

• FI:s beslut om sanktionsavgift

  You can appeal this decision.
• SIP Nordic Fondkommission receives a warning and an administrative fine

  • Marknad
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2022-11-18 - This means that the company’s authorisation will be withdrawn unless it can be considered to be sufficient to issue the company a warning. … The authority notes that the company has taken powerful and adequate measures to resolve the deficiencies and that the operations currently can be judged
• Celina Fondförvaltning receives warning and administrative fine

  • Marknad
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2022-11-16 - The company has thus also not met the requirement of having an organisation that reduces the risk of conflicts of interest that can have a negative impact
• Moneygram receives injunction to take remedial action

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2022-09-13 - Here, the institution took measures during the course of the investigation or presented action plans that FI can approve.

• Decision (Summary)
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen flaggning i Aktiebolaget Volvo

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2022-04-28 - A ska betala sanktionsavgift på 125 000 kronor för att för sent ha anmält att röstetalet för hens indirekta innehav av aktier i Aktiebolaget Volvo överstigit…

• FI:s beslut om sanktionsavgift

  You can appeal this decision.
• Voleon Capital Management får sanktionsavgift för sen blankning i Oasmia Pharmaceutical och Catena Media

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2022-03-30 - Voleon Capital Management LP ska betala en särskild avgift på 100 000 kronor för underlåtenhet att på ett korrekt sätt anmäla till Finansinspektionen att…

• FI:s beslut om sanktionsavgift

  You can appeal this decision.
• Lazard Asset Management får sanktionsavgift för sen flaggning i Karnov Group AB (publ)

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2022-03-23 - Lazard Asset Management LLC ska betala en sanktionsavgift med 185 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess innehav av aktier i…

• FI:s beslut om sanktionsavgift

  You can appeal this decision.
• Trustly Group receives warning and administrative fine

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2022-02-22 - Trustly Group AB is receiving a warning and must pay an administrative fine of SEK 130  million. The company is also ordered to address certain deficiencies.

• Decision: Trustly Group AB

  Finansinspektionen can therefore state that the company has not applied basic customer due diligence measures and in some cases it has not applied enhanced
• Armistice Capital får sanktionsavgift för sen flaggning i Moberg Pharma

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2022-01-26 - Armistice Capital LLC ska betala en sanktionsavgift på 2 000 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess innehav av aktier och…

• FI:s beslut om sanktionsavgift

  You can appeal this decision.
• Danske Bank receives injunction to take remedial action

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2021-10-20 - Danske Bank has not sufficiently assessed the risk of how the bank’s products and services in Sweden may be used for money laundering and terrorist financing.…

• Decision: Injunction for Danske Bank to take remedial action

  no later than 30 June 2022, to assess how the products and services the bank provides in Sweden, and that the bank has not yet fully risk assessed, can
• Nord Fondkommission AB’s authorisation is withdrawn

  • Marknad
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2021-10-13 - Finansinspektionen makes the overall assessment that there is no possibility for deciding on a warning and the only measure that can apply is to withdraw

• Decision: Withdrawal of authorisation for Nord Fondkommission AB

  Finansinspektionen makes the overall assessment that there is no possibility for deciding on a warning and the only measure that can apply is to withdraw
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Skanska

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2021-09-16 - A ska betala en sanktionsavgift på 1 240 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Skanska till Finansinspektionen.

• FI:s beslut om sanktionsavgift

  Förvaltningsrättens dom

  Kammarättens dom

  Högsta förvaltningsdomstolens dom
• Carmignac Gestion får avgift för sen blankningsanmälan i tre olika emittenter

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2021-09-01 - Carmignac Gestion ska betala en särskild avgift på 600 000 kronor för att för sent ha anmält till Finansinspektionen att dess korta nettopositioner i aktier i…

• FI:s beslut om särskild avgift för Carmignac Gestion

  You can appeal this decision.
• Redmile Group får sanktionsavgift för sen flaggning i Hansa Biopharma

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2021-08-23 - Redmile Group, LLC ska betala en sanktionsavgift på 1 000 000 kronor för att för sent ha anmält att sitt innehav av aktier och röster i Hansa Biopharma AB…

• FI:s beslut om sanktionsavgift

  You can appeal this decision.
• Prime Cyber Security får sanktionsavgift för sen flaggning i Fingerprint Cards

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2021-08-17 - ETFMG Prime Cyber Security ETF ska betala en sanktionsavgift på 1 100 000 kronor för att för sent ha anmält att sitt innehav av aktier och röster i…

• FI:s beslut om sanktionsavgift för ETFMG Prime Cyber Security ETF

  You can appeal this decision.
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Diamyd Medical Aktiebolag

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2021-08-13 - A ska betala en sanktionsavgift på 72 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i Diamyd Medical Aktiebolag till Finansinspektionen.

• FI:s beslut om sanktionsavgift för sen anmälan i Diamyd Medical Aktiebolag

  You can appeal this decision.
• TVL Gold 1 LLC får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Endomines

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2021-08-11 - TVL Gold 1 LLC ska betala en sanktionsavgift på 950 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Endomines AB (publ) till…

• FI:s beslut om sanktionsavgift för TVL Gold 1 LLC

  Förvaltningsrättens dom (2022-06-15)
• Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Veoneer

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2021-07-05 - A ska betala en sanktionsavgift på 58 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i Veoneer.

• FI:s beslut om sanktionsavgift för sen anmälan i Veoneer

  You can appeal this decision.