Sök på fi.se

Din sökning på "anonymous sales cocaplug.com but cocaine online" gav 1 134 träffar

• JM receives a caution and an order to follow financial reporting rules

  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Redovisning

  Publicerad 2020-05-20 - JM has been in violation of the international financial reporting standard IFRS 10 in its consolidated financial statements for 2017 by not including –…

• Decision: Caution and order of correction
• Swedbank receives a remark and an administrative fine

  • Bank
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2023-03-15 - Swedbank is being issued a remark and must pay an administrative fine of SEK 850 million.

• Decision: Remark and administrative fine – Swedbank AB
• Nasdaq Stockholm receives a remark and an administrative fine

  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2024-06-19 - Finansinspektionen has decided to issue Nasdaq Stockholm Aktiebolag a remark and an administrative fine of SEK 100 million.

• Decision: Remark and administrative fine
• Market Wizards B.V. får särskild avgift för överträdelser av blankningsförordningen

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2025-03-24 - Market Wizards B.V. ska betala en särskild avgift om 4 000 000 kronor för att ha utfört blankningar av aktier trots att villkoren för blankning inte var…

• Beslut FI dnr 23-18959
• EUWAX AG får särskild avgift för överträdelser av blankningsförordningen

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2025-03-19 - Euwax AG ska betala särskild avgift med 200 000 kronor för att ha utfört blankning av aktier trots att villkoren för blankning inte var uppfyllda.

• Beslut FI dnr 24-17137
• Trustly Group receives warning and administrative fine

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2022-02-22 - Trustly Group AB is receiving a warning and must pay an administrative fine of SEK 130  million. The company is also ordered to address certain deficiencies.

• Decision: Trustly Group AB
• My Change Scandinavia receives an injunction to cease its operations

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Betalningar

  Publicerad 2023-05-26 - Finansinspektionen is issuing an injunction to My Change Scandinavia AB (My Change) to cease its currency exchange operations. It shall have ceased its…

• Decision: Injunction to cease operations
• Maiden Life receives warning and administrative fine

  • Försäkring
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2021-06-23 - Finansinspektionen is issuing Maiden Life Försäkrings AB a warning. The company must also pay an administrative fine of SEK 5.5 million.

• FI's decision on Maiden Life Försäkrings AB
• Nasdaq Clearing Aktiebolag receives a remark and an administrative fine

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2016-12-13 - Finansinspektionen is issuing Nasdaq Clearing Aktiebolag a remark. Nasdaq Clearing Aktiebolag shall also pay an administrative fine of SEK 25,000,000.

• Remark and administrative fine - Nasdaq Clearing Aktiebolag
• Nasdaq Stockholm Aktiebolag receives a remark and an administrative fine

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2016-12-13 - Finansinspektionen is issuing Nasdaq Stockholm Aktiebolag (556420-8394) a remark. Nasdaq Stockholm Aktiebolag shall also pay an administrative fine of SEK…

• Remark and administrative fine - Nasdaq Stockholm Aktiebolag
• Fysisk person får avgift för sen anmälan

  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2017-11-20 - A ska betala en särskild avgift på 15 000 kronor för att för sent ha anmält transaktioner av aktier i Corline Biomedical AB till Finansinspektionen.

• FI:s beslut om särskild avgift för fysisk persons aktiehandel i Corline Biomedical AB
• Trig Social Media breached accounting rules

  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Redovisning

  Publicerad 2016-01-19 - Trig Social Media AB has, in an interim report, on a number of points neglected the provisions regarding periodic financial information. Finansinspektionen…

• FI:s decision regarding Trig Social media
• Swedbank receives a warning and an administrative fine of SEK 4 billion

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2020-03-19 - Swedbank AB receives a warning and must pay an administrative fine of SEK 4 billion for serious deficiencies in its work to combat money laundering.

• FI's decision
• Tulos Ventures Oy får särskild avgift för sen anmälan

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2018-09-20 - Tulos Ventures Oy ska betala en särskild avgift med 129 000 kronor för att för sent ha anmält en transaktion med skuldinstrument till Finansinspektionen.

• FI:s beslut om särskild avgift för Tulos Ventures Oy
• Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för insiderhandel i Agtira

  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Marknadsmissbruk

  Publicerad 2023-09-18 - AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för insiderhandel. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte…

• Tingsrättens dom
• SEB receives remark and administrative fine of SEK 1 billion

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2020-06-25 - This is due in part to their geographic location but also because customers with a higher risk of money

• Decision: remark and administrative fine

  Decision: order of correction
• Decision: Remark and administrative fine - Swedbank AB
  • Bank
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2023-03-30 - The Swedbank Group’s net sales in 2022 were approximately SEK 71 billion.
• Nord Fondkommission AB’s authorisation is withdrawn

  • Marknad
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2021-10-13 - The company has conducted a large portion of its business through tied agents, but the company's organisation

• Decision: Withdrawal of authorisation for Nord Fondkommission AB
• decision-nasdaq-stockholm_eng.pdf
  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2024-07-08 - but rather on the corresponding net sales at the group level.
• Trig Social media får erinran och straffavgift

  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Redovisning

  Publicerad 2016-01-19 - Trig Social Media AB (publ) får en erinran. Företaget ska även betala en straffavgift på 300 000 kronor.

• FI:s beslut om Trig Social Media

  FI:s decision regarding Trig Social Media
• Trustly Group får varning och sanktionsavgift

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2022-02-22 - Trustly Group AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor. Bolaget föreläggs även att rätta vissa brister.

• Beslut: Trustly Group får varning och sanktionsavgift samt föreläggande
• Beslut FI dnr 24-17137_Redacted.pdf
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2025-03-19 - pay a penalty fee of SEK 200 000 for the failure to comply with the restrictions on uncovered short sales
• Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-12-11 - FI ger Klarna Bank AB (Klarna) en anmärkning och en sanktionsavgift på 500 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.

• Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift – Klarna Bank AB
• Decision: Caution and order of correction - JM AB
  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Redovisning

  Publicerad 2020-05-27 - Finansinspektionen agrees with JM that the interim board has a responsibility for the sales, but given
• Sanktionsföreläggande enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
  • Marknad
  • Publicerat
  • Sanktioner
  • Marknadsmissbruk

  Publicerad 2023-05-02 - a-blick-btu-23-6393.pdf
• Monsun får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i Context Vision

  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2022-12-21 - Monsun AS ska betala en sanktionsavgift på 85 000 kr för att för sent ha anmält transaktioner med aktier i ContextVision AB i till Finansinspektionen.

• FI:s beslut om sanktionsavgift
• Nasdaq Clearing Aktiebolag receives a warning and an administrative fine

  • Marknad
  • Emir
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2021-01-27 - Nasdaq Clearing Aktiebolag is receiving a warning and must pay an administrative fine of SEK 300 million.

• FI:s decision: Warning and administrative fine - Nasdaq Clearing Aktiebolag

  Clarification of Finansinspektionen's sanction decision against Nasdaq Clearing AB (2021-01-29)

  The ruling by the Administrative Court (In Swedish) (2021-12-22)

  The ruling by the Administrative Court of Appeal (In Swedish) (2022-11-30)

  The decision of the Supreme Administrative Court (In Swedish) (2023-10-27)
• Resurs Bank receives a remark and an administrative fine

  • Bank
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2016-09-13 - Finansinspektionen is issuing Resurs Bank AB a remark. The bank must also pay an administrative fine of SEK 35 million.

• Finansinspektionen’s decision on Resurs Bank
• beslut-FI-Dnr-23-18959.pdf
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2025-03-24 - should address your appeal to Förvaltningsrätten i Stockholm (The Administrative Court in Stockholm) but
• Decision - Trustly Group AB
  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Sanktioner

  Publicerad 2022-09-19 - casino’, ‘poker’, ‘online gambling’ and ‘sports betting’.