Sök på fi.se

Din sökning gav 81 träffar

• Slutredovisning: uppdrag om att se över hur samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet kan stärkas
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Rapporter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-05-02 - Datum 2024-04-30 Si dnr 23Si1339/FI dnr 23-13926 1(22) Slutredovisning: uppdrag om att se över hur samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet kan stärkas (Fi2023/01556) 2(22) Datum 2024-04-30 Si dnr 23Si1339/FI dnr 23-13926 Innehåll 1 ...
• Motverkande av bedrägerier i betaltjänster
  • Bank
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Rapporter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-05-30 - RAPPORT Motverkande av bedrägerier i betaltjänster 31 maj 2024 FINANSINSPEKTIONEN Motverkande av bedrägerier i betaltjänster Innehåll 2 Dnr 24–14480 Innehåll Förord ......................................................................................... 3 Sammanfattning ....
• Prioritised risks in anti-money laundering and combating the financing of terrorism
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter
  • Rapporter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-04-17 - Prioritised risks in anti-money laundering and combating the financing of terrorism REPORT IN BRIEF 22 March 2024 Summary There is a high risk that the financial system is being used by criminals to launder money. This is serious and drives organised crime. At the same time, there is s...
• Beslut SEB dnr 24-11565
  • Bank
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-06-19 - 2024-06-19 Beslut Skandinaviska Enskilda Banken AB 106 40 Stockholm Föreläggande att göra rättelse Finansinspektionens beslut FI dnr 24-11565 Delgivning nr 1 1. Finansinspektionen förelägger Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (SEB eller banken), org.nr. 502032-9081, att vidta d...
• Beslut Handelsbanken FI Dnr 24-11564
  • Bank
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-06-19 - 2024-06-19 Beslut Svenska Handelsbanken AB (publ) Kungsträdgårdsgatan 2 106 70 Stockholm Föreläggande att göra rättelse Finansinspektionens beslut FI dnr 24-11564 Delgivning nr 1 1. Finansinspektionen förelägger Svenska Handelsbanken AB (publ) (Handelsbanken eller banken), org.nr....
• Beslut Swedbank FI Dnr 24-11566
  • Bank
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-06-19 - 2024-06-19 Beslut Swedbank AB (publ) 105 34 Stockholm Föreläggande att göra rättelse Finansinspektionens beslut FI dnr 24-11566 Delgivning nr 1 1. Finansinspektionen förelägger Swedbank AB (publ) (Swedbank eller banken), org.nr. 502017-7753, att vidta de åtgärder som ankommer på ba...
• Förslag till föreskrifter och allmänna råd med bilagor.pdf
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Förslag nya FFFS
  • Betalningar

  Publicerad 2023-11-16 - Remissexemplar 2023-11-16 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet; beslutade den 12 dece...
• Tillägg till remiss med förslag till nya föreskrifter och allmänna råd
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Förslag nya FFFS
  • Betalningar

  Publicerad 2023-11-16 - FI dnr 23-16683 4. det görs vissa undantag från uppgiftsskyldighet för juridiska per­ soner som står under Finansinspektionens tillsyn, för fysiska och juridiska personer som tidigare har ägar- eller ledningsprövats av Finansinspektionen eller av en annan behörig myndighet inom EES, och om Fina...
• Förslag till ansökningsblankett.pdf
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Förslag nya FFFS
  • Betalningar

  Publicerad 2023-11-16 - Remissexemplar 2023-11-16 Ansökan om registrering (valutaväxlare eller annan finansiell verksamhet) Ansökan Detta ansökningsformulär kan användas vid ansökan om registrering av verksamhet och ansökan om registrering av en ny verksamhetsinriktning enligt lagen (199...
• Remisspromemoria: Förslag till ändringar i föreskrifterna om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Förslag nya FFFS
  • Bank och kredit
  • Försäkringsföretag
  • Värdepappersinstitut
  • Tjänstepensionsföretag
  • Betalningar

  Publicerad 2023-04-04 - 1 (7) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Remisspromemoria Datum 2023-04-04 FI dnr 23-3633 Förslag till ändringar i föreskrifterna om särskild tillsyn över finansiella konglomerat Sammanfattning Finansinspektionen ...
• Följebrev: Remiss – förslag till ändringar i föreskrifterna om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Förslag nya FFFS
  • Bank och kredit
  • Försäkringsföretag
  • Värdepappersinstitut
  • Tjänstepensionsföretag
  • Betalningar

  Publicerad 2023-04-04 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2023-04-04 FI dnr 23-3633 (Anges alltid vid svar) Enligt sändlista Remiss – förslag till ändringar i föreskrifterna om särskild tillsyn över finansiella konglomerat ...
• Remisspromemoria Förslag till föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.pdf
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Förslag nya FFFS
  • Betalningar

  Publicerad 2023-10-10 - 1 (8) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Remisspromemoria Datum 2023-10-10 FI dnr 23-16683 Förslag till föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet Sammanfattning Finansinspektio...
• Följebrev Förslag till föreskrifter om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.pdf
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Förslag nya FFFS
  • Betalningar

  Publicerad 2023-10-10 - 1 (3) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2023-10-10 FI dnr 23-16683 (Anges alltid vid svar) Enligt sändlista Remiss – Nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet Regering...
• Remissexemplar: Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:26) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat
  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Förslag nya FFFS
  • Bank och kredit
  • Försäkringsföretag
  • Värdepappersinstitut
  • Tjänstepensionsföretag
  • Betalningar

  Publicerad 2023-04-04 - Remissexemplar 2023-04-04 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Chefsjurist Eric Leijonram, Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:26) om särskild tillsyn över fi...
• FI-forum: EU:s nya kryptoregelverk (Mica)

  • Konsumentskydd
  • Stabilitet
  • Publicerat
  • FI-forum
  • Nyheter
  • Regler
  • Fintech
  • Betalningar
  • Kryptotillgångar

  Publicerad 2024-03-05 - EU:s förordning om marknader för kryptotillgångar, Mica-förordningen, börjar tillämpas i år. Den 11 april anordnade FI ett forum för att informera om det nya…

• Bildpresentation Mica-förordningen FI-forum 11 april 2024.pdf
• FI ska stärka vägledningen i innovationsfrågorna – men utan en regulatorisk sandlåda

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Rapporter
  • Fintech
  • Betalningar

  Publicerad 2024-06-18 - FI ska utvärdera hur myndighetens innovationscenter ytterligare kan bidra till att förenkla för företagen och stärka arbetet med vägledning i innovationsfrågorna. Däremot ser inte FI tillräckliga motiv för att inrätta en så kallad regulatorisk sandlåda.

• Rapport: FI:s syn på regulatoriska sandlådor
• EBA publicerar regulatoriska standarder enligt Mica-förordningen

  • Publicerat
  • Nyheter
  • EBA
  • Betalningar
  • Kryptotillgångar

  Publicerad 2024-06-14 - Europeiska bankmyndigheten, EBA, publicerade den 13 juni ett paket beståendes fem regulatoriska tekniska standarder och en riktlinje enligt Mica-förordningen.

• The EBA publishes regulatory products under the Markets in Crypto-Assets Regulation

  Läs mer om Mica-förordningen
• Ny rapport om FI:s penningtvättstillsyn

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-05-21 - Penningtvättstillsynen är ett prioriterat verksamhetsområde på FI med gedigna handläggnings- och undersökningsprocesser. Men FI behöver se över möjligheten…

• Statens tillsyn för att motverka penningtvätt – bristande omfattning och effektivitet (Riksrevisionen)

  Uppdrag till Finansinspektionen att redovisa hur penningtvättstillsynen kan utvecklas (Regeringen)

  Uppdrag att stärka efterlevnaden av internationella sanktioner (Regeringen)
• FI i Almedalen med fokus på konsumentskydd, hållbarhet, finansiell stabilitet och säkerhet

  • Konsumentskydd
  • Stabilitet
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Finanskunskap
  • Hållbarhet
  • Betalningar

  Publicerad 2024-06-25 - Under Almedalsveckan 2024 medverkar FI i flera seminarier.
• FI vill att företag ska fylla i enkät om intresse att erbjuda kryptotillgångstjänster

  • Publicerat
  • Nyheter
  • Esma
  • Betalningar
  • Kryptotillgångar

  Publicerad 2024-06-24 - Enligt EU:s nya kryptoregelverk Mica kommer vissa företag att kunna erbjuda kryptotillgångstjänster inom EU efter att ha underrättat landets…

• Enkät: Notification of crypto asset services under article 60 of MiCA

  Mica-förordningen
• FI följer uppdaterade riktlinjer om riskbaserad tillsyn

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Publicerat
  • Om FI
  • Nyheter
  • EBA
  • Fintech
  • Betalningar

  Publicerad 2024-05-14 - FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser att följa EBA:s riktlinjer för riskbaserad tillsyn inom området för penningtvätt och…

• Riktlinjer om ändring av riktlinjerna EBA/GL/2021/16 (EBA)
• FI undersöker betaltjänstföretaget Zimpler

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-05-08 - FI ska undersöka hur Zimpler AB följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner för kundkännedom,…

• FI undersöker Zimpler
• Nederländsk penningöverförare förlorar tillstånd

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-05-07 - Fyra ombud till det nederländska betalningsinstitutet Caleen Financial Services måste sluta att tillhandahålla betaltjänster i Sverige till följd av att…
• FI granskar bankers system för sanktionsscreening

  • Publicerat
  • Nyheter
  • Fördjupad analys
  • Betalningar

  Publicerad 2024-05-06 - FI ska genomföra en fördjupad analys om svenska bankers system för sanktionsscreening.
• Riktlinjer för förseningsavgifter enligt lagen om betaltjänster

  • Publicerat
  • Rapportering
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2024-04-24 - FI har tagit fram riktlinjer för förseningsavgifter enligt lagen (2010:751) om betaltjänster. Företag som omfattas av riktlinjerna är betalningsinstitut och…

• Riktlinjer för förseningsavgifter enligt lagen (2010:751) om betaltjänster för sen inrapportering

  Rapportera till FI/Betaltjänster
• Fyra anledningar till att inte köpa krypto

  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Fintech
  • Betalningar
  • Kryptotillgångar

  Publicerad 2024-04-15 - Just nu rapporteras det mycket om kryptotillgångar i media och olika investeringstips delas i sociala medier. Trots att regleringar för kryptomarknaden är på…
• Dora-övning om rapportering av informationsregister

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar
  • Dora

  Publicerad 2024-04-12 - De europeiska tillsynsmyndigheterna för finanssektorn har meddelat att de kommer att genomföra ett test kring rapportering av informationsregister enligt…

• ESAs to run voluntary dry run exercise to prepare industry for the next stage of DORA implementation (EBA)

  ESAs to run voluntary dry run exercise to prepare industry for the next stage of DORA implementation (Eiopa)

  ESAs to run voluntary dry run exercise to prepare industry for the next stage of DORA implementation (Esma)
• Nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd

  • Försäkring
  • Marknad
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Regler
  • Betalningar

  Publicerad 2023-12-13 - Finansinspektionens (FI) styrelse beslutade den 12 december om nya föreskrifter och allmänna råd om valutaväxling och annan finansiell verksamhet. Beslut har…
• FI har beslutat om nya och ändrade föreskrifter

  • Bank
  • Marknad
  • Konsumentskydd
  • Publicerat
  • Om FI
  • Nyheter
  • Regler
  • Betalningar

  Publicerad 2023-06-21 - Finansinspektionens styrelse beslutade den 20 juni om ett antal nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd.
• Konsumentskydd, finansiell stabilitet och hållbarhet i fokus för FI i Almedalen

  • Konsumentskydd
  • Stabilitet
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Finanskunskap
  • Hållbarhet
  • Betalningar
  • Kryptotillgångar

  Publicerad 2023-06-21 - Torsdag 29 juni arrangerar Finansinspektionen, tillsammans med Kronofogden och Konsumentverket, ett seminarium om överskuldsättning i Almedalen i Visby.