Sök på fi.se

Din sökning gav 267 träffar

• Penningtvätt

  • Penningtvätt

  Publicerad 2023-11-22 - Flertalet av de företag som står under Finansinspektionens tillsyn är skyldiga att följa det regelverk som är avsett motverka att de blir utnyttjade för…

• En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
• FATF:S uttalande februari 2024

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Betalningar

  Publicerad 2024-03-08 - I samband med plenarsammanträdet mellan den 21 och 23 februari 2024 publicerade FATF flera beslut samt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och…

• Viktiga beslut sammanställda på FATF

  Nytillkomna och borttagna länder på listan där det finns strategiska brister

  Högriskländer där man uppmanar till åtgärder

  Uttalande om Ryssland
• FATF:s uttalande oktober 2023

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt

  Publicerad 2023-11-07 - Den 27 oktober 2023 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

• Jurisdictions under Increased Monitoring - 27 October 2023

  Outcomes FATF Plenary, 25-27 October 2023
• FATF och andra aktörer

  • Penningtvätt

  Publicerad 2024-01-16 - Internationellt och i Sverige finns det flera andra aktörer som på något sätt berörs av eller arbetar med att bekämpa penningtvätt och finansiering av…
• Frågor och svar

  • Penningtvätt

  Publicerad 2024-01-16 - Frågor och svar
• Publikationer om finansiering av terrorism

  • Penningtvätt

  Publicerad 2024-01-16 - Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.
• Riskbedömning

  • Penningtvätt

  Publicerad 2024-01-16 - Banker, försäkringsbolag och andra finansiella företag måste göra en bedömning av risken för att de produkter och tjänster som de erbjuder utnyttjas för…

• Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021

  Baselkommitténs riktlinjer

  EBA:s riktlinjer för riskfaktorer när det gäller penningtvätt och finansiering av terrorism

  FATF

  EBA - Anti-Money Laundering
• Rutiner

  • Penningtvätt

  Publicerad 2023-11-22 - Ett företag ska ha rutiner och riktlinjer när det gäller åtgärder för kundkännedom, övervakning, rapportering och behandling av personuppgifter.
• Utbildning

  • Penningtvätt

  Publicerad 2023-11-22 - Anställda i ett företag ska utbildas så att de har tillräckliga kunskaper för att kunna följa företagets rutiner och riktlinjer om penningtvätt.

• Penningtvätt och finansiering av terrorism – En bättre riskhantering

  Upplägg med osanna fakturor

  Understanding Terrorist Finance, Modus Operandi and National CTF-Regimes (Rapporten finns enbart på engelska)

  Finansiella aktiviteter kopplade till personer från Sverige och Danmark som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak mellan 2013–2016

  Financial activities linked  to persons from Sweden  and Denmark who joined  terrorist groups in Syria  and Iraq during the period  2013 ‐ 2016

  Vägledning från FATF: Correspondent Banking Services
• Kundkännedom

  • Penningtvätt

  Publicerad 2023-11-22 - Företaget måste ha god kunskap om sina kunder och deras affärer för att kunna försvåra och förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt eller…
• Riskklassificering

  • Penningtvätt

  Publicerad 2023-11-22 - Åtgärder för att uppnå kundkännedom ska anpassas utifrån en bedömning av hur stor risken är för att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
• Övervakning

  • Penningtvätt

  Publicerad 2023-11-22 - Ett företag ska granska transaktioner för att kunna upptäcka transaktioner och andra aktiviteter som kan misstänkas vara ett led i penningtvätt eller…
• Rapport till FIPO

  • Penningtvätt

  Publicerad 2023-11-22 - Rapport till FIPO

• Finanspolisen

  Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism (film, kort version)

  Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism (film, lång version)

  Vägledning: Rapportera misstänkt penningtvätt, svenska

  Vägledning: Rapportera misstänkt penningtvätt, svenska (bläddringsvänlig version för skärm)
• Finansiering av terrorism

  • Penningtvätt

  Publicerad 2024-01-18 - Vad som räknas som finansiering av terrorism beskrivs i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen).

• Publikationer om finansiering av terrorism
• Företag som omfattas

  • Penningtvätt

  Publicerad 2023-11-22 - Både finansiella företag och vissa icke-finansiella verksamhetsutövare omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
• Process - arbetsgång för åtgärder mot risker för penningtvätt

  • Penningtvätt

  Publicerad 2023-06-05 - Här är stegen som bör ingå i ett helhetsbaserat arbete för att undvika risken att bli utnyttjad för penningtvätt och finansiering av terrorism.
• Finansiering av terrorism

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Konsumentskydd
  • Stabilitet
  • Om FI
  • Rapportering

  Publicerad 2023-11-22 -

• Publikationer om finansiering av terrorism
• Publikationer om finansiering av terrorism

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Konsumentskydd
  • Stabilitet
  • Om FI
  • Rapportering

  Publicerad 2024-01-18 - Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.
• FI avslutar undersökning av Loomis

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2024-06-20 - FI har undersökt hur Loomis, ett företag som erbjuder olika typer av betaltjänster, följer penningtvättsregelverket. Undersökningen gällde företagets allmänna…

• Loomis Sverige får en anmärkning och 40 miljoner kronor i sanktionsavgift
• FI avslutar undersökning av Juni Technology

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.

• Beslut om Juni Technology AB
• FI avslutar undersökning av Aros Kapital

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2023-12-13 - FI har undersökt om Aros Kapital har följt reglerna på flera olika områden. Det har bland annat handlat om Aros kreditriskhantering, bolagets arbete mot…

• Aros får en varning och sanktionsavgift
• FI undersöker Northmill Bank, Rocker och Juni Technology

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Pågående
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2023-11-02 - Finansinspektionen ska undersöka hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.…
• FI avslutar undersökning av Juba Express Money Transfer

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2023-09-04 - Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Den 13 juni 2023 startade FI ytterligare en…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Juba Express Money Transfer
• FI avslutar undersökning av Amiin Capital

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2023-09-04 - Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Amiin Capital HB
• FI avslutar undersökning av Goobit

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2023-06-21 - Finansinspektionen har undersökt hur kryptobolaget Goobit följer penningtvättsregelverkets krav inom områdena allmän riskbedömning, riskbedömning av kunder…
• FI avslutar undersökning av Euro World

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2023-06-21 - I början på 2022 inledde FI en undersökning av fyra valutaväxlares efterlevnad av penningtvättsregelverket. Efter att undersökningen startat har ett av…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Euro World AB
• FI avslutar undersökning av Hayat

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2023-06-12 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Hayat AB
• FI avslutar undersökning av AM Sweden Money Transfer

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2023-06-12 - Den 29 november startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Den 21 december 2022 lades ytterligare en…

• Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - AM Sweden Money Transfer AB
• FI avslutar undersökning av My Change Scandinavia

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar
  • Betalningar

  Publicerad 2023-05-25 - FI har undersökt hur valutaväxlaren My Change Scandinavia efterlever penningtvättsregelverkets krav om allmän riskbedömning samt kundkännedom. Undersökningen…

• Valutaväxlaren My Change Scandinavia måste upphöra med sin verksamhet

  My Change Scandinavia får föreläggande att upphöra med verksamheten
• FI undersöker Svea Bank, Collector Bank och Ikano Bank

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Pågående
  • Undersökningar

  Publicerad 2023-05-03 - Finansinspektionen ska undersöka hur Svea Bank AB, Collector Bank AB och Ikano Bank AB, tre banker som erbjuder finansiella tjänster, följer…