En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
Nyheter om arbetet mot penningtvätt
2026
Riskbedömningar av civilsamhällets organisationer och olika typer av juridiska personer
Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, där Finansinspektionen ingår, har tagit fram två nya nationella riskbedömningar. Riskbedömningarna behandlar dels risken för att juridiska personer och konstruktioner utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism, och dels risken för att civilsamhällets organisationer utnyttjas i syfte att finansiera terrorism.
Här är riskerna för finansiering av spridning av massförstörelsevapen störst
Risken för finansiering av spridning av massförstörelsevapen bedöms vara högst inom illegal finansiell verksamhet samt genom användning av kryptotillgångar.
FI-forum: Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism
Den 8 juni 2026 publicerade Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism den nya nationella riskbedömningen av penningtvätt och finansiering av terrorism 2024/2025. I det här FI-forumet informerar vi om risker som har identifierats i den nationella riskbedömningen och om FI:s prioriterade risker i penningtvättstillsynen under året.
EBA publicerar nytt paket för rapportering
Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat version 4.3 av det tekniska paketet för rapportering.
Omfattande ändringar i periodisk rapportering penningtvätt
Den årliga rapporteringen om penningtvätt till FI uppdateras med nya frågeställningar som ersätter de nuvarande. Rapporten ska besvaras av samtliga företag som står under FI:s tillsyn och omfattas av penningtvättslagen. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2027.
Rapport: FI:s prioriterade risker inom penningtvätt, finansiering av terrorism och internationella sanktioner
Det finns en stor risk att det finansiella systemet utnyttjas av kriminella för att tvätta pengar och begå brott. FI publicerar nu för tredje året rapporten Prioriterade risker inom penningtvätt, finansiering av terrorism och internationella sanktioner.
FI ger Ikano Bank en anmärkning och en sanktionsavgift
Finansinspektionen (FI) ger Ikano Bank AB (Ikano) en anmärkning och en sanktionsavgift på 140 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna. Överträdelserna rör bankens allmänna riskbedömning och åtgärder för att uppnå kundkännedom.
FI deltar i Almedalsveckan 2026
Under Almedalsveckan 2026 medverkar Finansinspektionen (FI) i flertalet seminarier, paneldiskussioner och rundabordssamtal.
Ökad risk för penningtvätt enligt ny bedömning
Den generella risknivån för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige har stigit jämfört med för fem år sedan. Det beror bland annat på att hot från organiserad brottslighet ökat och att brottsligheten blivit alltmer integrerad i den legala samhällsstrukturen.
FI ger Norion Bank en anmärkning och en sanktionsavgift
Finansinspektionen ger Norion Bank AB (Norion) en anmärkning och en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna. Överträdelserna rör bland annat bankens åtgärder för att uppnå fördjupad kundkännedom om affärsförbindelser kopplat till högriskkunder.