En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
Omfattande ändringar i periodisk rapportering penningtvätt
Den årliga rapporteringen om penningtvätt till FI uppdateras med nya frågeställningar som ersätter de nuvarande. Rapporten ska besvaras av samtliga företag som står under FI:s tillsyn och omfattas av penningtvättslagen. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2027.
Den årliga rapporteringen om penningtvätt till FI uppdateras med nya frågor om företagens inneboende risker och kontrollmiljöer. Frågorna är i linje med de riskindikatorer som tagits fram i samarbete med EBA och Amla som en del av arbetet med den nya EU‑gemensamma riskklassificeringsmetodologin. De ska besvaras av samtliga företag som omfattas av penningtvättslagen och står under FI:s tillsyn. Den nya rapporteringen ersätter den befintliga periodiska rapporteringen och träder i kraft den 1 januari 2027.
Uppgifter som ska rapporteras
De uppgifter som ska rapporteras avser företagens inneboende riskfaktorer och kontrollmiljö. Frågorna anges i huvudsak i bilagorna till utkasten till de tekniska standarderna för riskklassificeringsmetodologin enligt artikel 12(7) i förordning (EU) 2024/1620 och artikel 40(2) i direktiv (EU) 2024/1640, samt i Amlas formulär som använts för att inhämta uppgifter i samband med utvecklingen av riskmetoden. Notera att vissa frågeställningar fortfarande kan komma att ändras och att Amlas formulär för utvecklingen av metoden inte ska användas för inrapportering till FI. Ytterligare information om den nya rapporteringen lämnas under hösten.
Rapporteringsperiod
Rapporteringsperioden är oförändrad och löper från den 1 januari till och med den 31 mars. Den nya rapporteringen träder i kraft den 1 januari 2027 och uppgifterna ska avse balansdagen den 31 december 2026.
Rapportering ska ske i Fidac
Precis som tidigare år ska samtliga företag rapportera i FI:s rapporteringsportal Fidac. För de företag som kvalificerar sig för Amlas direkta tillsyn sker rapportering i enlighet med EBA:s taxonomi. FI kommer att kontakta dessa företag särskilt.
Teknisk standard enligt artikel 40(2) i direktiv (EU) 2024/1640
