Resultat

2020

Anknutna försäkringsförmedlare får undantag från årets periodiska penningtvättsrapport

Verksamhet som utgörs av anknuten försäkringsförmedlare med tillstånd att distribuera sådana försäkringar som avses i 6 och 7 kap. lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution är undantagna från att lämna in periodisk penningtvättsrapportering (rapport F880) för år 2019 – det vill säga under rapporteringsperioden 1 januari till och med 31 mars 2020.

Påminnelse att rapportera penningtvätt innan 1 april

Finansinspektionen vill påminna om att rapporteringen av penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2019 ska vara inlämnad senast den 31 mars.

2017

Penningtvättsrapport med anvisningar

Nu finns den penningtvättsrapport som ska användas för den årliga rapporteringen från och med nästa år – med det innehåll och det utseende som rapporten kommer att få när det blir dags att rapportera.

Rapportera penningtvätt till FI

Den nya rapporteringen enligt penningtvättslagen ska göras i FI:s system för periodisk rapportering via webb. Systemet får en ny inloggnings- och behörighetslösning och kommer att ingå i FI:s rapporteringsportal.

Finansiering av terrorism

Vad som räknas som finansiering av terrorism beskrivs i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen).

2016

Prenumerera

Prenumerera på information från FI

Laddar sidan