Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler.
Finansinspektionen vill påminna om att de finansiella institutens arbete mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2023 ska vara rapporterad senast 31 mars 2024.
Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat DPM-paketet: version 3.4.
Företag med tillstånd att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster är skyldiga att varje år lämna en förteckning över de projekt som har finansierats genom plattformen.
Företag med tillstånd av FI att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster enligt EU-förordning 2020/1503 är enligt artikel 16.1 skyldiga att varje år lämna en förteckning över projekt som finansierats genom plattformen.
Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.
TRS 2-systemet kommer att vara avstängt för underhåll den 10 januari 2024.
Europeiska bankmyndigheten, Eba, har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler.
Från 1 januari 2024 är det nya rutiner som gäller för den periodiska rapporteringen för penningtvätt.
TRS 2-systemets testmiljö kommer att vara avstängd för underhåll onsdagen den 6 december. TR-filer går att skicka in men feedback kommer att börja skickas ut först när underhållet är klart.