Vi övervakar finansmarknadenDe senaste veckorna har media rapporterat om potentiellt stora problem med penningtvätt främst i Swedbanks estniska verksamhet. Det har fått bankens aktiekurs att falla och påverkat bankens förtroende negativt.
FI har tagit emot Swedbanks externa granskning som gjorts med anledning av uppgifter i media om misstänkt penningtvätt i Baltikum.
FI vill påminna om att rapporteringen av penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2018 ska vara inrapporterad senast 1 april 2019.
FI bekräftar att vi den 1 mars mottog en rapport från Swedbank om misstänkt penningtvätt.
I dag har fråga om jäv angående Swedbank ställts i sociala medier. FI väljer att svara på detta sätt.
Penningtvättstillsyn syftar till att kontrollera att företag följer reglerna och att de fortlöpande utvecklar och förbättrar arbetet mot penningtvätt. Tillsynen är enligt gällande regelverk riskbaserad. Cirka 2 000 företag står under FI:s tillsyn vad gäller penningtvättsregelverket
I ett reportage har SVT:s Uppdrag granskning presenterat uppgifter om vissa transaktioner som förekommit genom Swedbanks verksamhet i Baltikum.
Med anledning av uppgifterna i media om misstänkt penningtvätt i Swedbanks estniska verksamhet ger FI följande kommentar.
Estniska finansinspektionen (Eesti Finantsinspektioon) och svenska Finansinspektionen (FI) anser att de uppgifter om misstänkt penningtvätt som framkommit i svensk TV är mycket allvarliga. Det är mycket viktigt att bankernas styrelser och ledningar tar dessa frågor på allvar och att de vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de lever upp till lagar och regler.
FI ser allvarligt på de uppgifter om misstänkt penningtvätt som framkommit i SVT:s Uppdrag granskning. FI:s generaldirektör Erik Thedéen har i ett flertal intervjuer i media i samband med händelserna i Danske Bank, gjort bedömningen att det inte kan uteslutas att det finns penningtvätt även i svenska banker, men att omfattningen rimligtvis är lägre än vad som framkommit i Danske Bank.
