Sök på fi.se

Din sökning gav 543 träffar

• FI avslutar penningtvätts-undersökning av Lån & Spar Sverige

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2025-10-03 - FI har undersökt hur Lån & Spar Sverige, bankfilial, följer penningtvättsregelverket. FI har avslutat undersökningen.

• Beslut: Lån & Spar Sverige, bankfilial
• Avskrivningsbeslut FI Dnr 24-24427.pdf
  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2025-10-02 - 1 (3) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2025-10-02 FI dnr 24-24427 (Anges alltid vid svar) Beslut Lån & Spar Sverige, bankfilial genom verkställande direktör Box 4114 203 12 Malmö Kopia till: styrelseordföranden Un...
• Beslut att frysa tillgångar för ett antal fysiska och juridiska personer

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Sanktioner
  • Betalningar

  Publicerad 2025-10-02 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för ett antal fysiska och juridiska personer ska frysas. Detta baseras på beslut om ekonomiska…

• Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar dnr 25-28169
• Rubrik
  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Sanktioner
  • Betalningar

  Publicerad 2025-10-02 - 2025-10-01 Beslut FI dnr 25-2816928169 Interimistiskt beslut om frysning Finansinspektionens beslut 1. Finansinspektionen beslutar om frysning av tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör de fysiska och juridiska personer som framgår av bilaga 1, till dess att åte...
• Så kan FI bidra till att förebygga brott på finansmarknaden

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Bedrägerier
  • Betalningar

  Publicerad 2025-08-25 - Utvecklad tillstånds- och ägarprövning samt en mer datadriven tillsyn genom exempelvis AI. Det är exempel på åtgärder som Finansinspektionen avser att vidta…

• Rapport: Så kan FI bidra till att utveckla det brottsförebyggande arbetet
• Så kan FI bidra till att utveckla det brottsförebyggande arbetet
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Bedrägerier
  • Betalningar

  Publicerad 2025-08-22 - RAPPORT Så kan FI bidra till att utveckla det brottsförebyggande arbetet 25 augusti 2025 FINANSINSPEKTIONEN Så kan FI bidra till att utveckla det brottsförebyggande arbetet Innehåll 2 Dnr 24-36495 Innehåll Förord ................................................................
• FATF:s uttalanden juni 2025

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Betalningar

  Publicerad 2025-08-21 - I samband med plenarsammanträdet den 12−13 juni 2025 publicerade Financial Action Task Force (FATF) flera beslut och uttalanden om länder med hög risk för…

• Outcomes Joint FATF-MONEYVAL Plenary, 12-13 June 2025

  Jurisdictions under Increased Monitoring - 13 June 2025

  High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - 13 June 2025

  FATF updates Standards on Recommendation 16 on Payment Transparency
• Beslut att frysa tillgångar för två grupperingar

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Sanktioner
  • Betalningar

  Publicerad 2025-07-09 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för två grupperingar ska frysas. Detta baseras på beslut om ekonomiska sanktioner som har fattats av en…

• Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar, dnr 25-20457

  Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar, dnr 25-20458
• Interimistiskt beslut om frysning
  • Penningtvätt

  Publicerad 2025-07-09 - 1(2) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2025-07-09 Beslut FI dnr 25-20457 Interimistiskt beslut om frysning Finansinspektionens beslut 1. Finansinspektionen beslutar, till dess att...
• Interimistiskt beslut om frysning
  • Penningtvätt

  Publicerad 2025-07-09 - 1(2) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2025-07-09 Beslut FI dnr 25-20458 Interimistiskt beslut om frysning Finansinspektionens beslut 1. Finansinspektionen beslutar, till dess att ...
• FI ska lämplighetspröva ombud till utländska företag

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-06-26 - Från och med den 1 juli 2025 kommer Finansinspektionen att själva pröva ombud för utländska betaltjänstleverantörer som verkar i Sverige. Det beror på…
• Beslut att frysa tillgångar för en person

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Betalningar

  Publicerad 2025-06-19 - Finansinspektionen har fattat beslut om att tillgångar för en person ska frysas. Detta beslut är baserat på ett beslut om ekonomiska sanktioner som har…

• Interimistiskt beslut om frysning av tillgångar
• Interimistiskt beslut om frysning
  • Penningtvätt

  Publicerad 2025-06-19 - 1(3) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 2025-06-18 Beslut FI Dnr 25-18248 (Anges alltid vid svar) Interimistiskt beslut om frysning Finansinspektionens beslut 1. Finansinspektionen beslutar, till dess att Förenta ...
• FI withdraws authorisation for Intergiro

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-06-18 - Finansinspektionen withdraws the authorisation of Intergiro Intl AB (publ) to issue electronic money.

• Decision: Withdrawal of authorisation Intergiro Intl AB
• FI återkallar tillståndet för Intergiro

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-06-18 - Finansinspektionen (FI) återkallar tillståndet för Intergiro Intl AB (Intergiro) för omfattande och allvarliga brister i företagets arbete med att motverka…

• Beslut: Återkallelse av tillstånd Intergiro Intl AB

  Beslut: Avveckling av verksamhet Intergiro Intl AB

  Frågor och svar Intergiro Intl AB
• FI avslutar undersökning av Intergiro

  • Bank
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Avslutad
  • Undersökningar

  Publicerad 2025-06-18 - FI har undersökt hur Intergiro har följt centrala bestämmelser i penningtvättslagen.

• FI återkallar tillståndet för Intergiro
• Decision: Withdrawal of authorisation Intergiro
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-06-17 - 2025-06-17 Decision Intergiro Intl AB (publ) FI Ref. 22-12755 via the Chair of the Board of Directors Box 3093 103 61 Stockholm Sweden Withdrawal of authorisation Finansinspektionen’s decision (to be announced 18 June 2025 at 8:00 a.m.) 1. Finansinspektionen withdra...
• Winding down of business Intergiro
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-06-17 - Appendix Decision Intergiro Intl AB (publ) FI Ref. 22-12755 via the Chair of the Board of Directors Box 3093 103 61 Stockholm Sweden Winding down of business Finansinspektionen’s decision (to be announced on 18 June 2025 at 8:00 a.m.) Finansinspektionen announces i...
• Withdrawal of authorisation Intergiro
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-06-17 - Appendix 1 2025-06-17 Decision Intergiro Intl AB (publ) FI Ref. 22-12755 via the Chair of the Board of Directors Box 3093 103 61 Stockholm Sweden Withdrawal of authorisation Finansinspektionen’s decision (to be announced 18 June 2025 at 8:00 a.m.) 1. Finansinspekti...
• Återkallelse av tillstånd
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-06-17 - 1(78) 2025-06-17 Beslut Intergiro Intl AB (publ) FI dnr 22-12755 genom styrelsens ordförande Box 3093 103 61 Stockholm Återkallelse av tillstånd Finansinspektionens beslut (att meddelas den 18 juni 2025 kl. 8.00) 1. Finansinspektionen återkallar Int...
• Avveckling av verksamhet
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-06-17 - 1 (7) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Beslut Intergiro Intl AB (publ) FI dnr 22-12755 genom styrelsens ordförande Box 3093 103 61 Stockholm Avveckling av verksamhet Finansinspektionens ...
• Frågor och svar Intergiro
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-06-17 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Datum 2025-06-18 Frågor och svar: Intergiro 1. FI har återkallat Intergiros tillstånd. Vad innebär det? FI återkallar tillståndet för Intergiro Intl AB (Intergiro) för ...
• Tillstånd krävs för valutaväxling och betaltjänster

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Regler
  • Betalningar

  Publicerad 2025-05-15 - Den 1 juli 2025 börjar en ny lag om valutaväxling och ändringar i lagen om betaltjänster att gälla. Det innebär att tillstånd kommer att krävas för…

• Lag (2025:250) om valutaväxling

  Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

  Proposition 2024/25:67: Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem
• Artikel-8(1)(a)-rapporteringsmall.xlsx
  • Penningtvätt

  Publicerad 2025-04-16 - 1. Försättsblad 1. Försättsblad Företagsnamn Organisationsnummer Adress Kontaktperson (namn och titel) Mejladress Telefonnummer Datum (DD/MM/ÅÅÅÅ) 2. Artikel 8(1)(a) 2. ARTIKEL 8(1)(a), ANDRA INDRAGET, I RÅDETS FÖRORDNING (EU) NR 269/2014 - ...
• FI följer riktlinjer om restriktiva åtgärder

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • EBA
  • Betalningar

  Publicerad 2025-04-11 - Finansinspektionen har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI kommer att följa riktlinjerna (EBA/GL/2024/14 och EBA/GL/2024/15) för interna…

• Riktlinjer för interna strategier, förfaranden och kontroller för att säkerställa genomförandet av unionens restriktiva åtgärder och nationella restriktiva åtgärder (EBA)

  Final report on guidelines on internal policies, procedures and controls to ensure the implementation of Union and national restrictive measures (EBA)
• Malin Alpen: Gemensamma krafter krävs för att stoppa den kriminella ekonomin

  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Tal och debatt
  • Betalningar

  Publicerad 2025-03-12 - Gemensamma krafter krävs för att motverka att kriminella aktörer kan utnyttja det finansiella systemet för att begå brott och tvätta pengar. Det kan också…
• How FI reviews money laundering risks in the financial sector in 2025

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-03-10 - There is a high risk that the financial system is used by criminals to launder money and commit other crimes. In 2025, the Financial Supervisory Authority…

• Report on prioritized MLTF risks 2025

  FI's overall supervisory priorities (in Swedish)
• Prioriterade risker inom penningtvätt och finansiering 2025
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2025-03-10 - Prioriterade risker inom penningtvätt och finansiering av terrorism RAPPORT 10 mars 2025 Sammanfattning Det finns många aktörer som har intresse av att använda det finansiella systemet i kriminella syften såsom för penningtvätt, finansiering av terrorism eller för att undgå EU:s inte...
• Prioritised risks related to money laundering and terrorist financing
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter

  Publicerad 2025-03-10 - Prioritised risks related to money laundering and terrorist financing REPORT 10 March 2025 Summary There are many actors who have an interest in using the financial system for criminal purposes, such as for money laundering, financing of terrorism or to circumvent the EU's internati...
• Så granskar FI penningtvättsrisker i finanssektorn 2025

  • Bank
  • Försäkring
  • Marknad
  • Penningtvätt
  • Publicerat
  • Nyheter
  • Betalningar

  Publicerad 2025-03-10 - De finansiella företagens arbete för att förebygga och förhindra penningtvätt är en prioriterad fråga för FI. Under 2025 kommer vi särskilt att fokusera på…

• Rapport: Prioriterade risker inom penningtvätt 2025

  Våra prioriteringar i tillsynen 2025