Om du söker efter ett företag kan du även söka i vårt Företagsregister eller FI:s varningslista.
Du kan söka på ett eller flera ord.
Det du skriver i sökfältet kan resultera i upp till tio automatiska förslag, som du kan välja från.
Om du söker på flera ord visas sökresultat som innehåller samtliga sökta ord, till exempel: Konsumentskyddet på finansmarknaden kommer att ge träffar där alla tre orden finns med någonstans, inte nödvändigvis i den ordningen.
Om du vill söka på en specifik följd av ord, använd citattecken " ". Till exempel ger "Konsumentskyddet på finansmarknaden" träffar där just de orden i den följden finns med.
Sökmotorn söker på exakt det ord du söker på och inte på alla ord som innehåller ditt sökord. Det är för att få mer exakta sökträffar. Om du till exempel söker på "buffert" får du träff på information som innehåller just ordet "buffert" men inte information som innehåller orden "buffertkrav", "buffertnivå" eller "buffertriktvärde".
Du kommer heller inte att få träff på "buffertar" om du söker på "buffert". Det innebär att du kan få olika sökresultat om du söker på ett ord i singular eller i plural. Men det finns en lösning på det.
Om du inte får träff på det du söker efter och vill du söka bredare kan du avsluta ditt sökord med en asterisk (*). I vårt exempel kommer du att få träff på alla de ord som nämnts här om du söker på buffert*.
Du kan begränsa resultatet genom att filtrera på de begrepp/taggar som visas i kolumnen till höger. Antalet träffar för varje begrepp/tagg visas inom parentes.
Om du vill ta bort filtreringen, bockar du ur det valda alternativet.
Sökresultatet sorteras efter Relevans, det innebär att det du sökte på förekommer tidigt och/eller ofta i resultatet. Du kan i stället välja att sortera på Datum, då sorteras resultaten i fallande ordning efter publiceringsdatum.
Sökresultatet visar maximalt 30 träffar. För att se fler, klicka på Visa fler längst ner på sidan.
Sökord som innehåller vissa specialtecken går inte att söka på, till exempel ord som innehåller apostrof (') . Om du vill göra en sökning på något som innehåller en apostrof kan du använda tecknet * på följande sätt. Om du till exempel vill söka på A Hard Day's Night skriver du istället A Hard Day* Night.
Publicerad 2024-06-28 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Remissvar Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för offentlig upphandling fi.remissvar@regeringskansliet.se 2024-06-27 FI dnr 24-13495 (Anges ...
Publicerad 2023-05-26 - 1(22) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 24 May 2023 Decision My Change Scandinavia AB Attn: Board of Directors FI Ref. 22-23 Notification No. 1 Sent only by email to: mychangeab@outlook.com Injun...
Publicerad 2023-05-24 - 1(22) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 24 maj 2023 Beslut My Change Scandinavia AB Att: Styrelsen FI Dnr 22-23 Delgivning nr 1 Skickas endast med e-post till: mychangeab@outlook.com Föreläggande...
Publicerad 2024-04-17 - Prioritised risks in anti-money laundering and combating the financing of terrorism REPORT IN BRIEF 22 March 2024 Summary There is a high risk that the financial system is being used by criminals to launder money. This is serious and drives organised crime. At the same time, there is s...
Publicerad 2023-12-18 - RAPPORT Rätten till betalkonto – redovisning av Finansinspektionens tillsyn 15 december 2023 FINANSINSPEKTIONEN Rätten till betalkonto – redovisning av Finansinspektionens tillsyn Innehåll 2 Dnr 23-2797 Innehåll Sammanfattning ...................................................
Publicerad 2024-05-02 - Datum 2024-04-30 Si dnr 23Si1339/FI dnr 23-13926 1(22) Slutredovisning: uppdrag om att se över hur samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet kan stärkas (Fi2023/01556) 2(22) Datum 2024-04-30 Si dnr 23Si1339/FI dnr 23-13926 Innehåll 1 ...
Publicerad 2024-03-08 - I samband med plenarsammanträdet mellan den 21 och 23 februari 2024 publicerade FATF flera beslut samt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och…
Viktiga beslut sammanställda på FATF
Nytillkomna och borttagna länder på listan där det finns strategiska brister
Publicerad 2024-06-20 - FI har undersökt hur Loomis, ett företag som erbjuder olika typer av betaltjänster, följer penningtvättsregelverket. Undersökningen gällde företagets allmänna…
Loomis Sverige får en anmärkning och 40 miljoner kronor i sanktionsavgift
Publicerad 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.
Publicerad 2023-11-02 - Finansinspektionen ska undersöka hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.…
Publicerad 2023-09-04 - Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Den 13 juni 2023 startade FI ytterligare en…
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Juba Express Money Transfer
Publicerad 2023-09-04 - Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Amiin Capital HB
Publicerad 2023-05-25 - FI har undersökt hur valutaväxlaren My Change Scandinavia efterlever penningtvättsregelverkets krav om allmän riskbedömning samt kundkännedom. Undersökningen…
Valutaväxlaren My Change Scandinavia måste upphöra med sin verksamhet
My Change Scandinavia får föreläggande att upphöra med verksamheten
Publicerad 2023-12-18 - Banker ska inte slentrianmässigt stänga ute privatpersoner från att ha ett konto. Det skriver Malin Alpen, chef för verksamhetsområde Betalningar, i dag på…
Publicerad 2023-11-02 - Företag som erbjuder bankliknande tjänster helt digitalt kan beskrivas som en neobank. Finansinspektionen ska nu undersöka hur de tre neobankerna Northmill…
23-11-01: FI undersöker Northmill Bank, Rocker och Juni Technology
Publicerad 2023-11-01 - Onsdagen den 15 november finns en möjlighet för alla att lära sig mer om arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom en öppen digital…
Publicerad 2023-12-07 - Från 1 januari 2024 är det nya rutiner som gäller för den periodiska rapporteringen för penningtvätt.
Publicerad 2024-05-21 - Penningtvättstillsynen är ett prioriterat verksamhetsområde på FI med gedigna handläggnings- och undersökningsprocesser. Men FI behöver se över möjligheten…
Uppdrag till Finansinspektionen att redovisa hur penningtvättstillsynen kan utvecklas (Regeringen)
Uppdrag att stärka efterlevnaden av internationella sanktioner (Regeringen)
Publicerad 2024-05-08 - FI ska undersöka hur Zimpler AB följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner för kundkännedom,…
Publicerad 2024-05-07 - Fyra ombud till det nederländska betalningsinstitutet Caleen Financial Services måste sluta att tillhandahålla betaltjänster i Sverige till följd av att…
Publicerad 2023-09-27 - Från 1 januari 2024 börjar nya krav att gälla för den som vill ägna sig åt valutaväxling eller annan finansiell verksamhet genom att lagen om valutaväxling…
Publicerad 2024-01-09 - Från och med den 1 januari 2024 har FI fått i uppgift att fatta interimistiska (tillfälliga) beslut om frysning av tillgångar.
Publicerad 2023-05-25 - Finansinspektionen har beslutat att förelägga valutaväxlingsföretaget My Change Scandinavia AB (My Change) att omedelbart upphöra med sin verksamhet. Skälet…
My Change Scandinavia får föreläggande att upphöra med verksamheten
Publicerad 2023-05-17 - Hawala är ett sårbart system som lätt utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering. Det slås fast i 2022 års nationella riskbedömning. Systemets struktur…
Senaste nytt om penningtvätt och finansiering av terrorism (Polisen)
Publicerad 2023-06-26 - Valutaväxling medför stora risker för penningtvätt. En granskning som FI har gjort visar att det finns omfattande brister i valutaväxlingsföretagens arbete…
Publicerad 2023-06-21 - Kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner…
Publicerad 2023-09-04 - Internationella valutafonden (IMF) har analyserat hot och sårbarheter för penningtvätt och finansiering av terrorism i Norden och Baltikum och hur länderna i…
IMF Blog: Money Laundering Poses a Risk to Financial Sector Stability
Panel discussion on the IMF report on money laundering in the Nordic-Baltic region
Publicerad 2024-05-02 - Fördjupad informationsdelning och samverkan kan bidra till en effektiv tillsyn och motverka att spelmarknaden och de finansiella systemen kan användas för…
Publicerad 2024-03-22 - Penningtvätt är ett globalt problem som gör det möjligt för kriminella att omsätta stora summor utan att avslöja sin olagliga verksamhet. För att motverka…
Rapport: Prioriterade risker inom penningtvätt och finansiering av terrorism
Publicerad 2023-12-18 - Antalet bankkunder som får sina betalkonton avslutade av bankerna har ökat på senare år. Bankerna nekar också konsumenter att öppna bankkonto i viss…
Rapport: Rätten till betalkonto – redovisning av Finansinspektionens tillsyn
Debattartikel: Fler bankkunder bör kunna erbjudas betalkonton
Publicerad 2024-06-28 - 1 (2) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Remissvar Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för offentlig upphandling fi.remissvar@regeringskansliet.se 2024-06-27 FI dnr 24-13495 (Anges ...
Publicerad 2023-05-26 - 1(22) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 24 May 2023 Decision My Change Scandinavia AB Attn: Board of Directors FI Ref. 22-23 Notification No. 1 Sent only by email to: mychangeab@outlook.com Injun...
Publicerad 2023-05-24 - 1(22) Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Tel +46 8 408 980 00 finansinspektionen@fi.se www.fi.se 24 maj 2023 Beslut My Change Scandinavia AB Att: Styrelsen FI Dnr 22-23 Delgivning nr 1 Skickas endast med e-post till: mychangeab@outlook.com Föreläggande...
Publicerad 2024-04-17 - Prioritised risks in anti-money laundering and combating the financing of terrorism REPORT IN BRIEF 22 March 2024 Summary There is a high risk that the financial system is being used by criminals to launder money. This is serious and drives organised crime. At the same time, there is s...
Publicerad 2023-12-18 - RAPPORT Rätten till betalkonto – redovisning av Finansinspektionens tillsyn 15 december 2023 FINANSINSPEKTIONEN Rätten till betalkonto – redovisning av Finansinspektionens tillsyn Innehåll 2 Dnr 23-2797 Innehåll Sammanfattning ...................................................
Publicerad 2024-05-02 - Datum 2024-04-30 Si dnr 23Si1339/FI dnr 23-13926 1(22) Slutredovisning: uppdrag om att se över hur samarbetet för att bekämpa olaglig spelverksamhet kan stärkas (Fi2023/01556) 2(22) Datum 2024-04-30 Si dnr 23Si1339/FI dnr 23-13926 Innehåll 1 ...
Publicerad 2024-03-08 - I samband med plenarsammanträdet mellan den 21 och 23 februari 2024 publicerade FATF flera beslut samt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och…
Viktiga beslut sammanställda på FATF
Nytillkomna och borttagna länder på listan där det finns strategiska brister
Publicerad 2024-06-20 - FI har undersökt hur Loomis, ett företag som erbjuder olika typer av betaltjänster, följer penningtvättsregelverket. Undersökningen gällde företagets allmänna…
Loomis Sverige får en anmärkning och 40 miljoner kronor i sanktionsavgift
Publicerad 2024-06-20 - Finansinspektionen har undersökt hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.
Publicerad 2023-11-02 - Finansinspektionen ska undersöka hur neobanker, institut som tillhandahåller bankliknande tjänster helt digitalt, följer penningtvättsregelverket.…
Publicerad 2023-09-04 - Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Den 13 juni 2023 startade FI ytterligare en…
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Juba Express Money Transfer
Publicerad 2023-09-04 - Den 29 november 2022 startade FI en undersökning om hur fyra betaltjänstleverantörer följer penningtvättsreglerna. Efter att undersökningen startat har ett av…
Beslut: Undersökning om efterlevnad av penningtvättsregelverket - Amiin Capital HB
Publicerad 2023-05-25 - FI har undersökt hur valutaväxlaren My Change Scandinavia efterlever penningtvättsregelverkets krav om allmän riskbedömning samt kundkännedom. Undersökningen…
Valutaväxlaren My Change Scandinavia måste upphöra med sin verksamhet
My Change Scandinavia får föreläggande att upphöra med verksamheten
Publicerad 2023-12-18 - Banker ska inte slentrianmässigt stänga ute privatpersoner från att ha ett konto. Det skriver Malin Alpen, chef för verksamhetsområde Betalningar, i dag på…
Publicerad 2023-11-02 - Företag som erbjuder bankliknande tjänster helt digitalt kan beskrivas som en neobank. Finansinspektionen ska nu undersöka hur de tre neobankerna Northmill…
23-11-01: FI undersöker Northmill Bank, Rocker och Juni Technology
Publicerad 2023-11-01 - Onsdagen den 15 november finns en möjlighet för alla att lära sig mer om arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom en öppen digital…
Publicerad 2023-12-07 - Från 1 januari 2024 är det nya rutiner som gäller för den periodiska rapporteringen för penningtvätt.
Publicerad 2024-05-21 - Penningtvättstillsynen är ett prioriterat verksamhetsområde på FI med gedigna handläggnings- och undersökningsprocesser. Men FI behöver se över möjligheten…
Uppdrag till Finansinspektionen att redovisa hur penningtvättstillsynen kan utvecklas (Regeringen)
Uppdrag att stärka efterlevnaden av internationella sanktioner (Regeringen)
Publicerad 2024-05-08 - FI ska undersöka hur Zimpler AB följer penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar företagets allmänna riskbedömning, rutiner för kundkännedom,…
Publicerad 2024-05-07 - Fyra ombud till det nederländska betalningsinstitutet Caleen Financial Services måste sluta att tillhandahålla betaltjänster i Sverige till följd av att…
Publicerad 2023-09-27 - Från 1 januari 2024 börjar nya krav att gälla för den som vill ägna sig åt valutaväxling eller annan finansiell verksamhet genom att lagen om valutaväxling…
Publicerad 2024-01-09 - Från och med den 1 januari 2024 har FI fått i uppgift att fatta interimistiska (tillfälliga) beslut om frysning av tillgångar.
Publicerad 2023-05-25 - Finansinspektionen har beslutat att förelägga valutaväxlingsföretaget My Change Scandinavia AB (My Change) att omedelbart upphöra med sin verksamhet. Skälet…
My Change Scandinavia får föreläggande att upphöra med verksamheten
Publicerad 2023-05-17 - Hawala är ett sårbart system som lätt utnyttjas för penningtvätt och terrorfinansiering. Det slås fast i 2022 års nationella riskbedömning. Systemets struktur…
Senaste nytt om penningtvätt och finansiering av terrorism (Polisen)
Publicerad 2023-06-26 - Valutaväxling medför stora risker för penningtvätt. En granskning som FI har gjort visar att det finns omfattande brister i valutaväxlingsföretagens arbete…
Publicerad 2023-06-21 - Kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner…
Publicerad 2023-09-04 - Internationella valutafonden (IMF) har analyserat hot och sårbarheter för penningtvätt och finansiering av terrorism i Norden och Baltikum och hur länderna i…
IMF Blog: Money Laundering Poses a Risk to Financial Sector Stability
Panel discussion on the IMF report on money laundering in the Nordic-Baltic region
Publicerad 2024-05-02 - Fördjupad informationsdelning och samverkan kan bidra till en effektiv tillsyn och motverka att spelmarknaden och de finansiella systemen kan användas för…
Publicerad 2024-03-22 - Penningtvätt är ett globalt problem som gör det möjligt för kriminella att omsätta stora summor utan att avslöja sin olagliga verksamhet. För att motverka…
Rapport: Prioriterade risker inom penningtvätt och finansiering av terrorism
Publicerad 2023-12-18 - Antalet bankkunder som får sina betalkonton avslutade av bankerna har ökat på senare år. Bankerna nekar också konsumenter att öppna bankkonto i viss…
Rapport: Rätten till betalkonto – redovisning av Finansinspektionens tillsyn
Debattartikel: Fler bankkunder bör kunna erbjudas betalkonton