FI avslutar undersökning av Zimpler

FI har undersökt hur Zimpler har följt penningtvättsreglerna. Undersökningen har bland annat omfattat företagets allmänna riskbedömning, risk¬bedömning av kunder och åtgärder för att uppnå kundkännedom, under perioden 31 juli 2023–30 april 2024.

Undersökningen visar att Zimplers arbete för att motverka penningtvätt har haft flera brister. Bland annat har Zimplers allmänna riskbedömning saknat en bedömning av hur företagets valutaväxlingstjänst kan utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terro¬rism. Zimpler har också haft brister i när och hur de bedömer kundrisker och i sina åtgärder för kundkännedom.

FI har beslutat att ge Zimpler en anmärkning och en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor. 

Spelbranschen löper en hög risk att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket ställer särskilda krav på de som är exponerade mot den. Eftersom Zimpler har en betydande exponering mot spelbranschen har FI genomfört en undersökning för att granska hur företaget motverkar att dess verksamhet kan utnyttjas för penningtvätt och terrorismfinansiering.