Resultat

2021

FI har beslutat om ändringar i två föreskrifter

FI:s styrelse har fattat beslut om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2002:11) om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument.

2020

FI följer riktlinjer om kollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

2020-05-26 | Regler EBA Nyheter

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten, EBA, att FI följer de europeiska tillsynsmyndigheternas gemensamma riktlinjer om kollegier för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

2019

Förslag på ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

2015

Förslag på riktlinjer till en riskbaserad tillsyn över åtgärder mot penningvätt och finansiering av terrorism

2015-11-04 | Regler Esma Nyheter

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på den gemensamma kommittén för de tre europeiska tillsynsmyndigheternas (Eba, Eiopa och Esma) förslag på riktlinjer till en riskbaserad tillsyn vid implementering av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (4:e penningtvättsdirektivet).

Förslag till ändringar i penningtvättsföreskrifterna

Finansinspektionen föreslår att 4 kap. 14–17 §§ i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2009:1) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism upphävs.