EU-sanktioner

Finansinspektionens uppdrag

Företagen ska informera Finansinspektionen om konton och belopp som frysts enligt sanktionerna och meddela förändringar för dessa konton.

Finansinspektionens uppdrag är alltså att:

1. Ta emot uppgifter om frysta tillgångar från företagen (även uppgifter om förändringar av frysta tillgångar och ekonomiska resurser).
2. Vidarebefordra uppgifter om frysta tillgångar till EU-kommissionen (även uppgifter om förändringar av frysta tillgångar och ekonomiska resurser).
3. Bevilja undantag från frysning av tillgångar som avser betalning av verksamhetsutövares avgifter för rutinmässig förvaltning.
4. Bevilja undantag från förbud mot att genomföra transaktioner relaterade till förvaltningen av Rysslands respektive Belarus centralbankers reserver och tillgångar i vissa fall.
5. Ta emot förteckningar och uppgifter från kreditinstitut om insättningar som överstiger 100 000 euro, som innehas av ryska eller belarusiska medborgare, eller fysiska personer bosatta i Ryssland eller Belarus eller av juridiska personer som är etablerade i Ryssland eller Belarus.
6. Underrätta EU-kommissionen om de förteckningar över, och uppgifter om, insättningar som mottagits enligt punkten 5 ovan.

Underrättelse om frysta tillgångar

Underrättelse om frysta tillgångar och ekonomiska resurser till Finansinspektionen ska innehålla information om:

• namn på den person/enhet/organ som frysningen avser
• förordning, artikel och eventuell bilaga som ligger till grund för frysningen
• datum när frysningen har skett
• belopp/saldo/värde på den frusna tillgången
• specifikation av vad som har frusits i form av konto eller annan tillgång.

Underrättelsen skickas till finansinspektionen@fi.se. Ange "EU-sanktioner" i ämnesraden.

Rapportering om insättning över 100 000 euro

Kreditinstitut ska senast 27 maj 2022 skicka en förteckning över insättningar över 100 000 euro som innehas av ryska eller belarusiska medborgare eller fysiska personer bosatta i Ryssland eller Belarus eller av juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland eller Belarus. Referensdatum för ryska insättningar är 26 februari 2022 och för belarusiska 10 mars 2022. Beloppen för sådana insättningar i förteckningen ska därefter uppdateras var tolfte månad.

Kreditinstituten ska också lämna uppgifter om insättningar som överstiger 100 000 euro som innehas av ryska eller belarusiska medborgare eller fysiska personer bosatta i Ryssland eller Belarus som har förvärvat medborgarskap i en medlemsstat eller uppehållstillstånd i en medlemsstat genom ett system för medborgarskap för investerare eller ett system för uppehållstillstånd för investerare.

Ovanstående framgår av artikel 5g i förordning (EU) 833/2014 respektive 1z i förordning (EU) 765/2006.

Rapporteringen från svenska kreditinstitut ska omfatta såväl den svenska verksamheten som dess utländska filialers verksamhet. Huruvida sådana filialer omfattas av motsvarande krav på rapportering i värdlandet bör kontrolleras med behöriga myndigheter i respektive land. Utländska kreditinstitut som är verksamma genom filial i Sverige omfattas inte av kravet på rapportering till Finansinspektionen.

Kreditinstitut som inte har insättningar enligt ovan behöver inte rapportera detta till Finansinspektionen.

Förteckningarna och uppgifterna ska lämnas till Finansinspektionen senast 27 maj 2022 genom att skickas till finansinspektionen@fi.se. Ange "EU-sanktioner - förteckning insättningar". Uppgifterna kan lämnas i mallen nedan som tagits fram av EBA på uppdrag av EU-kommissionen.

• Mall för rapportering
• Instructions for reporting of deposits
• The EBA has designed an efficient framework for reporting of deposits subject to Russian and Belarusian economic sanctions

Utrikesdepartementet samordnar den svenska sanktionspolitiken

På Utrikesdepartementets (UD) webbplats finns dokumentation över samtliga finansiella sanktioner som har utfärdats och information om de personer, grupper och enheter som sanktionerna riktas mot. På denna sida presenteras några exempel på EU-sanktioner. Informationen på UD:s webbplats uppdateras löpande och UD uppmanar den som vill kontrollera vad som gäller i dagsläget att kontakta ansvarig geografisk enhet på UD.

• Internationella sanktioner (UD) 

EU-sanktioner med anledning av situationen i Ukraina

Uppdateringar sker löpande på UD:s samlingssida för sanktioner (se länk ovan).

Mest uppdaterad och relevant information om förändringar i sanktionsregelverket publiceras i Europeiska Unionens officiella tidning. Informationen uppdateras kontinuerligt.

• Europeiska Unionens officiella tidning

På EU-kommissionens webbplats finns vägledning, länkar till sanktionslistor med mera.

• Restrictive measures (sanctions) [Europeiska kommissionen] 

EU-sanktioner mot terrorism

Sanktionerna är riktade mot:

• al-Qaida (ursprungligen Usama bin Ladin, al-Qaida och talibanerna) vissa personer och enheter.
• Sanktioner mot talibanerna ligger sedan 2011 inte längre i samma lista som sanktionerna mot al-Qaida utan i en lista över sanktioner mot Afghanistan.

Läs mer:

• Sanktioner mot terrorism (UD)
• Sanktioner mot talibanerna i Afghanistan (UD)

EU-sanktioner mot regimer

EU:s ministerråd har genom förordningar utfärdat sanktioner i syfte att frysa tillgångar för personer med anknytning till vissa regimer utanför EU.