Vi övervakar finansmarknadenFI bedömer att företagen generellt sett har en större medvetenhet om regelverket jämfört med tidigare undersökningar och att de satsar mer resurser på sitt arbete mot penningtvätt. Men mer behöver göras.
FI har uppdaterat anvisningar och frågor och svar om den periodiska rapportering enligt penningtvättslagen som företag under Finansinspektionens tillsyn ska göra.
I samband med plenarsammanträdet den 23 februari 2018 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.
FI har översatt utbildningsfilmer om arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism till engelska.
Den internationella samarbetsorganisationen Financial Action Task Force (FATF) har publicerat en rapport som kartlägger vanliga metoder för terroristorganisationer att rekrytera nya medlemmar och hur denna verksamhet finansieras.
Nu finns den penningtvättsrapport som ska användas för den årliga rapporteringen från och med nästa år – med det innehåll och det utseende som rapporten kommer att få när det blir dags att rapportera.
Den nya rapporteringen enligt penningtvättslagen ska göras i FI:s system för periodisk rapportering via webb. Systemet får en ny inloggnings- och behörighetslösning och kommer att ingå i FI:s rapporteringsportal.
I samband med plenarsammanträdet den 3 november 2017 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.
