Vi övervakar finansmarknadenUnder 2019 har Finansinspektionen stärkt penningtvättstillsynen och bland annat satsat stora resurser på att granska svenska storbankers styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i baltiska dotterbolag.
FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
FI:s generaldirektör talade i dag på konferensen Finansdagen i Stockholm.
I samband med plenarsammanträdet den 21 juni 2019 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram en nationell riskbedömning för att kartlägga och riskbedöma svenska myndigheters utmaningar på området.
FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI följer riktlinjerna om förenklade och skärpta regler för kundkännedom.
Ledningen i nordisk-baltiska tillsynsmyndigheter har i dag träffats i Stockholm och enats om åtgärder för att öka samarbetet mellan myndigheterna i syfte att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.
I samband med plenarsammanträdet den 22 februari 2019 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.
FI ser i huvudsak positivt på förslaget och instämmer till stor del i de överväganden som gjorts. Det finns dock frågor där FI inte instämmer i promemorians förslag eller anser att det behövs ändringar eller förtydliganden.
I samband med plenarsammanträdet den 19 oktober 2018 publicerade FATF ett uttalande om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.
