En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
Resultat
2026
EU:s nya penningtvättsmyndighet inleder datainsamling
Den nya penningtvättsmyndigheten i EU, Amla, förbereder nu en datainsamling för att testa och kalibrera sina riskbedömningsmodeller för finanssektorn. Insamlingen sker inför 2027 då den nya penningtvättsförordningen (AMLR) börjar gälla.
Swish nu under Finansinspektionens tillsyn
Den populära betaltjänsten Swish kommer från och med nu att stå under Finansinspektionens tillsyn. Det är en följd av att bolaget Getswish AB, som tillhandahåller Swish, beviljas tillstånd som så kallat clearingbolag. Tillståndet innebär bland annat bättre möjligheter att motverka penningtvätt och annan ekonomisk brottslighet.
Sanktioner mot företag under FI:s tillsyn
Finansinspektionen fattar beslut om sanktioner mot företag under FI:s tillsyn som uppvisar brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Sanktioner mot företag under FI:s tillsyn
Finansinspektionen fattar beslut om sanktioner mot företag under FI:s tillsyn som uppvisar brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Sanktioner mot företag under FI:s tillsyn
Finansinspektionen fattar beslut om sanktioner mot företag under FI:s tillsyn som uppvisar brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Avslutade undersökningar
Finansinspektionen genomför undersökningar om företagen under FI:s tillsyn har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Avslutade undersökningar
Finansinspektionen genomför undersökningar om företagen under FI:s tillsyn har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Avslutade undersökningar
Finansinspektionen genomför undersökningar om företagen under FI:s tillsyn har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Pågående undersökningar
Finansinspektionen genomför undersökningar om företagen under FI:s tillsyn har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Pågående undersökningar
Finansinspektionen genomför undersökningar om företagen under FI:s tillsyn har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Pågående undersökningar
Finansinspektionen genomför undersökningar om företagen under FI:s tillsyn har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
FI:s penningtvättstillsyn
Finansinspektionen genomför undersökningar om företagen har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
FI:s penningtvättstillsyn
Finansinspektionen genomför undersökningar om företagen har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
FI:s penningtvättstillsyn
Finansinspektionen genomför undersökningar om företagen har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Financial Action Task Force
2026-01-12
| Penningtvätt
Financial Action Task Force (FATF) bildades 1989 och är ett mellanstatligt organ som tar fram internationella standarder för bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen.
Internationellt
2026-01-12
| Penningtvätt
Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett internationellt problem.
Samordningsfunktionen och Finanspolisen
2026-01-12
| Penningtvätt
Polismyndigheten leder en nationell samordningsfunktion för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, där flera myndigheter ingår, bland andra Finansinspektionen.
Sanktioner mot företag under FI:s tillsyn
Finansinspektionen fattar beslut om sanktioner mot företag under FI:s tillsyn som uppvisar brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Avslutade undersökningar
Finansinspektionen genomför undersökningar om företagen under FI:s tillsyn har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Pågående undersökningar
Finansinspektionen genomför undersökningar om företagen under FI:s tillsyn har rutiner och processer på plats för att motverka att företagen utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
