En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för allaResultat
2025
Vi flyttar besluten om frysning av tillgångar
Vi har flyttat informationen om våra tillfälliga (interimistiska) beslut om frysning av tillgångar så att de nu syns på flera sektioner på webbplatsen.
Här publicerar vi beslut om frysning av tillgångar
Här kommer vi i fortsättningen att publicera Finansinspektionens tillfälliga beslut om frysning av tillgångar som baseras på beslut om ekonomiska sanktioner som fattas av en sanktionskommitté under FN:s säkerhetsråd.
2024
Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift
FI ger Klarna Bank AB (Klarna) en anmärkning och en sanktionsavgift på 500 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.
Amal Express får en sanktionsavgift
FI har beslutat att ge Amal Express Ekonomisk förening en sanktionsavgift på 100 000 kronor.
2023
Aros får en varning och sanktionsavgift
Finansinspektionen har beslutat att ge Aros Kapital en varning och en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.
Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt
Kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner kronor.
My Change Scandinavia får föreläggande att upphöra med verksamheten
Finansinspektionen förelägger My Change Scandinavia AB (My Change) att upphöra med sin valutaväxlingsverksamhet. Verksamheten ska ha upphört senast den 24 augusti 2023.
2022
Länsförsäkringar Bank får anmärkning och sanktionsavgift
Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (Länsförsäkringar Bank) får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.
Moneygram får föreläggande att göra rättelse
Moneygram International SPRL har inte gjort en tillräckligt omfattande bedömning av riskerna för att utnyttjas för penningtvätt i sin verksamhet i Sverige. Moneygram ska åtgärda dessa brister senast den 30 december 2022.
Trustly Group får varning och sanktionsavgift
Trustly Group AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor. Bolaget föreläggs även att rätta vissa brister.
