Finansinspektionen har fått i uppdrag av regeringen att ta emot rapportering om överföringar av medel till länder utanför Europeiska unionen enligt artikel 5r i förordning (EU) 833/2014.
Penningtvätt är ett globalt problem som gör det möjligt för kriminella att omsätta stora summor utan att avslöja sin olagliga verksamhet. För att motverka risken för penningtvätt har FI identifierat ett antal områden där riskerna bedöms som särskilt stora och som vi kommer att ha ett extra fokus på under året.
Det finns en rad nationella och internationella rapporter och publikationer som handlar om finansiering av terrorism.
Från 1 januari 2024 är det nya rutiner som gäller för den periodiska rapporteringen för penningtvätt.
Från och med referensdatum 2023-12-31 ska viss rapportering flytta från systemet Periodisk inrapportering till FI:s nya rapporteringssystem Fidac.
Från och med referensdatum 2023-12-31 ska viss rapportering flytta från systemet Periodisk inrapportering till FI:s nya rapporteringssystem Fidac.
Finansinspektionen vill påminna om att arbetet mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2022 ska vara rapporterad senast 31 mars 2023.
Finansinspektionen tillstyrker Polismyndighetens förslag.
Finansinspektionen vill påminna om att de finansiella institutens arbete mot penningtvätt som gäller balansdagen 31 december 2021 ska vara rapporterad senast 31 mars 2022.
Några nya frågeställningar har tillkommit i rapporteringen för penningtvätt.