En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
Sanktioner mot företag under FI:s tillsyn
Finansinspektionen fattar beslut om sanktioner mot företag under FI:s tillsyn som uppvisar brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
2025
Svea Bank får en anmärkning och en sanktionsavgift
Finansinspektionen (FI) ger Svea Bank AB (Svea) en anmärkning och en sanktionsavgift på 170 miljoner kronor för överträdelser av centrala delar av penningtvättsreglerna.
Zimpler får en anmärkning och sanktionsavgift
Finansinspektionen (FI) ger Zimpler AB (Zimpler) en anmärkning och en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.
FI återkallar tillståndet för Intergiro
Finansinspektionen (FI) återkallar tillståndet för Intergiro Intl AB (Intergiro) för omfattande och allvarliga brister i företagets arbete med att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Intergiros verksamhet ska vara avvecklad senast den 19 september 2025.
2024
Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift
FI ger Klarna Bank AB (Klarna) en anmärkning och en sanktionsavgift på 500 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.
Amal Express får en sanktionsavgift
FI har beslutat att ge Amal Express Ekonomisk förening en sanktionsavgift på 100 000 kronor.
Loomis Sverige får en anmärkning och 40 miljoner kronor i sanktionsavgift
Finansinspektionen (FI) ger Loomis Sverige (Loomis) en anmärkning och en sanktionsavgift på 40 miljoner kronor för överträdelser av centrala delar av penningtvättsregelverket.
2023
Aros får en varning och sanktionsavgift
Finansinspektionen har beslutat att ge Aros Kapital en varning och en sanktionsavgift på 45 miljoner kronor.
Goobit får sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt
Kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering. Bolaget ska därför betala en sanktionsavgift på 2 miljoner kronor.
My Change Scandinavia får föreläggande att upphöra med verksamheten
Finansinspektionen förelägger My Change Scandinavia AB (My Change) att upphöra med sin valutaväxlingsverksamhet. Verksamheten ska ha upphört senast den 24 augusti 2023.
2022
Länsförsäkringar Bank får anmärkning och sanktionsavgift
Länsförsäkringar Bank Aktiebolag (Länsförsäkringar Bank) får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor.
