En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
FI-forum: Nya penningtvättsföreskrifter
Från den 1 augusti 2017 gäller nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. FI informerar om de nya reglerna.
Agendan innehöll bland annat följande:
- riskbedömning
- kundkännedom
- särskilda funktioner för regelefterlevnad
- periodisk rapportering av uppgifter.
Webbsändningen som tidigare fanns från detta seminarium har tagits bort. Den är inte längre i sin helhet relevant eller aktuell. Regler och rutiner som berördes kan också ha ersatts med nya. Övrigt innehåll från seminariet är kvar på fi.se.