En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
FI undersöker Handelsbanken
Finansinspektionen ska undersöka om Handelsbanken följt penningtvättsregelverket. Undersökningen omfattar bankens allmänna riskbedömning och åtgärder för kundkännedom.
Den finansiella sektorn har en central roll i att förhindra att brottsvinster kan tvättas och omsättas i det finansiella systemet. Hur banker och andra finansiella företag förhindrar att deras verksamhet kan utnyttjas för finansiell brottslighet, såsom penningtvätt och finansiering av terrorism, är även en prioriterad fråga i FI:s tillsyn under 2026.
– Det finansiella systemet ska inte kunna utnyttjas för att tvätta brottsvinster och det är en prioriterad fråga i vår tillsyn. För att banker ska kunna motverka sådana risker måste de ha god kännedom om sina kunder och deras affärer, säger Petra Bonderud, enhetschef för Riskanalys, Penningtvättstillsyn på Finansinspektionen.
Undersökningen kommer ha ett särskilt fokus på företagskunder. Utifrån Finanspolisens och Ekobrottsmyndighetens samlade underrättelsebild kan det konstateras att de flesta kriminella nätverk som har hög kapacitet använder företag som plattformar i någon utsträckning för sina brottsupplägg.
FI ska undersöka om Handelsbanken har levt upp till de krav som penningtvättsreglerna ställer på allmän riskbedömning och kundkännedomsåtgärder. Undersökningen avser perioden 11 mars 2025 till 11 mars 2026.
