FI varnar för bedragare – 40 nya namn på varningslistan

Aktörerna kontaktar konsumenter på olika sätt. Vissa tar kontakt via sociala medier med påstådda investeringserbjudanden, andra lockar med lån utan kreditupplysning till personer som kanske inte får lån hos traditionella banker. Erbjudandena framstår ofta som för bra för att vara sanna – vilket de också är. När konsumenten väl betalat in avgifter eller gjort en insättning går pengarna inte att få tillbaka.

– De här aktörerna är bedragare som försöker lura konsumenter på pengar. I FI:s företagsregister kan du se vilka företag som har tillstånd och i vår varningslista hittar du de aktörer vi identifierat och som vi varnar för. Mörkertalet är dock stort och som konsument behöver du vara vaksam, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på FI.

"Bedrägeri på bedrägeri"

Finansinspektionen ser också en ökning av så kallade recovery rooms. Det är aktörer som påstår sig kunna hjälpa konsumenter att återfå pengar från tidigare bedrägerier, men som i själva verket kräver ytterligare förskottsbetalningar. Ofta utger de sig för att representera kända företag, myndigheter eller banker.

– Recovery rooms är bedrägeri på bedrägeri. Konsumenter luras att betala ännu mer pengar till bedragare vilket är särskilt hänsynslöst då många offer skäms över att ha blivit lurade och är måna att försöka ställa allt till rätta, säger Moa Langemark.
FI:s varningslista uppdateras löpande på fi.se. Varningarna publiceras även i IOSCO:s internationella databas, där tillsynsmyndigheter från hela världen delar information om oseriösa aktörer.

Använd FI:s företagsregister

Grundrekommendationen är att bara investera genom bolag som finns i vårt företagsregister: https://www.fi.se/sv/vara-register/foretagsregistret/.

Om man själv letar upp och kontaktar ett internationellt påstått bolag som erbjuder tillståndspliktiga finansiella tjänster rekommenderas att man kontrollerar att bolaget har tillstånd av sitt hemlands tillsynsmyndighet.

Nya namn på varningslistan

• Fridhem Asset Management AB (clone)
• Industria Försäkring (clone)
• ITCS Trade (ITCS Capital Ltd)
• Trojan Western International Bank (trojwesternonline.com)
• Kurator Lån
• Prevvault
• Himmel-capital.com
• Finoprise-gruppen.com
• Finaver Direct Finance
• Private Equity
• Noelse Loan and Finance
• First Credit Plus
• Moj Finances
• Broker GMBH
• Sentlo Trade
• Finaso
• Delta Finance (clone)
• Revolt 21
• ElthoEquity
• Fill Assets
• CryptoStance
• Vinst Corebit
• Sicav.se/ Sofinans Sverige BA/sofinans.se/
• DSM Band
• Avast bank ltd
• Alexia Capital
• ADLAN Finance
• Nordnexx.net/ Delport Financial Group Ltd (clone)
• Flexi Finans
• NTICB Financial, Inc
• Elmstone union
• AproBit Markets LTD
• Yanseria
• Quantiumax.com
• NovasTrade
• Snabb Fluxrad
• Niovaultassets
• Novaskypoint
• Fluixis Finance
• Vialån