En stabil och väl fungerande finansmarknad för allaEn stabil och väl fungerande finansmarknad för allaSamordningsfunktion mot penningtvätt publicerar vägledning kring målvakter
Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram en ny vägledning som ska hjälpa verksamhetsutövare inom den finansiella sektorn att lättare upptäcka penningmålvakter.
En penningmålvakt är en person som tvättar pengar genom att upplåta sitt konto till kriminella aktörer. Den uppdaterade vägledningen riktar sig till verksamhetsutövare inom den finansiella sektorn. Den innehåller exempel på hur kriminella aktörer använder målvakter och varningssignaler att vara uppmärksam på, samt förslag på åtgärder som kan underlätta upptäckten av målvakterna.
Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, som leds av Polismyndigheten och där FI ingår, har bland annat i uppdrag att identifiera, kartlägga och analysera risker och metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige, samt att ge information till verksamhetsutövare.
