Vi övervakar finansmarknadenNordnet Bank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 100 miljoner kronor.
Trustly Group AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 130 miljoner kronor. Bolaget föreläggs även att rätta vissa brister.
ClearOn får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 14 miljoner kronor.
Danske Bank har inte i tillräckligt stor utsträckning bedömt risken för hur bankens produkter och tjänster i Sverige kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Danske Bank ska därför åtgärda denna brist senast den 30 juni 2022.
AK Nordic AB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 20 miljoner kronor.
SEB får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1 miljard kronor för brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.
JAK Medlemsbank får en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 1,6 miljoner kronor.
Swedbank AB får en varning och ska betala en sanktionsavgift på fyra miljarder kronor för allvarliga brister i arbetet att motverka penningtvättsrisker.
Finansinspektionen återkallar Monark Finans AB:s tillstånd att ge ut elektroniska pengar.
Finansinspektionen beslutade i juni 2017 om att förelägga Landshypotek Bank att ändra sin värderingsmetod för säkerställda obligationer. Detta beslut överklagades av banken.
