Din sökning på "ligg" gav 503 träffar
-
FI ger SSAB erinran för redovisningsbrister
- Marknad
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2026-06-17 - Finansinspektionen (FI) ger SSAB AB en erinran för brister i företagets koncernredovisning. Bristerna gäller upplysningar om nedskrivningar av goodwill.
-
FI dnr 25-9718 9 Det är riktigt att företaget har tagit hänsyn till omständigheter som inte uttryck- ligen nämns i not C.1.
-
FI ger Ikano Bank en anmärkning och en sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2026-06-17 - Finansinspektionen (FI) ger Ikano Bank AB (Ikano) en anmärkning och en sanktionsavgift på 140 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.…
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift – Ikano Bank
Enligt gällande rätt är det koncernens omsättning som ska ligga till grund för en eventuell beräkning av en sanktionsavgift.
-
FI ger Norion Bank en anmärkning och en sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2026-05-28 - Finansinspektionen ger Norion Bank AB (Norion) en anmärkning och en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.…
-
Beslut. Anmärkning och sanktionsavgift - Norion Bank AB
Vad som är tillräck- lig kundkännedom i detta avseende avgörs bland annat av den risk som kan förknippas med kundrelationen.
-
FI ger SBB sanktion för brister i koncernredovisningen
- Marknad
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Redovisning
Publicerad 2026-02-18 - Finansinspektionen ger Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) en sanktion för brister i koncernredovisningen. Bristerna har inneburit att koncernens…
-
Beslut om sanktionsavgift: SBB
Ansvaret för att följa gällande regelverk ligger i sin helhet på SBB.
-
FI återkallar tillståndet för Get betal
- Publicerat
- Sanktioner
- Betalningar
- Betala
Publicerad 2026-01-21 - Finansinspektionen återkallar tillståndet för betalningsinstitutet Get betal AB. Bolaget har bland annat lämnat oriktiga uppgifter till FI i sin ansökan om…
-
Asgard Asset Management AS får särskild avgift för försenade anmälningar av korta nettopositioner
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2025-12-18 - Asgard Asset Management AS ska betala en särskild avgift med 2 500 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla till Finansinspektionen att…
-
Anmälningarna ligger också till grund för information som Finansinspektionen lämnar till Esma (jfr artikel 11 i blankningsförordningen).
-
Svea Bank får en anmärkning och en sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2025-12-17 - Detta har inneburit att de allmänna riskbedömningarna inte har kunnat ligga till grund för bankens arbete för att motverka penningtv
-
Utredningen av om en kund har en verklig huvudman ska ligga till grund för verksamhetsutövarens riskklassificering av kunden.
-
Colombus International Holdings, Inc får sanktionsavgift för sena flaggningar
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2025-12-02 - Colombus International Holdings, Inc får sanktionsavgift för sena flaggningar i SynAct Pharma AB och Fingerprint Cards AB.
-
Av förarbetena till bestämmelsen framgår att samarbetet ska vara av väsentlig betydelse för att kunna ligga till grund för en sanktionslindring.
-
Avida Finans får en anmärkning och en sanktionsavgift för bristande kreditprövningar
- Bank
- Konsumentskydd
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2025-11-11 - Finansinspektionen ger Avida Finans AB en anmärkning och en sanktionsavgift på 20 miljoner kronor för att ha beviljat lån till konsumenter som saknat…
-
Beslut om sanktionsavgift Avida Finans AB.pdf
Scoringvärdet och konsumentens fastställda inkomst ligger till grund för hur stor kredit han eller hon som mest kan beviljas.
-
House of K Holding Limited får sanktionsavgift för sena insynsanmälningar
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2025-10-28 - House of K Holding Limited ska betala en sanktionsavgift på 250 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Eye World AB inom…
-
Anmälningarna kan därför ligga till grund för Finansinspektionens bedömning.
-
Zimpler receives a remark and an administrative fine
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2025-10-16 - The Swedish Financial Supervisory Authority (FI) issues Zimpler AB (Zimpler) a remark and an administrative fine of 3 million kronor for violations of…
-
Sanktionsbeslut Zimpler AB (in Swedish)
Vad som är tillräck- lig kundkännedom i detta avseende avgörs bland annat av den risk som kan förknippas med kundrelationen.
-
Zimpler får en anmärkning och sanktionsavgift
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2025-10-15 - Finansinspektionen (FI) ger Zimpler AB (Zimpler) en anmärkning och en sanktionsavgift på 3 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.
-
Beslut om sanktionsavgift: Zimpler AB
Vad som är tillräck- lig kundkännedom i detta avseende avgörs bland annat av den risk som kan förknippas med kundrelationen.
-
Fysisk person döms att betala sanktionsavgift för insiderhandel i Aptahem AB
- Marknad
- Publicerat
- Sanktioner
- Marknadsmissbruk
Publicerad 2025-07-16 - AA har dömts av Stockholms tingsrätt att betala en sanktionsavgift för insiderhandel. Finansinspektionen hade utfärdat ett sanktionsföreläggande som AA inte…
-
Stockholms tingsrätts dom 2025-07-14
Värdet på hans innehav i Aptahem AB ligger idag på minus. Han kände inte till att han var upptagen på bolagets insiderlista.
-
Magnasense får sanktionsavgift
- Konsumentskydd
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
Publicerad 2025-06-25 - Finansinspektionen beslutar att ge Magnasense AB (tidigare Aegirbio AB) en sanktionsavgift på 12 miljoner kronor för överträdelser av artikel 17.1 om…
-
Beslut: Sanktionsavgift Magnasense AB
Aegirbios distributionspartner Nowmed Sweden ligger bakom kontakten.
Förvaltningsrättens dom (2026-06-03)
skäl 17 till marknadsmissbruksförordningen framgår bland annat att information som avser en händelse eller omständigheter som utgör ett mellan- liggande
-
FI återkallar tillståndet för Intergiro
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2025-06-18 - Eftersom bristerna i de allmänna riskbedömningarna har varit så omfattande har de inte kunnat ligga till grund för företagets
-
Beslut: Återkallelse av tillstånd Intergiro Intl AB
-
Swedbank receives an administrative fine
- Bank
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Säkerhetsskydd
Publicerad 2025-05-14 - Swedbank AB (Swedbank or the bank) is a Swedish joint stock banking company authorised to conduct banking business in accordance with the Banking and…
-
Decision Swedbank (in Swedish)
Det är bedömningarna i säkerhets- skyddsanalysen som ligger till grund för de säkerhetsskyddsåtgärder som vidtas och säkerställer att de hänger ihop
-
FI ger Swedbank en sanktionsavgift
- Bank
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Säkerhetsskydd
Publicerad 2025-05-14 - Finansinspektionen (FI) ger Swedbank AB (Swedbank) en sanktionsavgift på 12 500 000 kronor för överträdelser av säkerhetsskyddsregelverket.
-
Beslut om sanktionsavgift - Swedbank AB
Det är bedömningarna i säkerhets- skyddsanalysen som ligger till grund för de säkerhetsskyddsåtgärder som vidtas och säkerställer att de hänger ihop
-
Dina Försäkring får en anmärkning med sanktionsavgift på 10 miljoner
- Försäkring
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
Publicerad 2025-05-14 - FI har undersökt Dina Försäkring AB med fokus på tre av de centrala funktioner som ett försäkringsföretag ska ha. FI har konstaterat flera brister och ger…
-
Beslut om anmärkning och sanktionsavgift - Dina Försäkring AB
Det yttersta ansvaret för att så sker ligger hos styrelsen.
-
Fysisk person får sanktionsavgift för sen insynsanmälan
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2025-04-14 - AA ska betala en sanktionsavgift på 50 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Intellego Technologies AB inom föreskriven tid…
-
Anmälan kan därför ligga till grund för Finansinspektionens bedömning.
-
Anoto Group får en erinran och sanktionsavgift
- Marknad
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Redovisning
Publicerad 2025-03-12 - FI har beslutat att ge Anoto Group AB en erinran och en sanktionsavgift på 900 000 kronor för överträdelser av regler om upprättande av års- och…
-
Beslut: Sanktionsavgift – Anoto Group
Slutligen kan Finansinspektionen konstatera att överträdelserna ligger fyra år bakåt i tiden.
-
Pensionsmyndigheten får en anmärkning
- Försäkring
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
Publicerad 2025-03-12 - Finansinspektionen (FI) ger Pensionsmyndigheten en anmärkning för bristande riskkontroll vid investeringar i Heimstaden Bostad AB.
-
Beslut: Anmärkning – Pensionsmyndigheten
Följakt- ligen är det enda alternativ som återstår att Finansinspektionen ger Pensions- myndigheten en anmärkning.
-
AKO Capital LLP får särskild avgift för försenade anmälningar av korta nettopositioner
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2025-02-17 - AKO Capital LLP ska betala en särskild avgift med 600 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla till Finansinspektionen att bolagets korta…
-
Anmälningarna ligger också till grund för information som Finansinspektionen lämnar till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma.
-
Ilija Batljan Invest Kristianstad AB får sanktionsavgift för sen insynsanmälan
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2025-02-13 - Ilija Batljan Invest Kristianstad AB ska betala en sanktionsavgift på 350 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Logistea AB…
-
Ilija Batljan Invest AB (publ) får sanktionsavgift för sen insynsanmälan
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2025-02-13 - Ilija Batljan Invest AB (publ) ska betala en sanktionsavgift på 200 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier och köpoptioner i…
-
Fysisk person får särskild avgift för försenade anmälningar av korta nettopositioner
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2025-01-30 - AA ska betala en särskild avgift med 1 500 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla till Finansinspektionen att AA:s korta nettopositioner…
-
Beslutet ligger dock långt tillbaka i tiden.
Förvaltningsrättens dom 2026-03-10
Anmälningarna ligger också till grund för information som Finansinspektionen lämnar till den europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma.
-
Klarna får en anmärkning och sanktionsavgift
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2024-12-11 - FI ger Klarna Bank AB (Klarna) en anmärkning och en sanktionsavgift på 500 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.
-
Beslut: Anmärkning och sanktionsavgift – Klarna Bank AB
När Finansinspektionen väljer sanktion ska inspektionen ta hänsyn till hur allvar- lig överträdelsen är och hur länge den har pågått.
-
Stora Södergatans Fastigheter AB får sanktionsavgift för utebliven insynsanmälan
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2024-12-04 - Stora Södergatans Fastigheter AB ska betala en sanktionsavgift på 1 600 000 kronor för att ha underlåtit att anmäla transaktioner med aktier i Intellego…
-
Amal Express får en sanktionsavgift
- Bank
- Penningtvätt
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
- Betalningar
Publicerad 2024-11-13 - FI har beslutat att ge Amal Express Ekonomisk förening en sanktionsavgift på 100 000 kronor.
-
Beslut: Sanktionsavgift – Amal Express
Eftersom den allmänna riskbedöm- ningen ska ligga till grund för utövarens rutiner och riktlinjer samt övriga åtgärder mot penningtvätt och finansiering
-
Marginalen Bank får en varning
- Bank
- Publicerat
- Sanktioner
- Nyheter
Publicerad 2024-10-16 - FI ger Marginalen Bank en varning för överträdelser av reglerna om stora exponeringar och kraven på en god riskhantering.
-
FI:s beslut: Varning – Marginalen Bank
-
Fysisk person får särskild avgift för uteblivna anmälningar av korta nettopositioner
- Publicerat
- Sanktioner
Publicerad 2024-06-20 - AA ska betala en särskild avgift med 1 250 000 kronor för underlåtenhet att inom föreskriven tid anmäla till Finansinspektionen att hans korta nettoposition i…
