En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
En stabil och väl fungerande finansmarknad för alla
Amla tar emot synpunkter på tekniska standarder
Myndigheten för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (Amla) har föreslagit tre tekniska standarder, med anledning av den nya penningtvättsförordningen och det sjätte penningtvättsdirektivet. Nu finns möjlighet att lämna synpunkter på dessa.
Den nya penningtvättsförordningen (Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2024/1624) ska tillämpas av verksamhetsutövare i den finansiella sektorn från och med den 10 juli 2027. Merparten av bestämmelserna i det sjätte penningtvättsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/1640) ska vara genomförda i nationell rätt senast den 10 juli 2027. Förordningen och direktivet kommer kompletteras av tekniska standarder och riktlinjer från Amla som närmare kommer specificera vissa av kraven.
Amlas förslag till tekniska standarder är indelade i tre konsultationer som behandlar följande områden:
- sanktioner, administrativa åtgärder och viten
- kundkännedom
- kriterier för att identifiera affärsförbindelser, enstaka och förbundna transaktioner och lägre tröskelvärden.
Konsultationen av utkastet till teknisk standard som avser sanktioner, administrativa åtgärder och viten är öppen till och med den 9 mars 2026.
Övriga två konsultationer är öppna till och med den 8 maj 2026.
